Potrivit unui raport de către firma de analiză a datelor privind activele digitale Inca Digital, două schimburi majore de cripto, Huobi și KuCoin, continuă să permită clienților băncilor ruse sancționate să facă tranzacții pe platformele lor.
Această practică ar putea încălca sancțiunile americane și europene și implică adesea Tether (USDT), o monedă stabilă care s-a confruntat cu controlul autorităților de reglementare.
Huobi și KuCoin permit băncile rusești sancționate
Directorul executiv al Inca Digital, Adam Zarazinski, a declarat într-un interviu că Huobi și KuCoin le permit oamenilor să tranzacționeze criptomonede folosind carduri de debit emise de bănci rusești sancționate precum Sberbank.
Zarazinski a subliniat că Tether este folosit frecvent de ruși pentru a muta bani în afara țării și este folosit de aceste două burse, în special, pentru a furniza servicii de cripto-banking băncilor ruse sancționate.
Raportul Inca Digital evidențiază și el Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, care oferă rușilor mai multe metode de a converti moneda locală în criptomonede, inclusiv prin intermediul biroului lor de tranzacționare over-the-counter și a unei piețe peer-to-peer.
Raportul a constatat că fiecare dintre aceste opțiuni este deschisă rușilor fără cecuri KYC (cunoașteți-vă clientul) de până la 10,000 USD. Chagri Poyraz, Binanceșeful global al sancțiunilor lui, a declarat într-o declarație că schimbul este „o platformă complet KYC și a fost primul schimb major care a implementat sancțiunile UE legate de criptomonede”.
Raportul Inca Digital se adaugă la controlul și sondele tot mai mari asupra schimburilor cripto de către autoritățile de reglementare din întreaga lume. Binance, care a fost supus a numeroase investigații, este în prezent investigat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, Commodity Futures Trading Commission, Departamentul de Justiție și Internal Revenue Service din SUA.
Pe lângă constatările menționate, raportul a inclus și alte observații îngrijorătoare despre cele 62 de schimburi cripto pe care le-a analizat, inclusiv că unele dintre ele nu impun rușilor să treacă controale KYC.
Lipsa verificărilor KYC ridică îngrijorări serioase cu privire la capacitatea actorilor răi de a folosi aceste schimburi pentru spălarea banilor, finanțarea terorii și alte activități ilicite.
Cele mai recente despre Huobi și Kucoin
Huobi, care a fost menționat în mod proeminent în raport, caută să-și extindă operațiunile în Hong Kong, valorificând încercările orașului de a se impune ca un centru de active digitale.
Cripto-antreprenorul Justin Sun, care este și fondatorul blockchain rețeaua TRON și un activist, a declarat într-un interviu că intenționează să mute sediul central al Huobi din Asia din Singapore în Hong Kong și să-și extindă numărul de angajați acolo de la 50 la 200 până la sfârșitul acestui an.
El a citat politicile prietenoase cu criptografiile care au fost introduse recent de guvernul din Hong Kong, inclusiv permiterea participării retailului pe piață, ca factori în decizia sa.
În ceea ce privește Kucoin, bursa a încheiat un parteneriat cu Avalanche, un blockchain pentru lansarea de aplicații descentralizate. Potrivit unui raport, KuCoin Wallet a finalizat integrarea completă a ecosistemului Avalanche atât pe mobil, cât și pe computer.
Parteneriatul va permite KuCoin Wallet să ofere utilizatorilor acces la toate activele native Avalanche prin integrare. Utilizatorii vor putea, de asemenea, să exploreze o multitudine de dApps Avalanche și să monitorizeze activele în timp real într-un mod unificat de pe toate platformele.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/