On Tuesday, the US Department of Justice (DOJ) said that a federal court in Brooklyn unsealed a criminal complaint to charge Idris Dayo Mustapha with computer intrusion, securities fraud, spălare de bani
Spălare de bani
Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor.
Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor.
Citiți acest termen, bank fraud, and wire fraud, among other offenses.
Potrivit taxe, Mustapha obtained access to US-based computers between 2011 and 2018 in order to steal money from online bank and securities brokerage accounts. In August 2021, Mustapha was arrested in the United Kingdom, and the United States is seeking his extradition.
“As alleged in the complaint, the defendant was part of a nefarious group that caused millions of dollars in losses to victims by engaging in a litany of cybercrimes, including widespread hacking, fraud, taking control of victims’ securities brokerage accounts, and trading in the name of the victims. Protecting residents of the Eastern District and financial institutions from cybercriminals is a priority of this Office,” Breon Peace, United States Attorney for the Eastern District of New York, commented.
Fundalul cazului
From 2011 onwards, Mustapha and his co-conspirators engaged in a long-running scheme to steal money through a variety of computer intrusions and frauds, as alleged in the criminal complaint.
Through various methods, Mustapha and his co-conspirators allegedly obtained login information for victims’ securities brokerage accounts as part of the scheme. After gaining access to these accounts, the conspirators stole money and conducted trades for their own benefit.
Conspirators initially gained access to victims’ brokerage accounts and transferred money from those accounts to other accounts controlled by them. In order to circumvent unauthorized transfers being blocked by financial institutions, Mustapha and his co-conspirators accessed other victims’ brokerage accounts and made unauthorized stock trades within those accounts while simultaneously trading profitably in the same stocks from accounts they controlled.
“Cyber crimes are insidious because the criminals lurk in places most people don’t see, and many don’t understand. Taking over victims’ email accounts and then stealing millions of dollars are just some of the crimes we allege Mustapha committed over the course of many years. Using digital platforms for banking and investing are now part of our everyday life, and the FBI is focused on making these tools safe from criminals like Mustapha,” Michael J. Driscoll, Assistant Director-in-Charge of the Federal Bureau of Investigation at New York Field Office, pointed out.
Recently, the US DoJ a anunțat that the CEO of Mining Capital Coin, dubbed ‘MCC’, a cripto miniere
Crypto Mining
Miningul criptomonedelor este definit ca procesul prin care tranzacțiile unei monede digitale sunt autentificate apoi publicate în blockchain. Pentru fiecare tranzacție cripto efectuată, un cripto miner este responsabil de autentificarea informațiilor care, dacă sunt aprobate, sunt apoi actualizate în blockchain. În prezent, cele mai populare criptomonede extrase sunt Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero și DASH. Cum se extrage criptomoneda? Procesul în sine de mining cripto implică rezolvarea unor ecuații matematice complexe prin aplicarea funcțiilor hash criptografice. Minerul de criptomonede care poate rezolva mai întâi soluția poate autoriza acea tranzacție cu criptomonede în timp ce primește mici plăți criptomonede în schimbul serviciilor prestate. Miningul criptografic este competitiv, plictisitor și, în general, necesită ca minerii să posede computere avansate cu hardware specializat, putere de procesare crescută și o conexiune la internet neclintită. Electricitatea, costul internetului și hardware-ul de calcul reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor care afectează venitul net creat prin cripto mining. Majoritatea minerilor de criptomonede generează cel mult câțiva dolari pe zi. Pentru a efectua crypto mining, minerii trebuie să posede hardware de computer care este însoțit de un cip de unitate de procesare grafică (GPU) sau de un circuit integrat specific aplicației (ASIC). Mărcile de computere recomandate includ atât Windows, cât și Linux, deoarece sistemele non-Windows tind să aibă un proces de configurare dificil. Odată achiziționați, criptominerii trebuie să se asigure că au o conexiune constantă la internet, au un mijloc de a răci hardware-ul, dețin un software legitim de exploatare a criptomonedei. Minerii necesită adesea calitatea de membru atât la pool-uri de minerit online, cât și la schimburile de criptomonede.
