Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) și Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario (OSC) au depus acuzații paralele de fraudă împotriva firmelor cripto Arbitrade și Cryptobonix și a directorilor acestora.
Autoritățile de reglementare susțin că cele două firme, împreună cu directorii Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman și un autoproclamat comerciant internațional de aur, Max Barber, au comis o schemă de pompare și descărcare a criptotokenului Dignity (DIG).
În perioada mai 2018-ianuarie 2019, agențiile susțin că Cryptobontix a făcut anunțuri false că Arbitrade a achiziționat și a primit 10 miliarde de dolari în aur, iar firma plănuia să-și susțină jetoanele DIG la o valoare de 1 dolari în aur.
Companiile le-ar fi spus investitorilor că firme de contabilitate independente au efectuat un audit, verificând aurul. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare spun că anunțurile de achiziție au fost o fraudă care vizează vânzarea de jetoane DIG la un preț umflat, rezultând 36.8 milioane de dolari în vânzări DIG.
OSC a mai susținut că Hogg și companiile au folosit fonduri ale investitorilor în scopuri care nu au legătură cu jetoanele DIG, inclusiv achiziții imobiliare și plăți către companiile pe care le controla. De asemenea, evidențiază faptul că Hogg nu a reușit să înregistreze o vânzare de jetoane DIG la OSC.
OSC și SEC au colaborat la investigații paralele, potrivit declarațiilor lor. Agențiile caută ordonanțe judecătorești în jurisdicțiile lor respective, care să oprească afacerile, să le solicite să ramburseze câștigurile obținute ilegal, să împiedice directorii și firmele să dețină poziții similare și să plătească penalități monetare care urmează să fie stabilite.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Despre autor
Aislinn Keely s-a alăturat The Block în vara anului 2019. Ea este membră a echipei de politici a punctului de vânzare, ținând apăsat ritmul legal. Înainte de The Block, ea și-a împrumutat vocea afiliatului NPR WFUV, unde a raportat și a ancorat știri pe lângă unele lucrări de podcast. Aislinn este un Fordham Ram mândru și redactor-șef emerit al ziarului său. Când nu scrie sau nu raportează, Aislinn aleargă și cățără pe stâncă.
Sursa: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss