Se pare că procurorii americani îl investighează pe fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, pentru fraudă

Procurorii federali americani ar putea construi un dosar de fraudă împotriva fondatorului și fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried. raportează că oficialii Departamentului de Justiție s-au întâlnit cu echipa de faliment a bursei de criptomonede săptămâna aceasta pentru a discuta despre documentele pe care anchetatorii intenționează să le obțină de la companie.

Întâlnirea a inclus procurori din Districtul de Sud din New York, procurorul adjunct al SUA Roos, agenți de la Biroul Federal de Investigații și avocați de la FTX. Roos, în special, a fost implicat în urmărirea penală a , care a fost condamnat pentru inducerea în eroare a investitorilor la începutul acestui an. Conform Bloomberg, eventualele acuzații nu au fost discutate la întâlnirea care a avut loc în această săptămână.

Departamentul de Justiție examinează „îndeaproape” dacă FTX a transferat în mod necorespunzător sute de milioane de dolari în momentul în care compania a declarat faliment pe . De asemenea, se verifică dacă bursa a încălcat legea când a mutat fonduri către compania soră Alameda Research.

În recent sa , Bankman-Fried a negat utilizarea abuzivă cu bună știință a fondurilor clienților. „E clar că am făcut multe greșeli. Sunt lucruri pe care mi-aș da orice pentru a le putea face din nou”, a spus el. „Nu am încercat niciodată să comit fraude pe nimeni.” El va în fața Comitetului Camerei pentru Servicii Financiare săptămâna viitoare, un panel care va include și mărturia actualului CEO al FTX, John J. Ray III. Ray l-a acuzat pe Bankman-Fried că a făcut „declarații publice eronate și înșelătoare” despre FTX.