Principalul schimb criptografic din India, CoinSwitch Kuber, a fost percheziționat joi de agenții de combatere a spălării banilor în cinci dintre sediul său din cauza presupuselor încălcări ale legilor valutare.
Potrivit unui raport de joi de la Bloomberg, Direcția de aplicare a legii din India cautat Birourile CoinSwitch Kuber, precum și reședința directorilor și CEO-ului Ashish Singhal.
O sursă a declarat publicației că schimbul cripto este suspectat că achiziționează acțiuni în valoare de mai mult de 250 de milioane de dolari, încălcând legile valutare, precum și că nu respectă anumite cerințe Know Your Customer (KYC).
Direcția de aplicare este o agenție federală de aplicare a legii și de informații care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor. Potrivit site-ului său web, obiectivul principal al agenției este punerea în aplicare a actelor, inclusiv Legea privind managementul valutar și Legea privind prevenirea spălării banilor.
CoinSwitch Kuber a declarat într-o declarație: „Primim întrebări de la diverse agenții guvernamentale. Abordarea noastră a fost întotdeauna cea a transparenței:”
„Crypto este o industrie în stadiu incipient, cu mult potențial și ne angajăm continuu cu toate părțile interesate.”
Lansat în India în 2020, CoinSwitch Kuber este unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din India, alături de WazirX și CoinDCX, cu peste 18 milioane de utilizatori înregistrați.
CoinSwitch Kuber a atins statutul de unicorn anul trecut după ce a strâns 260 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria C condusă de brațul de capital de risc Coinbase Coinbase Ventures și Andreessen Horowitz. Compania este susținută și de Sequoia, Paradigm, Ribbit și Tiger Global.
Acțiunile urmează unei restricții continue asupra spațiului criptomonedei din India.
La începutul acestei luni, Direcția de executare a înghețat fonduri de aproximativ 8.1 milioane de dolari de la schimbul de criptomonede WazirX, susținând că schimbul de cripto a facilitat tranzacțiile de către firme fintech fără nume „pentru a cumpăra active cripto și apoi a le spăla în străinătate”.
Related: Implicațiile de reglementare ale impozitului pe tranzacțiile cripto din India
În acest an, guvernul a introdus două legi noi cerând taxe paralizante privind câștigurile și tranzacțiile nerealizate legate de cripto.
Într-un sondaj recent efectuat cu 2042 de investitori indieni în criptomonede de către schimbul de criptomonede KuCoin, 33% dintre respondenții la sondaj au remarcat că sunt preocupat de reglementările guvernamentale ambigue care ar putea descuraja potențialii investitori de la cripto.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches