Un comerciant cripto neidentificat a făcut profit de peste 100,000 USD după ce a cumpărat un token cu doar câteva minute înainte ca acesta să fie listat pe schimbul de criptomonede dominant Binance, conform analizei unui detectiv on-chain Lookonchain.
Comerciantul a achiziționat jetoane Gains Network (GNS) în valoare de 208,335 USD cu doar 30 de minute înainte ca Binance să listeze tokenul la bursa sa globală. GNS a crescut cu aproximativ 51% imediat după listare - de la 7.92 USD la 12.01 USD. Comerciantul și-a descărcat apoi poziția GNS, adunând 106,747 USD în profit în mai puțin de o oră.
Lookonchain s-a referit la comerțul excepțional de cronometrat, poate în mod obraznic, drept „bani inteligenți”. Dacă tendințele recente indică ceva, totuși, este posibil ca inteligența să nu aibă nimic de-a face cu asta.
În ultimul an, mai multe schimburi de criptomonede au fost analizate pentru presupuse – și în unele cazuri, confirmate – cazuri de avangardă: practica comercianților, înarmați cu informații privilegiate, susținând poziții mari de jetoane care sunt aproape -sigur că va fi mărit în valoare și, în acest caz, printr-o listă râvnită pe un schimb criptografic centralizat.
La începutul acestei luni, Ishan Wahi, fost manager de produs Coinbase, a pledat vinovat să participe la o schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate care i-a adus profituri de 1.1 milioane de dolari. Cazul a fost descris de procurorii federali drept primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică criptomonede.
Când acuzațiile au fost anunțate împotriva lui Wahi în iulie, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a condamnat acțiunile angajatului Coinbase.
„Crypto sau nu, reglementat sau nu, comerțul privilegiat și front-running ar trebui să fie infracțiuni penale în orice țară”, a spus Zhao.
Dar Binance în sine poate să nu fie imun la astfel de practici.
La sfârșitul lunii trecute, Conor Grogan, șeful de produs al Coinbase, pretinse numeroase cazuri în ultimul an și jumătate, portofelele afiliate au colectat în mod constant jetoane cu câteva momente înainte de a fi listate pe Binance și au obținut profit de milioane de dolari în acest proces. Identificat în acele acuzații și o poveste conexă de Wall Street Journal, a fost aceeași adresă de portofel care a profitat de pe lista GNS de astăzi.
Cu alte cuvinte, oricine a executat tranzacția de astăzi cu un timp îndoielnic a făcut-o cu portofelul deja în ochii publicului, ceea ce indică realitatea cât de dificil poate fi să oprești astfel de exploatări, dacă acestea se bazează de fapt pe cunoștințe din interior.
Binance susține că instituie o politică de autoguvernare de a împiedica angajații să facă tranzacții pe perioade scurte. Dar Wahi de la Coinbase, de exemplu, a transmis fratelui și prietenului său informații privilegiate despre jetoanele care vor fi listate în curând – o practică care nu este interzisă din punct de vedere tehnic de politicile interne ale Binance.
Binance nu a răspuns decriptaţicererea de comentarii a acestei chestiuni.
Spre deosebire de Coinbase, care are sediul în Statele Unite, multe schimburi cripto, inclusiv Binance, își desfășoară majoritatea afacerilor globale în afara jurisdicției autorităților americane de reglementare.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/trader-makes-100k-seconds-front-000000832.html