Ancheta se referă la o plângere din februarie 2021 depusă de autoritățile de reglementare din orașul estic al Indiei, Kolkata, împotriva lui Aamir Khan, creatorul aplicației, și a altora. Agenția susține că Kha...
Etichetă: Direcţie
Direcția de aplicare a legii din India îngheață 1.5 milioane de dolari BTC
Direcția de aplicare (ED), una dintre cele mai importante agenții de aplicare a legii și de informații economice din India, a înghețat criptomonede în valoare de aproximativ 1.5 milioane de dolari. Criptomoneda a fost înghețată în relație...
Direcția de aplicare a legii din India îngheață 1.5 milioane USD în Bitcoin în cazul aplicației de jocuri E-Nuggets
ED susține că acuzatul a transferat o parte din bani în străinătate utilizând „schimb de criptomonede”, a spus ED. Un cont inactiv a fost deschis în schimbul indian WazirX de unde cr...
India: conturile bancare ale WazirX au fost dezghețate de Direcția de aplicare
Platforma indiană de tranzacționare cu criptomonede WazirX a dezvăluit astăzi că Direcția de aplicare a legii (ED) și-a dezghețat conturile bancare după investigația sa. După aproape o lună, schimbul...
Direcția de aplicare a legii din India a dezghețat activele platformei criptografice WazirX
Direcția federală de aplicare a legii (ED) din India a dezghețat acum activele bursei de criptomonede WazirX. Anul trecut, ED a întreprins o investigație asupra platformei cripto, deoarece suspecta încălcări ale e...
Schimb criptografic CoinSwitch Kuber a fost atacat de agenții Direcției de aplicare a legii din India
Schimburile cripto care nu respectă regulile sunt tratate serios de autoritățile de aplicare a legii din India. Unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din India a fost atacat de agenți ai țării En...
Direcția indiană de aplicare (ED) raidează CoinSwitch Kuber
acum 3 ore | 2 minute de citit Știri Exchange Acesta este al doilea schimb de criptomonede din India care va fi lovit în această lună. Multe încălcări suspectate ale FEMA sunt acum investigate. O altă criptomonedă...
Direcția de aplicare a perchezițiilor WazirX și confiscă 64.67 de milioane Rs în active bancare
Vineri, Direcția de Aplicare (ED) a anunțat că a înghețat transferuri bancare în valoare de 64.67 milioane Rs, ca parte a unei investigații de spălare a banilor împotriva schimbului de criptomonede WazirX. Pentru un w...
Platforma românească de criptomonede Tradesilvania.com o numește pe Mihaela Drăgoiu, fost șef al Direcției de Supraveghere și Control a FIU România (ONPCSB) în funcția de Noul Director Risc și Afaceri de Reglementare
9 februarie 2022 – Cluj-Napoca, România Tradesilvania, platforma premium pentru investiții în criptomonede și active digitale, a anunțat extinderea programului de conformitate și management al companiei...
Platforma românească de criptomonede Tradesilvania.com o numește pe Mihaela Drăgoiu, fost șef al Direcției Supraveghere și Control a FIU România (ONPCSB) în funcția de director pentru Risc și Afaceri de Reglementare
Cluj-Napoca, România, 9 februarie 2022, Chainwire Tradesilvania – platforma Premium pentru investiții în criptomonede și active digitale a anunțat extinderea gradului de conformitate și ma...