Un dezvoltator al colecției de simboluri nefungibile (NFT) Mutant Ape Planet a fost arestat la New York sub acuzația de fraudă. Un anunț din 5 ianuarie al Departamentului de Justiție al Statelor Unite dezvăluie că, potrivit...
Etichetă: încărcat
Dezvoltatorul Mutant Ape Planet NFT acuzat de fraudă pentru că a vândut „activ fără valoare”
Departamentul de Justiție pentru Districtul de Est al New York-ului a deschis o plângere penală pe 5 ianuarie împotriva dezvoltatorului Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, pentru fraudarea investitorilor. Michel a fost arestat...
Suspect acuzat de tentativă de omor — Iată ce știm
Topline Un bărbat arestat pentru că ar fi atacat ofițerii de poliție din New York în apropiere de Times Square în noaptea de Anul Nou a fost acuzat luni de tentativă de omor, pe măsură ce detaliile ies treptat despre suspect...
Doi bărbați din Estonia acuzați de fraudă criptografică
Doi bărbați din națiunea est-europeană Estonia au fost arestați după ce au fraudat investitori cripto cu peste 575 de milioane de dolari în fonduri digitale. Doi bărbați din Estonia acuzați de infracțiuni criptografice...
Atacatorul Mango Markets Avraham Eisenberg a fost arestat, acuzat de „infracțiuni de manipulare a pieței”
Departamentul de Justiție a anunțat marți arestarea lui Avraham Eisenberg, acuzându-l de „infracțiuni de manipulare a pieței” legate de atacul său asupra bursei de criptomonede Mango Markets...
Avraham Eisenberg acuzat de fraudă, manipulare a pieței
Avraham Eisenberg a fost arestat ieri în Puerto Rico. El este acuzat de fraudă cu mărfuri și manipulare a pieței. Eisenberg și echipa sa au fost în spatele experienței Mango Markets de 100 de milioane de dolari...
Sam Bankman-Fried acuzat de opt capete de acuzare – inclusiv fraudă prin transfer electronic și încălcări ale finanțării campaniei
Procurorii americani de primă linie au deschis marți opt capete de acuzare împotriva lui Sam Bankman-Fried, acuzându-l pe fostul șef FTX și un singur miliardar cu criptomonede pentru fraudă electronică, spălare de bani și...
Iată cu ce se confruntă SBF după ce SEC l-a acuzat de fraudă
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite l-a acuzat oficial pe Sam Bankman-Fried pentru fraudarea investitorilor în FTX. Președintele SEC, Gary Gensler, a spus: Pretindem că Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried este acuzat de fraudă din cauza prăbușirii FTX
Sam Bankman-Fried a fost acuzat de fraudă de către Comisia de Valori Mobiliare din SUA din cauza prăbușirii FTX, bursa cripto pe care a fondat-o. Fostul CEO a fost acuzat de „orchestra...
SBF arestat în Bahamas, inculpat penal la New York, acuzat de SEC
Procurorul general al Bahamas a anunțat arestarea lui Sam Bankman-Fried (SBF). Fondatorul FTX este reținut de Poliția Regală Bahamas și așteaptă extrădarea penală în Statele Unite...
SBF a fost arestat și acuzat pentru fraudă și spălare de bani
După mai multe abordări media, fostul CEO al bursei eșuate FTX, Sam Bankman-Fried, a fost reținut. Aici, autoritățile din Bahamas și SUA au făcut lumină asupra arestării. Fondatorul dezonorat al...
Ellison de la Alameda angajează un fost avocat SEC care l-a acuzat pe Musk, Holmes
Caroline Ellison, directorul general al Alameda Research în dizgrație, ar fi angajat un fost director de burse și valori mobiliare din SUA ca avocat. Stephanie Avakian, noul consilier al lui Ellison, a supravegheat anterior...
Co-fondatorul Blockparty care menține „stil de viață luxos” acuzat de fraudă
Rikesh Thapa, care a co-fondat platforma NFT Blockparty, a fost arestat de procurorii americani. Californianul de 28 de ani ar fi cheltuit 1 milion de dolari din fondurile companiei pentru petreceri. Potrivit p...
Stimate tip fiscal: Contabilul nostru ne-a taxat 486 USD pentru o simplă declarație de impozit cadou. De ce naiba ar costa atât de mult?
Am dat fiicei noastre bani pentru un avans pentru o casă și am aflat că trebuie să depunem o declarație de impozit pe cadouri. Contabilul nostru ne-a taxat 486 USD pentru asta. De ce nu puteți adăuga un formular la plata fiscală obișnuită...
SEC din SUA a acuzat Goldman Sachs pentru încălcarea investițiilor ESG
acum 33 de minute | 2 minute de citit Știrile editorilor Goldman Sachs Asset Management a fost de acord să plătească o penalizare de 4 milioane de dolari. GSAM nu a reușit să aibă reguli sau proceduri scrise pentru cercetarea ESG într-un singur produs. Securitatea SUA...
Doi cetățeni estonieni acuzați că au executat o serie de escrocherii criptografice în valoare totală de 575 de milioane de dolari
Prima lor companie, HashCoins, care s-a lansat în decembrie 2013, se pretindea a fi un producător de echipamente de cripto mining și a primit comenzi (și plata integrală) de la clienții care doreau să cumpere...
