- Pârâtul a folosit apoi acest cont de schimb criptografic pentru a trimite peste 10 milioane USD în BTC pentru utilizatorii platformei între Statele Unite și țările sancționate.
- Judecătorul Faruqui a declarat de ce a permis plângerea penală a Departamentului de Justiție împotriva unui american acuzat că a trimis mai mult de 10 milioane de dolari în bitcoin către un schimb de criptomonede dintr-o țară care a fost sancționată pe scară largă.
- Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA a amendat etapele de tranzacționare cu criptomonede pentru încălcarea regulilor de sancțiuni. Judecătorul, însă, a explicat: Persoanele fizice și întreprinderile care nu respectă reglementările OFAC, inclusiv cele care reglementează moneda virtuală.
DOJ a documentat prima reclamație penală împotriva unui american care se presupune că a folosit forme digitale de bani pentru a evita sancțiunile SUA. Site-ul de rate a oferit administrațiilor sale ca o metodă de a ocoli limitările din SUA, inclusiv mișcările de bani virtuali, evident de neidentificat. Potrivit unui document de opinie judiciară depus vineri de judecătorul-magistrat al SUA Zia M. Faruqui, Departamentul de Justiție al SUA a intentat primul său dosar penal împotriva unei persoane din SUA care ar fi încercat să eludeze sancțiunile americane prin utilizarea criptomonedelor. Cazul rămâne închis.
Departamentul de Justiție a acuzat un cetățean american pentru evitarea sancțiunilor criptografice
Judecătorul Faruqui a declarat de ce a permis plângerea penală a Departamentului de Justiție împotriva unui american acuzat că a trimis mai mult de 10 milioane de dolari în bitcoin către un schimb de criptomonede dintr-o țară care a fost sancționată pe scară largă. Cuba, Iran, Coreea de Nord, Siria și teritoriile Crimeea, Donețk și Luhansk sunt în prezent sub sancțiuni internaționale.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA a amendat etapele de tranzacționare cu criptomonede pentru încălcarea regulilor de sancțiuni. Judecătorul, însă, a explicat: Persoanele și întreprinderile care nu respectă reglementările OFAC, inclusiv cele care reglementează moneda virtuală, pot și vor fi acuzate penal.
Contul de schimb criptografic va trimite peste 10 milioane USD în BTC
Potrivit DOJ, inculpatul, un cetățean american, a folosit o adresă IP din Statele Unite pentru a conspira pentru a opera o afacere online de plăți și remitențe situată într-o țară care a fost pe deplin sancționată. Departamentul de Justiție a declarat: Rețeaua de plăți și-a prezentat serviciile ca o modalitate de a ocoli sancțiunile SUA, inclusiv transferurile de monedă virtuale aparent de neidentificat.
Inculpatul a folosit și un schimb de criptomonede din Statele Unite pentru a cumpăra și vinde bitcoin. Pârâtul a folosit apoi acest cont de schimb criptografic pentru a trimite peste 10 milioane USD în BTC pentru utilizatorii platformei între Statele Unite și țările sancționate. Potrivit DOJ, inculpatul a complotat să fraudeze Statele Unite prin încălcarea International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Întrebarea nu mai este dacă banii virtuali sunt aici pentru a rămâne, a adăugat judecătorul, ci mai degrabă dacă regulile monedelor fiat vor ține pasul cu plățile blockchain fără fricțiuni și transparente.
Citiți de asemenea: Cum l-ar răni eșecul MiamiCoin pe primarul din Miami, prietenos cu bitcoin?
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- sustragerea-sancțiunilor-prin-utilizarea-criptomonedei/