Organizația Trump a fost găsită vinovată de fraudă fiscală la proces

Topline

Organizația Trump a fost găsită vinovată de fraudă fiscală penală, a declarat marți un juriu, după ce procurorii au acuzat compania fostului președinte Donald Trump că evadeze impozitele plătind directorilor prin cadouri și compensații în afara contabilității – deși compania este probabil să se confrunte doar cu un amendă relativ mică.

Fapte-cheie

Un juriu din instanța de stat a găsit vinovate pentru toate capetele de acuzare Trump Corporation și Trump Payroll Corporation – entitățile specifice ale Organizației Trump acuzate – pentru toate capetele, biroul procurorului districtual din Manhattan confirmat Marți, inclusiv fraudă fiscală penală, plan de fraudă, conspirație și falsificarea înregistrărilor comerciale.

Juriul din New York a anunțat verdictul după mai mult de o zi de deliberări care au început luni.

Organizația Trump a fost pus sub acuzare în iunie 2021, pentru presupusă fraudă, pe baza acuzațiilor conform cărora compania „a conceput și a operat o schemă de fraudă” autorităților fiscale, plătind directorilor prin cadouri și alte compensații „în afara registrelor” și apoi neplatind impozite pe aceasta – în special, directorul financiar Allen, Weisselberg, care a fost și el inculpat și deja a pledat vinovat înainte de proces.

În timp ce Organizația Trump a susținut că Weisselberg a acționat singur în activitatea sa frauduloasă, procurorii din Manhattan care au introdus cazul au susținut în proces că problema a depășit Weisselberg și a implicat compania în ansamblu, alți directori primind în mod similar compensații neimpozitate.

Fostul președinte Donald Trump nu a fost acuzat direct în acest caz, dar procurorii au încercat implica el în schemă la proces, furnizând dovezi care arătau că a acceptat avantajele pe care directorii le-au primit de mai multe ori, procurorul districtual adjunct Joshua Steinglass argumentând că Trump „sancționează în mod explicit frauda fiscală”.

Compania este de așteptat să fie condamnată pe 13 ianuarie, a anunțat marți biroul procurorului, și s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 1.6 milioane de dolari, împreună cu potențiale impacturi mai ample, cum ar fi creditorii mai puțin dispuși să facă afaceri cu ea, legal. experți avea sugerat.

Citat crucial

„Timp de 13 ani, Trump Corporation și Trump Payroll Corporation au scăpat cu o schemă care acorda directorilor de nivel înalt beneficii generoase și compensații, ascunzând în mod intenționat beneficiile autorităților fiscale pentru a evita plata impozitelor”, a declarat procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg. o declarație de marți. „Verdictul de astăzi trage aceste companii Trump la răspundere pentru schema lor criminală de lungă durată”.

Contra

Organizația Trump Planurile a contesta decizia. Trump, care nu a fost implicat direct în litigiu, a criticat verdictul într-o declarație de marți drept „o continuare a celei mai mari vânătoare politice de vrăjitoare din istoria țării noastre”, în timp ce a arătat cu degetul direct către Weisselberg pentru orice faptă greșită. „Acest caz a fost despre comiterea de fraudă fiscală de Allen Weisselberg în declarațiile sale fiscale personale etc., el și fiecare martor depunând în mod repetat mărturii că președintele Trump și familia Trump nu știau nimic despre acțiunile sale”, a spus Trump.

Numărul mare

1.76 milioane de dolari. Aproximativ cât a primit Weisselberg în compensații indirecte de la Organizația Trump între 2005 și 2021, potrivit procurorilor. Beneficiile au inclus compania care plătește Manhattan-ul lui Weisselberg apartament, școlarizare privată pentru membrii familiei sale și închiriere pentru vehicule Mercedes Benz pentru el și soția sa.

