Procurorii americani îl cercetează pe fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, într-un caz potențial de fraudă: Bloomberg

Procurorii americani îl anchetează pe Sam Bankman-Fried, fondatorul dezamăgit al grupului criptografic FTX, acum falimentat, pentru un potențial caz de fraudă împotriva lui, Bloomberg. raportate Vineri, citând o persoană familiarizată cu problema. Se pare că procurorii examinează dacă sute de milioane de dolari au fost transferate în mod necorespunzător în Bahamas în momentul depunerii de către FTX a protecției falimentului, pe 11 noiembrie, în SUA.

Oficialii Departamentului de Justiție din SUA s-au întâlnit săptămâna aceasta cu supraveghetorii FTX numiți de instanță pentru a investiga modul în care FTX a gestionat fondurile clienților. Se pare că studiază dacă FTX a încălcat legea prin transferul de fonduri către Alameda Research, firma de tranzacționare și investiții soră a FTX, care a depus, de asemenea, protecție împotriva falimentului la FTX luna trecută.

Procurorii din Districtul de Sud al New York-ului, inclusiv procurorul adjunct Nicolas Roos, s-au întâlnit timp de aproximativ două ore în această săptămână cu zeci de persoane care investighează prăbușirea FTX, potrivit raportului. Întâlnirea a inclus oficiali de la SDNY, Departamentul de Justiție din Washington, Biroul Federal de Investigații și echipa de faliment condusă de John J. Ray III, noul CEO al FTX, se arată în raport. Au fost prezenți și avocații FTX de la Sullivan & Cromwell, inclusiv fostul director de aplicare al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, Steve Peikin, și fostul procuror federal din Manhattan, Nicole Friedlander.

La începutul acestei săptămâni, New York Times raportate că procurorii americani cercetează dacă Bankman-Fried a manipulat prețurile TerraUSD și Luna la începutul acestui an în beneficiul afacerilor sale. Raportul a citat o declarație a lui Bankman-Fried în care spunea că „nu era conștient de nicio manipulare a pieței și cu siguranță nu a intenționat să se angajeze în manipularea pieței”.

Bankman-Fried, în mai multe interviuri media, a negat, de asemenea, că a folosit vreodată cu bună știință fondurile clienților. Bankman-Fried a spus în această săptămână, el este dispus să depună mărturie în fața Comitetului Camerei pentru Servicii Financiare din Washington, DC, pe 13 decembrie.

Între timp, avocații din Bahamas, unde avea sediul FTX, au depus vineri o moțiune de urgență, cerând unui judecător de faliment din Delaware să oblige liderii americani ai FTX să le ofere acces la bazele de date ca parte a procedurii, CNBC. raportate. Moțiunea susține că, în ciuda „multelor încercări de a obține acces”, angajații și consilierii FTX au obstrucționat autoritățile de reglementare din Bahamas în efortul lor de a obține informații financiare critice aflate în bazele de date Amazon Web Services și Google Cloud Portal.

FTX a solicitat protecția împotriva falimentului capitolul 11 ​​luna trecută, în urma unei crize de lichiditate. S-a raportat că schimbul de cripto a profitat de activele clienților pentru a finanța pariuri riscante de către firma sa de tranzacționare afiliată, Alameda Research, care a pus bazele dispariției sale.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.