Marea Britanie accelerează legile pentru a lupta împotriva „banilor murdari” în lumina conflictului din Ucraina

Guvernul Marii Britanii a prezentat o legislație pentru a restrânge „banii murdari”, pe măsură ce tensiunile geopolitice escaladează după invazia Rusiei în Ucraina săptămâna trecută.

Urmează să fie citit în Parlament marți, proiectul de lege privind criminalitatea economică (transparența și aplicarea legii) va ajuta Agenția Națională pentru Crimă să împiedice proprietarii străini să-și spele banii pe proprietăți din Regatul Unit și să se asigure că mai multor oligarhi corupți li se poate înmâna un Ordin de avere inexplicabilă (UWO). .

Acest lucru va face parte dintr-o serie de măsuri pentru combaterea corupției și a tranzacțiilor tulburi. Prin reformele Companies House, biroul de înregistrare al companiilor din Regatul Unit, agențiilor li se vor acorda, de asemenea, noi puteri pentru a sechestra activele cripto.

Acest lucru îi va aduce în sfera competențelor de confiscare civilă pentru a aborda amenințarea tot mai mare din cauza ransomware-ului și a utilizării activelor cripto pentru spălarea banilor, a spus Ministerul de Interne. 

Puterile consolidate de combatere a spălării banilor vor oferi întreprinderilor mai multă încredere în a împărtăși informații despre presupusa spălare de bani și alte infracțiuni economice, a adăugat acesta. 

Proiectul de lege a fost în lucru de câțiva ani și a fost propus pentru a aborda fondurile ilicite de 100 de miliarde de lire sterline pe care NCA estimează că este canalizat prin Regatul Unit în fiecare an. 

„Nu există loc pentru bani murdari în Marea Britanie”, a spus premierul Boris Johnson într-o declarație. „Mergem din ce în ce mai repede și mai greu să dărâmăm fațada în spatele căreia cei care susțin campania de distrugere a lui Putin s-au ascuns atât de mult timp”.

Nu este încă clar cum vor fi finanțate noile măsuri, deoarece agențiile sunt „subresurse”, „supraîncărcate” și „depășite” de criminali, potrivit rapoartelor recente.