Miningul criptomonedelor este definit ca procesul prin care tranzacțiile unei monede digitale sunt autentificate apoi publicate în blockchain. Pentru fiecare tranzacție cripto efectuată, un cripto miner este responsabil de autentificarea informațiilor care, dacă sunt aprobate, sunt apoi actualizate în blockchain. În prezent, cele mai populare criptomonede extrase sunt Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero și DASH. Cum se extrage criptomoneda? Procesul în sine de mining cripto implică rezolvarea unor ecuații matematice complexe prin aplicarea funcțiilor hash criptografice. Minerul de criptomonede care poate rezolva mai întâi soluția poate autoriza acea tranzacție cu criptomonede în timp ce primește mici plăți criptomonede în schimbul serviciilor prestate. Miningul criptografic este competitiv, plictisitor și, în general, necesită ca minerii să posede computere avansate cu hardware specializat, putere de procesare crescută și o conexiune la internet neclintită. Electricitatea, costul internetului și hardware-ul de calcul reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor care afectează venitul net creat prin cripto mining. Majoritatea minerilor de criptomonede generează cel mult câțiva dolari pe zi. Pentru a efectua crypto mining, minerii trebuie să posede hardware de computer care este însoțit de un cip de unitate de procesare grafică (GPU) sau de un circuit integrat specific aplicației (ASIC). Mărcile de computere recomandate includ atât Windows, cât și Linux, deoarece sistemele non-Windows tind să aibă un proces de configurare dificil. Odată achiziționați, criptominerii trebuie să se asigure că au o conexiune constantă la internet, au un mijloc de a răci hardware-ul, dețin un software legitim de exploatare a criptomonedei. Minerii necesită adesea calitatea de membru atât la pool-uri de minerit online, cât și la schimburile de criptomonede.
Citiți acest termen și platformă de investiții, a fost acuzat pentru că ar fi orchestrat o schemă globală de fraudă a investițiilor de 62 de milioane de dolari.
On Tuesday, the US Department of Justice (DOJ) said that a federal court in Brooklyn unsealed a criminal complaint to charge Idris Dayo Mustapha with computer intrusion, securities fraud, spălare de bani
Spălare de bani
Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor.
Spălarea banilor este un termen general pentru a descrie procesul prin care infractorii deghizează proprietatea inițială și veniturile din comportamentul criminal, făcând ca astfel de venituri să pară derivate dintr-o sursă legitimă. Spălarea banilor este o problemă care traversează nenumărate industrii și sectoare, care include spațiu pentru servicii financiare. Deși banii criminali pot fi spălați cu succes fără asistența sectorului financiar, în fiecare an sunt spălați prin instituții financiare în valoare de miliarde de dolari bani obținuți din infracțiuni. Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere structura industriei serviciilor financiare și natura produselor. și serviciile oferite de participanții săi. Un ecosistem care implică gestionarea, controlul și procesarea finanțelor este în mod inerent vulnerabil la abuzul de către spălatorii de bani. Explicarea spălării banilor Actul de spălare este comis în circumstanțe în care o persoană sau o entitate este implicată într-un aranjament. care implică produse din infracțiune. Aceste aranjamente includ o gamă largă de relații de afaceri, adică bancar, fiduciar și management de investiții. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere sau suspiciune va depinde de infracțiunea specifică, dar va fi de obicei prezent acolo unde persoana care furnizează aranjamentul, serviciul sau produsul știe, suspectează. sau are motive întemeiate să suspecteze că proprietatea implicată în aranjament reprezintă produs infracțiunii. În unele cazuri, infracțiunea poate fi săvârșită și în cazul în care o persoană știe sau suspectează că persoana cu care are de-a face este implicată sau a beneficiat de un comportament criminal. Una dintre criticile principale la adresa criptomonedelor a fost înclinația lor pentru spălarea banilor. . Natura lor anonimă și structura de rețea nereglementată îi fac să fie ideali pentru spălarea banilor.
Citiți acest termen, bank fraud, and wire fraud, among other offenses.
Potrivit taxe, Mustapha obtained access to US-based computers between 2011 and 2018 in order to steal money from online bank and securities brokerage accounts. In August 2021, Mustapha was arrested in the United Kingdom, and the United States is seeking his extradition.
“As alleged in the complaint, the defendant was part of a nefarious group that caused millions of dollars in losses to victims by engaging in a litany of cybercrimes, including widespread hacking, fraud, taking control of victims’ securities brokerage accounts, and trading in the name of the victims. Protecting residents of the Eastern District and financial institutions from cybercriminals is a priority of this Office,” Breon Peace, United States Attorney for the Eastern District of New York, commented.
Fundalul cazului
From 2011 onwards, Mustapha and his co-conspirators engaged in a long-running scheme to steal money through a variety of computer intrusions and frauds, as alleged in the criminal complaint.
Through various methods, Mustapha and his co-conspirators allegedly obtained login information for victims’ securities brokerage accounts as part of the scheme. After gaining access to these accounts, the conspirators stole money and conducted trades for their own benefit.