Presupus împușcător LGBTQ în clubul de noapte din Colorado, acuzat de crimă și infracțiuni motivate de ură
Topline Un tânăr de 22 de ani a fost acuzat luni de crimă și infracțiuni motivate de ură, potrivit mai multor rapoarte, după ce autoritățile spun că a ucis cinci persoane și a rănit alte zeci în timpul unei împușcături în masă la un...
Fostul CEO MoviePass acuzat de presupusă schemă de fraudă
Sopa Imagini | Lightrocket | Getty Images Foști directori ai MoviePass și ai companiei-mamă au fost acuzați de fraudă, potrivit unui rechizitoriu federal care a fost deschis vineri. Theodore Farnsw...
Fostul boxer Goran Gogic acuzat de trafic de cocaină în valoare de un miliard de dolari
Goran Gogic din Germania ajunge pe podea în lupta grea împotriva lui Pedro Carrion în timpul Nopții de box la Arena de la Alterdorfer Sporthalle pe 15 decembrie 2006 în Hamburg, Germania. Friedem...
Ofițeri chinezi de informații acuzați în SUA pentru luare de mită și furt – crypto.news
O plângere penală a fost deschisă la tribunalul federal american, din Brooklyn. Au fost acuzați doi ofițeri de informații chinezi pentru încercarea lor de a perturba o urmărire penală în districtul de est al New York-ului. Att...
Fostul șef al Crypto Exchange Bithumb acuzat de opt ani de închisoare pentru presupusă fraudă de 70,000,000 de dolari: raport
Procurorii sud-coreeni îl acuză pe fostul șef al unui important schimb de criptomonede pentru fraudă în valoare de aproape 70 de milioane de dolari. Potrivit unui raport al agenției de știri sud-coreene Yonhap, afirmă...
Cuplu din Hawaii acuzat de fraudă asupra companiei de ambarcațiuni Semisub
O fetiță care are 5 ani se uită printr-o fereastră în interiorul unui submarin. Ea se uită la ocean sub apă. Impucat in Maui, Hawaii. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Un cuplu din Hawaii a fost...
Doi agenți chinezi acuzați pentru mituirea unui ofițer de aplicare a legii din SUA cu Bitcoin
SUA au acuzat doi naționaliști chinezi de obstrucționare a justiției, mituind un angajat al guvernului american cu 61,0000 USD în bitcoin. Potrivit declarației Departamentului de Justiție, acești...
Compania lui Trump a perceput serviciului secret cu 1,185 de dolari pe noapte pentru a sta la hotelul său, arată documentele
Topline Organizația Trump a impus personalului serviciilor secrete prețuri „exorbitante” pentru a se caza la hotelurile fostului președinte Donald Trump, pentru a-l proteja pe el și familia sa în timpul și după președinția sa...
Rețeaua Celsius a perceput taxe juridice de peste 3 milioane USD
Platforma de împrumut criptografică asediată Celsius Network a suportat taxe legale de peste 3 milioane de dolari, potrivit unui dosar distribuit vineri. Procedura de faliment, care a fost costisitoare pentru Cel...
Cinci acuzați în Franța de fraudă de 2.5 milioane de dolari care vizează proprietarii de NFT Bored Ape
Cinci persoane au fost acuzate în Franța pentru acuzații că au achiziționat în mod fraudulos jetoane nefungibile (NFT) în valoare de 2.5 milioane de dolari, vizând în principal Bored Ape Yacht Club (BAYC) și Mutant Ape Yac...
OFAC și FinCEN au taxat Bittrex Exchange cu peste 53 de milioane de dolari
Controlul activelor străine a Trezoreriei (OFAC) și Rețeaua de aplicare a criminalității financiare (FinCEN) au stabilit acuzații împotriva schimbului de criptomonede Bittrex pentru încălcarea regulilor anti-spălare a banilor și a celorlalte...
Un bărbat din California acuzat că a spălat aproape 6 milioane de dolari în Bitcoin
Bărbat din California acuzat pentru spălarea a aproape 6 milioane de dolari în Bitcoin Bărbat acuzat pentru spălarea de milioane din venituri din droguri 8 octombrie 2022 Sursa: pixabay.comRezidentul în California, John Khuu, a fost acuzat de conspirație...
Raportul spune că agenții federali cred că Hunter Biden ar putea fi acuzat – dar procurorul federal încă nu a decis
Topline Un raport anonim din Washington Post joi a susținut că agenții federali implicați în investigarea lui Hunter Biden cred că au suficiente dovezi pentru a justifica acuzații penale, deși...
Kim Kardashian acuzată de SEC pentru vânzarea ilegală de active cripto
Kim Kardashian a fost amendată cu 1.26 milioane de dolari pentru că a promovat criptomonede pe instagram. Femeia de afaceri nu a negat și nici nu a admis acuzațiile. Cel mai recent lovit de bici de la câinele de pază american The Securities a...
Kim Kardashian a perceput 1.2 milioane de dolari de către SEC pentru promovarea EthereumMax
Superstarul american de televiziune, Kim Kardashian, a fost acuzat de Comisia pentru Valori Mobiliare din Statele Unite (SEC) pentru promovarea EMAX Token, moneda nativă a protocolului EthereumMax. După cum conține...