Pentru schimbul de criptomonede prăbușit FTX, problemele legale cresc. Departamentul de Justiție (DoJ) și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) lucrează împreună pentru a investiga situația FTX...
Etichetă: investigație
Peste 50 BTC de pe Drumul Mătăsii au fost confiscate oficial de DOJ după o investigație de 10 ani
Procurorul SUA a anunțat că Departamentul de Justiție a confiscat oficial Bitcoin, în valoare de 3.36 miliarde de dolari la momentul încasării, în legătură cu frauda Drumul Mătăsii din 2012. Sechestrarea...
Doctorul din Indiana care a ajutat o victimă a violului în vârstă de 10 ani să facă avort, dă în judecată State AG pentru „investigație simulată”
Topline Dr. Caitlin Bernard, medicul care a ajutat o victimă a violului în vârstă de 10 ani din Ohio să obțină un avort, l-a dat în judecată joi pe procurorul general din Indiana, Todd Rokita, pentru că a deschis o anchetă asupra ei, conform...
Rețeaua Celsius se confruntă cu ancheta „Schema Ponzi”, WSJ
Wahid Pessarlay Creditorul de criptomonede în faliment Celsius Network se confruntă cu o anchetă dacă este vorba despre o „schemă Ponzi” Potrivit unui raport din Wall Street Journal (WSJ), instanța a numit un examinator pentru a investiga C...
WWE încheie investigația privind presupusa abatere a lui Vince McMahon
World Wrestling Entertainment a anunțat miercuri că un comitet special care investighează presupusele abateri și plăți secrete ale fostului CEO Vince McMahon s-a desființat. „Comitetul special investighează...
Tether răspunde la rapoartele despre o nouă investigație privind frauda bancară de la DOJ
O investigație a DOJ cu privire la presupusa fraudă bancară la Tether – emitentul celei mai mari monede stabile din lume, USDT – a fost transferată unei alte echipe din cadrul departamentului, potrivit unui raport de luni...
Investigația privind fraudele bancare Tether din SUA își schimbă mâinile în cadrul DOJ: raport
Răspunzând într-o postare pe blog publicată luni, Tether a spus că este într-un dialog deschis cu agențiile de aplicare a legii, „ajutând departamentul... cu unele dintre cele mai mari cazuri de crimă cibernetică și de securitate națională...
Investigația Tether Fraud devine un nou lider: Bloomberg
Procurorul american Damian Williams a condus mai multe plângeri federale de cripto New York are una dintre cele mai cuprinzătoare politici de cripto din țară. Departamentul de Justiție al SUA a ales un nou șef pentru...
Procurorii federali preiau ancheta Tether, cercetând potențiala fraudă comisă de directori: raport
Departamentul de Justiție din New York preia o investigație veche de un an asupra principalului emitent de monede stabile Tether. Procurorii federali de la Washington i-au avertizat anul trecut pe directorii de top Tether că ar putea fi...
Protocolul pierde 1.5 milioane de dolari, investigație în curs
Proiectul UvToken a suferit un hack mai devreme, atacatorul a furat 5,000 BNB, în valoare de aproximativ 1.5 milioane de dolari. În prezent, echipa investighează incidentul. Ecosistem de management al activelor digitale...
Tesla face obiectul unei investigații penale federale pentru revendicarea unei mașini cu conducere autonomă, spune un raport
Topline Departamentul de Justiție desfășoară o anchetă penală cu privire la afirmația Tesla conform căreia vehiculele sale se pot conduce singure, potrivit Reuters, în cel mai recent mârâit legal pentru producătorul de automobile care implică...
Ancheta antitrust a Departamentului de Justiție a PGA Tour include USGA
O minge de golf Masters afișează lungimea noului rough crescută la 1 3/8 de inch la US Masters la Augusta National GC din Augusta, Georgia, SUA. Stephen Munday | Getty Images The Jus...
Binance US numește fostul agent special al IRS BJ Kang ca nou șef al unității de investigații
Principalul schimb de criptomonede, Binance US tocmai și-a lansat propria unitate de investigație și, ca parte a formării forței departamentale, compania l-a numit pe fostul agent special FBI BJ Kang ca...
CEO-ul Hashed citează stresul mental drept motiv pentru lipsa reuniunii Adunării Naționale în investigația Terra
Kim Seo-Joon, șeful companiei de capital de risc (VC) sud-coreeană Hashed, care a fost selectat să se alăture Comisiei pentru afaceri politice a Adunării Naționale pentru a investiga prăbușirea blocului Terra (LUNA)...
Iată cum investigația SEC face cripto-ul atractiv pentru instituții
În acest an, iarna cripto a atras atenția Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA, precum și a autorităților de reglementare din întreaga lume. Unii dintre participanții de top pe piață spun că sunt mulțumiți de...
