Autoritățile americane taxează Bitzlato Exchange pentru „transmiterea de bani fără licență”

Într-o conferință video în direct din 18 ianuarie 2023, Departamentul de Justiție (DOJ) a anunțat arestarea cetățeanului rus Anatoly Legkodimov.

Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a arestat marți seară pe bărbatul de 40 de ani din Miami, deși locuiește inițial în Shenzhen, China. El este acuzat că face afaceri prin transfer de bani fără licență.

Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție (DOJ), acesta a remarcat că Bitzlato „s-a comercializat ca necesitând o identificare minimă din partea utilizatorilor săi”, ceea ce l-a transformat într-un focar de activități criminale.

DOJ a afirmat că schimbul a fost legat în mod esențial de plățile ransomware și Hydra Market. Hydra Market este o pagină în limba rusă de pe dark web. Piața Hydra era o piață pentru droguri ilegale, inclusiv spălarea banilor, vânzarea de narcotice și informații financiare și identități furate.

DOJ a spus că „Cea mai mare contrapartidă a lui Bitzlato în tranzacțiile cu criptomonede a fost Hydra Market”, a adăugat, „Utilizatorii Hydra au schimbat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede cu Bitzlato, fie direct, fie prin intermediari, până când Hydra a fost închisă de forțele de ordine din SUA și Germania în aprilie 2022. Bitzlato a primit, de asemenea, peste 15 milioane de dolari în venituri din ransomware.” 

La momentul atacurilor ransomware, hackerii preferă să accepte răscumpărări în criptomonede și să spăleze banii prin schimburi și „mixere”.

Un „mixer” este un serviciu care este utilizat pentru a ascunde o tranzacție originală și detaliile expeditorului și destinatarului, astfel încât tranzacțiile procesate să nu poată fi urmărite. 

„Afaceri substanțiale cu clienți din SUA și reprezentanții săi de servicii pentru clienți au sfătuit în mod repetat utilizatorii că pot transfera fonduri de la instituțiile financiare din SUA.” Departamentul de Justiție a remarcat afirmațiile lui Bitzlato că nu a acceptat utilizatorii din SUA, deși plângerea pretindea că a acceptat-o.

Conform rapoartelor DOJ, Legkodymov este acuzat și că a efectuat tranzacții Bitzlato din Miami în 2022, respectiv 2023. Au fost primite rapoarte despre „trafic substanțial” către site-ul său web provenit de la adrese IP din SUA – peste 250 de milioane de vizite în iulie 2022.

Comunicatul de presă subliniază că „În plus, Legkodymov și ceilalți manageri ai lui Bitzlato erau conștienți de faptul că conturile lui Bitzlato erau pline de activități ilicite și că mulți dintre utilizatorii săi erau înregistrați sub identitățile altora”. 

Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare al Departamentului Trezoreriei SUA lucrează colectiv cu autoritățile franceze în acest caz particular. Dacă Legkodymov va fi găsit vinovat, atunci va fi în spatele gratiilor cel puțin cinci ani.

Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său

Ultimele postări ale lui Andrew Smith (vezi toate)