Platforma românească de criptomonede Tradesilvania.com o numește pe Mihaela Drăgoiu, fost șef al Direcției de Supraveghere și Control a FIU România (ONPCSB) în funcția de Noul Director Risc și Afaceri de Reglementare

9 februarie 2022 – Cluj-Napoca, România

Tradesilvania, platforma premium pentru investiții în criptomonede și active digitale, a anunțat extinderea echipei de conformitate și management a companiei prin numirea Mihaela Anamaria Drăgoiu în funcția de director de risc și afaceri de reglementare.

Mihaela Anamaria Drăgoiu este fosta șefă a direcției de prevenire, supraveghere și control a FIU România (ONPCSB), cu o experiență de peste 20 de ani în instituție.

Ea a fost implicată în elaborarea cadrului legal (legislație primară și secundară) în domeniu, inclusiv a Legii 129/2019. - care după modificările Ordonanței de urgență guvernamentale 111/2020 stabilește cerințele legale pentru autorizarea și înregistrarea furnizorilor de portofel digital și a furnizorilor de servicii de schimb criptografic ca entități raportoare.

În aceeași perioadă, Mihaela Anamaria Drăgoiu a fost membru și reprezentant FIU România în comisia de autorizare a operațiunilor de schimb valutar din cadrul Ministerului de Finanțe al României.

A participat Mihaela Anamaria Drăgoiu - împreună cu diferite instituții ale statului, autorități de supraveghere și reglementare CSB/CFT - numeroase proiecte și activități naționale și internaționale CSB/CTF, precum procesul de evaluare privind implementarea celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor (UE) 2015/849 în România, realizat de Comisia Europeană în colaborare cu experți ai Consiliului Europei.

Implementarea proiectului a fost finanțată de Comisia Europeană privind evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, precum și negocierile legate de pachetul de propuneri legislative privind CSB/CFT (pachetul CSB) lansat de Comisia Europeană în iulie. 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu va ajuta echipa Tradesilvania să dezvolte și să ajusteze în continuare cadrul legal de conformitate al companiei la cele mai noi cerințe legale din România și Uniunea Europeană. Cu peste 21 de ani de experiență în reglementare dobândită în cadrul Unității de Informații Financiare (FIU) din România, Drăgoiu va contribui la efortul constant al companiei noastre de a-și dezvolta cadrul de management al riscului și elementele KYV/KYT pentru activele digitale.

Participarea ei la elaborarea legilor privind prevenirea spălării banilor în România și sincronizarea acesteia cu cadrul legal european facilitează dialogul dintre companie și autoritățile relevante.

Ciprian Dobrescu, CEO al Tradesilvania, a declarat:

„Atragerea celor mai buni experți în conformitate în compania noastră este un pas firesc pentru noi. Misiunea Tradesilvania este de a dezvolta împreună cu instituțiile financiare locale și parteneri externi cu experiență o infrastructură financiară digitală modernă într-un mediu sigur în care sunt aplicate bunele practici atât ale industriilor emergente, cât și ale sistemelor financiare clasice. Democratizarea accesului românilor pe piața criptomonedelor necesită o colaborare strânsă între cele două domenii.

„Experiența remarcabilă a lui Drăgoiu ne va ajuta să îmbunătățim continuu standardele de conformitate în industria criptomonedelor românești. Ne evoluăm continuu platforma pentru a oferi servicii digitale care să răspundă atât nevoilor clienților noștri, cât și cerințelor autorităților și autorităților de reglementare pentru a deveni un partener principal în infrastructura blockchain din România.”

Mihaela Anamaria Drăgoiu, director de risc și afaceri de reglementare al Tradesilvania, a declarat:

„Sunt încântat să mă alătur echipei Tradesilvania și să continui împreună cu dezvoltarea cadrului de conformitate în contextul creșterii accelerate inovatoare a serviciilor blockchain în România. Piața criptomonedelor ridică provocări specifice de conformitate care necesită o comunicare constantă cu mediul financiar, alături de dezvoltarea continuă a cadrului de reglementare intern și extern. Scopul nostru este să sprijinim dialogul pe termen lung cu instituțiile statului și să fim un furnizor de educație gratuită pentru toți participanții pe piața activelor digitale din România și Uniunea Europeană.”

Despre Tradesilvania

Tradesilvania este o platformă digitală specializată în investiții și tranzacționare în criptomonede, cu sediul în Cluj-Napoca, România. Platforma Tradesilvania oferă acces 24/7 la 47 de criptomonede și 107 perechi disponibile pentru tranzacții automate printr-o aplicație web și mobilă, precum și servicii OTC (over-the-counter), gestionarea activelor virtuale, custodie și infrastructură financiară blockchain pentru clienții săi, persoane fizice, companii și instituții.

Contact

Nicu Marian Rusu