Turcia confiscă o mare cache de cripto în cadrul unei anchete penale
Autoritățile de reglementare din Turcia au anunțat confiscarea unui cache mare de active digitale și au reținut infractorii asociați cu ilegalitățile. Conform actualizării, cei 46 de persoane...
Fostul agent FBI BJ Kang se alătură Binance.US în calitate de șef de investigații – crypto.news
Binance.US, filiala din SUA a schimbului de criptomonede Binance, l-a angajat pe agentul FBI BJ Kang ca prim șef de investigație. Angajarea a fost anunțată pe 20 octombrie într-un comunicat publicat pe oficialul său...
India îngheață Bitcoin suplimentar pe fondul anchetei aplicației de jocuri mobile – Regulament Bitcoin News
Direcția de aplicare a legii (ED) din India spune că a înghețat încă 44.5 bitcoini ca parte a unei investigații în curs de spălare a banilor în aplicația de jocuri mobile E-nuggets. Autoritatea a înghețat deja aproape...
Fondatorii Bored Ape Yacht Club vorbesc despre ancheta SEC și „doxxed”
Săptămâna trecută a adus știri care au zguduit lumea NFT: SEC investighează compania-mamă Bored Ape Yacht Club Yuga Labs cu privire la posibile încălcări ale valorilor mobiliare pentru vânzarea NFT-urilor Bored Ape, precum și...
Platforma de împrumut criptografic în faliment Celsius se confruntă cu o investigație federală, potrivit documentelor instanței
Noile documente ale instanței dezvăluie că platforma de creditare cripto în faliment Celsius se confruntă cu o investigație federală, precum și cu anchete în 40 de state din SUA. Potrivit unui dosar recent, Celsius se confruntă cu o „semnificativă...
Celsius Network atrage investigații federale - Detalii pe care trebuie să le cunoașteți
Celsius Network, cel care imprumuta criptografic, se pare, se confrunta cu o investigatie federala in Statele Unite. Conform unui dosar făcut de Comitetul Oficial al Creditorilor Chirografari Celsius (UCC), defu...
FTX transferă 50 ETH către Voyager în timpul investigațiilor
Bursa de criptomonede FTX a transferat marți 50 ETH către portofelul principal al împrumutătorului cripto Voyager Digital. Bursa cripto a achiziționat active Voyager Digital în valoare de 1.4 miliarde de dolari luna trecută, depășind rivalul...
Şeful FTX este investigat de autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare
Alex Dovbnya Șeful FTX și FTX US sunt investigate de autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Texas Potrivit unui raport de luni al Barron's, CEO-ul FTX Sam Bankman-Fried și FTX US, americanul...
Autoritățile de reglementare din SUA intensifică controlul industriei criptografice. 3AC, FTX în curs de anchetă
Bloomberg a raportat că CFTC și SEC investighează Three Arrows Capital. Autoritățile de reglementare din SUA vor să înțeleagă dacă fondul speculativ pentru criptomonede din Singapore a încălcat unele reguli și legi...
Troubled 3AC este investigat de SEC, CFTC: Raport
Potrivit rapoartelor, autoritățile americane analizează Three Arrows Capital (3AC) în urma falimentului anterior al companiei. Bloomberg raportează că Securities and Exchange Commission (SEC) o...
Three Arrows Capital investigat de SEC, CFTC: Raport
Principalele concluzii SEC și CFTC investighează firma falimentară Three Arrows Capital, potrivit unui raport Bloomberg. Firma ar fi informat greșit investitorii cu privire la bilanțul său și nu a reușit să re...
Texas încearcă să blocheze vânzarea Voyager, dezvăluie ancheta FTX
Texas investighează FTX, FTX.US și Sam Bankman-Fried pentru vânzarea de valori mobiliare neînregistrate. Ancheta a fost dezvăluită într-un nou dosar ca parte a audierii de faliment Voyager aflate în desfășurare în timpul...
Sam Bankman-Fried, FTX SUA, cercetat de autoritatea de reglementare
Potrivit unui raport de la Barron's, CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried, și alte subsidiare ale acestor platforme sunt investigate de autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Texas. Entitățile executive și afiliate vor fi...
Crypto Exchange FTX SUA este investigată de autoritățile de reglementare din Texas pentru acuzații de valori mobiliare
„Așa cum s-a explicat mai pe deplin în această declarație, sunt conștient de faptul că FTX Trading, împreună cu West Realm Shires Services Inc. dba FTX US („FTX US”), ar putea oferi securitate neînregistrată...
Dosarul instanței pe Twitter susține că Elon Musk este investigat federal
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, este investigat de autoritățile federale cu privire la acordul său de 44 de miliarde de dolari pentru cumpărarea Twitt...
Elon Musk aflat sub investigație federală, de ce ar putea fi crucial pentru armata DOGE?
Seful lui Yuri Molchan Tesla este investigat din nou, ar putea avea un impact asupra viitoarei adopții Dogecoin Reuters a raportat că șeful Tesla, Elon Musk, este acum investigat de autoritățile federale...