Conspirators initially gained access to victims’ brokerage accounts and transferred money from those accounts to other accounts controlled by them. In order to circumvent unauthorized transfers being blocked by financial institutions, Mustapha and his co-conspirators accessed other victims’ brokerage accounts and made unauthorized stock trades within those accounts while simultaneously trading profitably in the same stocks from accounts they controlled.
“Cyber crimes are insidious because the criminals lurk in places most people don’t see, and many don’t understand. Taking over victims’ email accounts and then stealing millions of dollars are just some of the crimes we allege Mustapha committed over the course of many years. Using digital platforms for banking and investing are now part of our everyday life, and the FBI is focused on making these tools safe from criminals like Mustapha,” Michael J. Driscoll, Assistant Director-in-Charge of the Federal Bureau of Investigation at New York Field Office, pointed out.
Recently, the US DoJ a anunțat that the CEO of Mining Capital Coin, dubbed ‘MCC’, a cripto miniere
Crypto Mining
Miningul criptomonedelor este definit ca procesul prin care tranzacțiile unei monede digitale sunt autentificate apoi publicate în blockchain. Pentru fiecare tranzacție cripto efectuată, un cripto miner este responsabil de autentificarea informațiilor care, dacă sunt aprobate, sunt apoi actualizate în blockchain. În prezent, cele mai populare criptomonede extrase sunt Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero și DASH. Cum se extrage criptomoneda? Procesul în sine de mining cripto implică rezolvarea unor ecuații matematice complexe prin aplicarea funcțiilor hash criptografice. Minerul de criptomonede care poate rezolva mai întâi soluția poate autoriza acea tranzacție cu criptomonede în timp ce primește mici plăți criptomonede în schimbul serviciilor prestate. Miningul criptografic este competitiv, plictisitor și, în general, necesită ca minerii să posede computere avansate cu hardware specializat, putere de procesare crescută și o conexiune la internet neclintită. Electricitatea, costul internetului și hardware-ul de calcul reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor care afectează venitul net creat prin cripto mining. Majoritatea minerilor de criptomonede generează cel mult câțiva dolari pe zi. Pentru a efectua crypto mining, minerii trebuie să posede hardware de computer care este însoțit de un cip de unitate de procesare grafică (GPU) sau de un circuit integrat specific aplicației (ASIC). Mărcile de computere recomandate includ atât Windows, cât și Linux, deoarece sistemele non-Windows tind să aibă un proces de configurare dificil. Odată achiziționați, criptominerii trebuie să se asigure că au o conexiune constantă la internet, au un mijloc de a răci hardware-ul, dețin un software legitim de exploatare a criptomonedei. Minerii necesită adesea calitatea de membru atât la pool-uri de minerit online, cât și la schimburile de criptomonede.
Miningul criptomonedelor este definit ca procesul prin care tranzacțiile unei monede digitale sunt autentificate apoi publicate în blockchain. Pentru fiecare tranzacție cripto efectuată, un cripto miner este responsabil de autentificarea informațiilor care, dacă sunt aprobate, sunt apoi actualizate în blockchain. În prezent, cele mai populare criptomonede extrase sunt Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero și DASH. Cum se extrage criptomoneda? Procesul în sine de mining cripto implică rezolvarea unor ecuații matematice complexe prin aplicarea funcțiilor hash criptografice. Minerul de criptomonede care poate rezolva mai întâi soluția poate autoriza acea tranzacție cu criptomonede în timp ce primește mici plăți criptomonede în schimbul serviciilor prestate. Miningul criptografic este competitiv, plictisitor și, în general, necesită ca minerii să posede computere avansate cu hardware specializat, putere de procesare crescută și o conexiune la internet neclintită. Electricitatea, costul internetului și hardware-ul de calcul reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor care afectează venitul net creat prin cripto mining. Majoritatea minerilor de criptomonede generează cel mult câțiva dolari pe zi. Pentru a efectua crypto mining, minerii trebuie să posede hardware de computer care este însoțit de un cip de unitate de procesare grafică (GPU) sau de un circuit integrat specific aplicației (ASIC). Mărcile de computere recomandate includ atât Windows, cât și Linux, deoarece sistemele non-Windows tind să aibă un proces de configurare dificil. Odată achiziționați, criptominerii trebuie să se asigure că au o conexiune constantă la internet, au un mijloc de a răci hardware-ul, dețin un software legitim de exploatare a criptomonedei. Minerii necesită adesea calitatea de membru atât la pool-uri de minerit online, cât și la schimburile de criptomonede.
Citiți acest termen și platformă de investiții, a fost acuzat pentru că ar fi orchestrat o schemă globală de fraudă a investițiilor de 62 de milioane de dolari.
Source: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/