Arthur Hayes gata să „f*ck some sh*t up” cu noua sa afacere

Arthur Hayes, unul dintre fondatorii BitMEX, o bursă de instrumente derivate, a spus că este pregătit să „fie mai public” despre biroul său de familie, care este cunoscut sub numele de Maelstrom.

Într-o postare pe LinkedIn, Hayes a spus: „Veți vedea șeful nostru de investiții, Akshat Vaidya, la conferințe pe glob.” Vaidya a lucrat la BitMEX, o firmă lovit recent cu probleme, cu puțin peste trei ani înainte de a se alătura Maelstrom, mai întâi ca asociat de investiții, apoi ca manager și, în sfârșit, ca vicepreședinte al dezvoltării corporative și finanțelor strategice. Asta a fost înainte să se alăture lui Maelstrom.

Alături de investitorii FalconX, Commonwealth, OP Crypto și ChapterOne, Hayes a participat la o rundă de început pentru Elixir, un sistem financiar descentralizat și un creator de piață, strângând 2.1 milioane de dolari, ale cărui rezultate au fost dezvăluite în ianuarie a acestui an.

Hayes, care recent a prezis o mare depresie, a primit șase luni de detenție la domiciliu la BitMEX, transmisă lui în luna mai a anului trecut. El a spus că este „gata să întoarcă pagina” cu trecutul în instanță.

Autoritățile susțin că politicile laxe ale KYC ale BitMEX au făcut din afacere un paradis pentru comportamente ilegale, inclusiv spălarea banilor și evitarea sancțiunilor.

Acuzații anterioare împotriva lui Hayes

În octombrie 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo și Gregory Dwyer, primii angajați ai BitMEX, au fost acuzați pentru prima dată de încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) și altul de conspirație pentru a face acest lucru.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) au intentat proceduri civile împotriva celor patru persoane și BitMEX, printre alte corporații, soldând cu amenzi bănești. BitMEX a fost amendat cu 100 de milioane de dolari, iar proprietarii săi, Hayes, Reed și Delo, au fost nevoiți să plătească 10 milioane de dolari fiecare.

Hayes a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii care a redus regulile de condamnare de la maximum cinci ani pe infracțiune la șase și douăsprezece luni. El își va ispăși mandatul la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York.

Un cetățean american și rezident de multă vreme în Singapore, Hayes s-a predat autorităților americane din Hawaii în aprilie, ca parte a unui acord între avocații săi și procurorii federali. Mama lui a cosemnat o obligațiune de 10 milioane de dolari, iar el a fost eliberat împreună cu 1 milion de dolari în numerar.

Urmărește-ne pe Știri Google