Asociații Cryptoqueen se confruntă cu urmărirea penală în Germania

• În decurs de un an, perechea a procesat 320 de milioane de euro în plăți de la utilizatorii Onecoin.
• Ignatova este acum căutată de Interpol, Europol și FBI.

Primii europeni care se confruntă cu urmărire penală pentru implicarea lor în Onecoin cripto fraudă sunt un cuplu căsătorit și un avocat din Munchen. Bloomberg a spus că au avut o înfățișare în instanță în Germania, marți.

Ei sunt suspectați că au participat la o conspirație de fraudă de miliarde de dolari. Și au fost acuzați de spălare de bani, fraudă și infracțiuni bancare. Ruja Ignatova, un cetățean german de origine bulgară, cunoscut sub numele de „Cryptoqueen”, este fondatorul și managerul piramidei.

Bani semnificativi jefuiti

Un total de 75 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru cele două apartamente din Londra. Și se crede că avocatul Ignatovei a trimis 20 de milioane de euro în Insulele Cayman pentru a acoperi costul. În decurs de un an, perechea a procesat 320 de milioane de euro în plăți de la utilizatorii Onecoin.

Schema piramidală și-a indus în eroare victimele din Germania, făcându-le să creadă că Onecoin este o criptomonedă a cărei valoare a fost stabilită de piață. Potențialii susținători au fost, de asemenea, informați că un ritm de 50,000 de monede pe minut era atins în minerit.

După plecarea lui Ruja Ignatova, forțele de ordine din Bulgaria au percheziționat sediul din Sofia al Onecoin, care fusese creat în 2014. Pe 25 octombrie 2017, Cryptoqueen a fost văzut ultima dată la bordul unui avion Ryanair destinat Atena.

Din cauza furtului ei a cel puțin 4 miliarde de dolari de la clienții Onecoin. Ignatova este acum căutată de Interpol, Europol și FBI. În iulie, mass-media grecească a raportat că anul acesta Poliția Elenă a căutat fără succes să o identifice și să o aresteze pe baza dovezilor că s-a întâlnit cu anumite persoane.

 Recomandat pentru tine:

„Cryptoqueen” Ruja Ignatova figurează în Top 10 Cele mai căutate Lista FBI