DOJ anunță acuzații împotriva dezvoltatorului NFT bazat pe Solana pentru presupusa schemă de tragere a covoarelor

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) introduce acuzații împotriva unui dezvoltator de token nefungibil (NFT) Solana (SOL) care ar fi smuls investitorii.

Potrivit unui nou comunicatul de presă, DOJ acuză cetățeanul vietnamez Le Anh Tuan cu o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă internațională prin cablu în legătură cu Baller Ape Club, o comunitate de investiții NFT.

„La scurt timp după prima zi în care NFT-urile Baller Ape Club au fost vândute public, Tuan și co-conspiratorii săi s-au implicat în ceea ce este cunoscut sub numele de „atragere de covor”, punând capăt presupusului proiect de investiții, ștergându-și site-ul web și furând banii investitorilor.”

Tuan și colaboratorii săi ar fi furat aproximativ 2.6 milioane de dolari de la comercianți înainte de a încerca să spăleze fondurile, transformându-le în diferite cripto-active prin mai multe blockchain-uri și folosind servicii de schimb de schimb descentralizate pentru a-și masca urmele.

„Pe baza analizei blockchain, la scurt timp după tragerea covorului, Tuan și co-conspiratorii săi au spălat fondurile investitorilor prin „sărit în lanț”, o formă de spălare a banilor în care un tip de monedă este convertit în alt tip și fondurile sunt mutate peste tot. blockchain-uri multiple de criptomonede și au folosit servicii de swap de criptomonede descentralizate pentru a ascunde urma fondurilor furate ale investitorilor Baller Ape.

În total, Tuan și co-conspiratorii săi au obținut aproximativ 2.6 milioane de dolari de la investitori.”

Potrivit DOJ, aceasta este cea mai mare schemă NFT cunoscută plătită până în prezent. Dacă va fi găsit vinovat, Tuan riscă o pedeapsă maximă de până la 40 de ani de închisoare.

Verifica Preț de acțiune

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

 

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/ArtemisDiana