Platforma românească de criptomonede Tradesilvania.com o numește pe Mihaela Drăgoiu, fost șef al Direcției Supraveghere și Control a FIU România (ONPCSB) în funcția de director pentru Risc și Afaceri de Reglementare

Cluj-Napoca, România, 9 februarie 2022, Chainwire

Tradesilvania – platforma Premium pentru investiții în criptomonede și active digitale a anunțat extinderea echipei de compliance și management a Companiei prin numirea Mihaela Anamaria Dragoiu în funcția de nou Director Risk & Regulatory Affairs.

Mihaela Anamaria Dragoiu este fosta șefă a Direcției Prevenire, Supraveghere și Control a FIU România (ONPCSB) cu o experiență de peste 20 de ani în instituție. 

Ea a fost implicată în elaborarea cadrului legal (legislație primară și secundară) în domeniu, inclusiv Legea 129/2019, care după modificările Ordonanței de Urgență a Guvernului 111/2020 stabilește cerințele legale pentru autorizarea/înregistrarea portofelului digital. furnizorii și furnizorii de servicii de schimb criptografic ca entități raportoare. În aceeași perioadă, Mihaela Anamaria Dragoiu a fost Membru și Reprezentant UIF România în Comisia de Autorizare a Operațiunilor de Schimb valutar din cadrul Ministerului de Finanțe al României.

Doamna Dragoiu a participat (impreuna cu diferite institutii ale statului, supraveghere CSB/CFT, si autoritati de reglementare) la numeroase proiecte si activitati nationale si internationale CSB/CTF, precum procesul de evaluare privind implementarea Directivei a IV-a privind combaterea spalarii banilor (UE) 4/2015 în România realizată de Comisia Europeană în colaborare cu experți ai Consiliului Europei, implementarea proiectului finanțat de Comisia Europeană privind Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, negocierile legate de Pachetul a propunerilor legislative privind CSB/CFT (Pachetul CSB) lansate de Comisia Europeană în iulie 849.

Mihaela Anamaria Dragoiu va ajuta echipa Tradesilvania să dezvolte și să ajusteze în continuare cadrul legal de conformitate al Companiei la cele mai noi cerințe legale din România și Uniunea Europeană. Cu peste 21 de ani de experiență în reglementare dobândită în cadrul Unității de Informații Financiare (FIU) din România, doamna Dragoiu va contribui la efortul constant al Companiei noastre de a-și dezvolta cadrul de management al riscului și elementele KYV/KYT pentru activele digitale.

Participarea ei la elaborarea legilor privind prevenirea spălării banilor în România și sincronizarea acesteia cu cadrul legal european facilitează dialogul dintre Companie și autoritățile relevante.

„Atragerea celor mai buni experți în conformitate în Compania noastră este un pas firesc pentru noi. Misiunea Tradesilvania este de a dezvolta împreună cu instituțiile financiare locale și parteneri externi cu experiență o infrastructură financiară digitală modernă, într-un mediu sigur în care sunt aplicate bunele practici atât ale industriilor emergente, cât și ale sistemelor financiare clasice. Democratizarea accesului românilor pe piața criptomonedelor necesită o colaborare strânsă între cele două domenii. Experiența remarcabilă a doamnei Dragoiu ne va ajuta să îmbunătățim continuu standardele de conformitate în industria criptomonedei românești. Ne evoluăm continuu platforma pentru a oferi servicii digitale care să răspundă atât nevoilor clienților noștri, cât și cerințelor autorităților și autorităților de reglementare, pentru a deveni un partener principal în infrastructura blockchain din România”, a declarat domnul Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania.

Mihaela Anamaria Dragoiu – Director Risc & Reglementare: „Sunt încântat să mă alătur echipei Tradesilvania și să continui împreună cu dezvoltarea cadrului de conformitate în contextul creșterii accelerate inovatoare a serviciilor blockchain în România. Piața criptomonedelor ridică provocări specifice de conformitate care necesită o comunicare constantă cu mediul financiar, împreună cu dezvoltarea continuă a cadrului de reglementare intern și extern. Scopul nostru este să sprijinim dialogul pe termen lung cu instituțiile statului și să fim un furnizor de educație gratuită pentru toți participanții pe piața activelor digitale din România și Uniunea Europeană”.

Despre Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com este o platformă digitală specializată în investiții și tranzacționare în criptomonede, cu sediul în Cluj-Napoca, România. Platforma Tradesilvania.com oferă acces 24/7 la 47 de criptomonede și 107 perechi disponibile pentru tranzacții automate printr-o aplicație web și mobilă, precum și servicii OTC (over-the-counter), gestionarea activelor virtuale, custodie și infrastructură financiară blockchain pentru clienții săi, persoane fizice, companii și instituții. 

Contact

Departamentul de comunicate de presă

• Nicu Marian Rusu
• Tradesilvania
• [e-mail protejat]
• 0040316313186