Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) așteaptă ordonanțe judecătorești de a elibera clienților săi fonduri FTX de 3.5 miliarde USD. În timp ce SBF se retrage peste 684 USD.
Saga FTX ia o nouă întorsătură cu a comunicatul de presă de la Securities and Commission of Bahamas (SCB), care declară că controlează peste 3.5 miliarde USD fonduri FTX. Între timp, Sam Bankman-Fried retrage fonduri din conturile Alameda, încercând să nu lase urme în urmă.
Autoritățile de reglementare din Bahamas așteaptă ordonanțe judecătorești pentru fondurile FTX confiscate de 3.5 miliarde USD
SCB a dezvăluit că au preluat controlul asupra activelor FTX pe 12 noiembrie din cauza unui „risc semnificativ de disipare iminentă” la scurt timp după ce firma a depus faliment. Activele au fost evaluate la peste 3.5 miliarde de dolari pe baza prețurilor de piață atunci când SCB a preluat controlul.
SCB mai precizează că fondurile sunt exclusiv sub controlul lor. Comisia așteaptă ordine de la Curtea Supremă din Bahamas de a direcționa fondurile către cei care le dețin, adică clienții și creditorii FTX. O mare ușurare pentru clienții FTX?
SBF retrage 684 USD
Potrivit unui analist cu un nume de utilizator Twitter - BowTiedIguana, SBF are încasat 684 USD printr-un schimb cripto în Seychelles. Analistul a descoperit un tweet vechi al SBF din septembrie 2020, când a preluat controlul asupra Sushiwap schimb valutar. SBF și-a împărtășit adresa, începând cu 0xD575, cu fondatorul Sushiswap.
La scurt timp după Sam Bankman-Fried a ieșit din închisoare pe cauțiune, el transferat ceva 0.6659 Ether de la 0xD575 la un cont nou, începând cu 0x7386. Deși suma nu a fost semnificativă, este de remarcat faptul că adresa de destinație a primit fonduri din conturile Alameda. De fapt, la crearea acestui portofel, prima tranzacție pe care a primit-o a fost de la Alameda Research.
BowTiedIguana Rapoarte că 570 ETH în valoare de aproximativ 684,000 USD au fost transferați din acest nou portofel către diferite destinații.
0x7386 a efectuat mai multe tranzacții către un alt portofel nou, 0x64e9. Acest portofel a primit, de asemenea, peste 1 milion de dolari din conturile Alameda Research. Controlorul acestor conturi transferă fonduri în alte conturi și în cele din urmă folosește ChangeNOW și FixedFloat pentru a retrage fonduri în secret.
An Plângere SEC dezvăluie în continuare că fondatorul dizgrațio a condus un site web fals al magazinului de electronice, North Dimension, ca subsidiară Alameda. Plângerea susține că „Bankman-Fried a ordonat FTX să îi solicite clienților să trimită fonduri către North Dimension, în efortul de a ascunde faptul că fondurile erau trimise într-un cont controlat de Alameda”.
Ai ceva de spus despre Sam Bankman-Fried, autoritățile din Bahamas sau despre orice altceva? Scrieți-ne sau alăturați-vă discuției pe site-ul nostru Canal de telegramă. Ne poți prinde și pe noi TIC-tac, Facebook, Sau Twitter.
Pentru cele mai recente BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.
Declinare a responsabilităţii
BeInCrypto a contactat compania sau persoana implicată în poveste pentru a obține o declarație oficială despre evoluțiile recente, dar încă nu a primit răspuns.
Sursa: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/