Numărul mare

Dacă procurorii din Manhattan vor aduce în continuare acuzații împotriva lui Trump însuși. Deși fostul președinte nu a fost inculpat în dosarul împotriva Organizației Trump și Weisselberg, biroul procurorului districtual din Manhattan l-a anchetat direct. Acea sondă părea că mor în ultimele luni fără să iasă nimic din asta, dar New York Times a raportat în noiembrie că procurorii au „început[ed]” din nou ancheta penală asupra fostului președinte. Se pare că investigația lor se concentrează acum pe plățile lui Trump către Stormy Daniels, după ce actrița de film pentru adulți a avut o presupusă aventură cu Trump înainte de a deveni președinte, care a fost punctul inițial al anchetei procuraturii când a fost deschisă pentru prima dată în 2019. înainte ca procurorii să lărgească sfera anchetei pentru a analiza posibile fraude bancare, fiscale și de asigurări. Biroul lui Bragg are angajat procurorul Matthew Colangelo în timp ce intensifică ancheta, a confirmat luni. Colangelo a lucrat anterior la Departamentul de Justiție și la biroul procurorului general din New York – ambele și-au condus propriile investigații asupra lui Trump.

Tangentă

Cazul procurorilor din Manhattan împotriva Organizației Trump care a intrat în judecată este separat de un caz de fraudă civilă împotriva companiei, introdus de procurorul general din New York, Letitia James. James a dat în judecată Organizația Trump, Trump însuși, copiii și asociații săi de afaceri în septembrie, susținând că compania și-a umflat în mod fraudulos valoarea activelor din situațiile financiare de peste 200 de ori în decursul unui deceniu, pentru a obține condiții de afaceri mai favorabile și pentru a umfla valoarea lui Trump. valoarea netă. Acel caz, care este setat mergi la proces în octombrie 2023, ar putea duce la pedepse mai mari pentru Organizația Trump decât cazul Manhattan. James cere instanței să impună o serie de sancțiuni, inclusiv anularea certificatelor pentru afacerile lui Trump, interzicerea lui Trump de a se angaja în orice achiziții imobiliare comerciale timp de cinci ani, blocarea lui și a copiilor săi de a servi ca ofițeri sau directori în orice afacere din New York și obligându-i pe inculpați să plătească o amendă de aproximativ 250 de milioane de dolari. Curtea a făcut-o deja ordonat un monitor independent pentru a supraveghea activitățile companiei până când se ajunge la o hotărâre definitivă la proces.

Fundalul cheie

Biroul procurorului din Manhattan – condus atunci de fostul procuror Cyrus Vance – și-a deschis ancheta asupra lui Trump în 2019, ca răspuns la plățile de bani liniștite către Daniels, înainte de a deveni mai larg despre situația financiară a Organizației Trump și a dus la acuzațiile Organizației Trump și Weisselberg în iulie 2021. Weisselberg a pledat vinovat la 15 acuzații împotriva lui în august și va executa până la cinci luni de închisoare – față de o posibilă pedeapsă de 15 ani dacă ar fi fost condamnat la proces. Directorul financiar a depus mărturie la proces ca parte a acordului său de recunoaștere a vinovăției, în care a recunoscut schema frauduloasă și a recunoscut că a economisit companiei bani în taxe. Weisselberg nu a depus mărturie că familia Trump l-a autorizat să comită crime sau a colaborat cu el la schemă deloc, distanțându-i de la a juca un rol direct în fraudă, deși el a depus mărturie că Trump cecuri semnate pentru școlarizarea familiei sale la școala privată.

Lecturi suplimentare

Cum Donald Trump și CFO de multă vreme, Allen Weisselberg, au folosit apartamente elegante pentru a le oferi copiilor lor un avans în viață (Forbes)

Începe procesul penal al organizației Trump pentru fraudă fiscală – Iată consecințele cu care s-ar putea confrunta (Forbes)

Procuror: Dovezile arată că Trump a acceptat „în mod explicit” frauda fiscală (Associated Press)

Juriul începe să delibereze în procesul de fraudă fiscală penală al Organizației Trump (Reuters)