CEO Titanium – Michael Stollery pledează vinovat pentru fraudă cu valori mobiliare de 21 de milioane USD –

Michael Stollery – Fraud sau un Mastermind

În anii 2017-18, a fost depusă o plângere împotriva lui Michael Alan Stollery – CEO al Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. și EHI Internetwork and Systems Management, Inc. Problema plângerii explică o fraudă care implică 221 milioane USD în numerar și active digitale în cadrul ofertei inițiale de monede (ICO) a unui activ digital – BAR. 

În plus, dosarul a precizat că TBIC a implementat o schemă de „creare și umflare” care i-a ajutat să obțină profituri duble, unul la începutul schemei în timp ce strângea fonduri prin ICO și mai târziu în timp ce își vindeau propriul activ digital BAR, la valori umflate. 

Potrivit rapoartelor, inculpații de la TBIS au strâns o sumă uriașă de 21 de milioane USD din diverse surse. Majorarea a fost sub formă de active digitale, considerabil Bitcoin și Ether, și monede fiduciare. Aceste monede fiduciare au fost colectate din cel puțin 18 zone geografice diferite, inclusiv din California și din străinătate. 

O mișcare perfectă – Agățați-vă de rechini

CEO-ul Titanium, Michael Stollery, a fost, de asemenea, acuzat că a făcut afirmații înșelătoare în numele a treizeci de companii renumite la nivel global. Aceste nume au inclus unii dintre cei mai mari rechini de pe planetă, cum ar fi Apple, IBM, WaltDisney, Intel și așa mai departe. TBIS a adăugat, de asemenea, câteva nume pe site-ul lor ca „potenţiali clienţi”, cum ar fi Verizon, Cisco, HP, Acxiom, SAP, Mcdonald's şi Pfizer. 

După o lungă perioadă de pretenții și dosare, SEC a făcut un pas în emiterea unui raport de investigație împotriva inculpaților – Michael Stollery, Titanium Inc. și EHI Inc. în conformitate cu secțiunea 21(a) din Legea Schimbului. Aceasta a fost o notificare pentru fiecare entitate care se ocupă de piața criptomonedei, că activele și monedele digitale sunt supuse legilor federale de securitate. 

Pârâții, potrivit Tribunalului Districtual din SUA, nu au lăsat goluri pe piață pentru a genera cererea investitorilor. De la reduceri de preț la diverse oferte, cum ar fi tricouri gratuite sau cutie de viteze TBIS, lucrurile au continuat până când cererea a fost cu siguranță îmbunătățită. 

Procurorii se misca

Tribunalul districtual din SUA a reclamat CEO-ul Titanium pentru mai multe acte, inclusiv Fraude în legătură cu cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare. Pârâții au încălcat Secțiunea 10B din Legea Schimbului și Regula 10b-5(b) din aceasta. De asemenea, au încălcat secțiunea 17(a)(1) și 17(a)(3) din Legea privind valorile mobiliare.

Sfârșitul erei titanului

Acum, în scenariul prezent, Michael Alan Stollery, în vârstă de 54 de ani, din Reseda, California, a fost acuzat vinovat în schema de fraudă cu criptomonede pentru strângerea a 21 de milioane USD în iunie anul acesta. Acum, în pledoaria dosarului, avocatul lui Stollery, domnul Homes, a spus: „Este foarte regretabil și vrea să primească cât mai mulți bani înapoi celor care și-au pus banii”.

Acuzați inițial în 2018, inculpații – Michael Stollery, TBIC Inc. și EHI Inc. au fost acuzați încă din 2018. Titanium a fost unul dintre numeroasele proiecte ICO despre care s-a afirmat că atrage fonduri ilegale prin strângerea de fonduri. Odată cu creșterea pieței criptomonedelor, aceste fraude apar în moduri noi și la fiecare pas. Fie că este vorba de proiecte NFT sau de monede, lucrurile s-au dovedit cu siguranță a fi periculoase în ultimii ani. Instanța a dispus condamnarea lui Stollery pe 18 noiembrie, urmată de 20 de ani de închisoare.  

Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său

Ultimele postări ale lui Andrew Smith (vezi toate)