Directorii AirBit Club recunosc acuzațiile de fraudă cu criptomonede

Directori de top și operatori ai extracția minelor de criptare și afacerile comerciale AirBit Club au depus o pledoarie vinovată în acuzații de fraudă și spălare de bani.

Procurorul american Damian Williams a spus:

„Inculpații au profitat de hype-ul tot mai mare din jurul criptomonedei pentru a păcăli victime nebănuitoare din întreaga lume din milioane de dolari cu promisiuni false.”

Activele implicate în valoare de 100 milioane USD

Inculpaţii trebuie pierdut profiturile frauduloase ale Airbit Club ca parte a pledoariei de vinovăție. Se pare că constă în bunuri confiscate sau reținute, inclusiv bunuri imobiliare în valoare de 100 de milioane de dolari, Bitcoin, și moneda SUA.

Avocatul a menționat că inculpații au creat o înșelătorie Ponzi și au folosit banii victimelor pentru a o finanța în loc să extragă sau să vândă criptomonede pentru investitori.

În special, pledoaria include numele lui Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez și Jackie Aguilar.

În plus, compania nu a onorat adesea cererile de retragere ale victimelor, conform Departamentului de Justiție. DoJ a subliniat că AirBit Club Online Portal a întâmpinat întârzieri, scuze și taxe ascunse în valoare totală de peste 50% din retragerea solicitată de victimă din 2016.

AirBit Club a fost lansat pentru prima dată în 2015.

Prima instanță de acțiune împotriva clubului AirBit

Pentru a-și convinge victimele să cumpere AirBit, directorii au organizat expuneri generoase și prezentări intime ale comunității, potrivit declarației. În afară de SUA, ei au mers și în America Latină, Asia și Europa de Est. Se presupune că au strâns avere, au cumpărat vehicule scumpe, bijuterii și conace cu banii victimelor și au finanțat expoziții pentru a înrola mai mulți investitori.

Mai devreme în 2020, Procuratura SUA a anunțat desigilarea unui rechizitoriu în care îi acuză pe directorii companiei de participarea la o rețea globală de fraudă și spălare de bani. În acest an, autorii principali ai fraudei de investiții cripto au fost luați în custodie.

Dos Santos a fost reținut în Panama în august pentru participarea sa la program.

Deși judecătorul nu a anunțat încă o sentință, Congresul a stabilit o pedeapsă maximă în aceste cazuri. Pentru infracțiunile legate de conspirație, vinovatul poate primi o pedeapsă de 20 de ani. Spălarea banilor și furtul de fire primesc fiecare două decenii. Cea mai mare pedeapsă pentru fraudă bancară este de 30 de ani.