Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat și acuzat pe Anatoly Legkodymov pentru că a transmis bani fără nicio licență. Dacă va fi găsit vinovat, Anatoly Legkodymov riscă o închisoare de până la 5 ani. Bitzlato este acum la știri după ce fondatorul său a fost menționat în comunicatul de presă al Departamentului de Justiție.
Pentru a cita în mod specific comunicatul de presă, iată ce spune acesta despre Anatoly Legkodymov: Bitzlato conducea o afacere de transmitere de bani legată de fonduri ilicite.
De asemenea, afirmă că Bitzlato nu a respectat reglementările SUA, inclusiv cerințele împotriva spălării banilor. Anatoly Legkodymov a fost arestat din Miami marți pentru că conducea această afacere. De asemenea, s-a descoperit că Bitzlato are o legătură cu Hydro Market, o piață de internet întunecată care permite utilizatorilor să cumpere cărți de credit furate și droguri și să se deda în multe alte activități similare.
Potrivit rapoartelor, Bitzlato a primit peste 15 milioane de dolari în venituri din ransomware, în plus față de 700 de milioane de dolari în criptomonede care au fost schimbate pe platformă.
În mod surprinzător, comunitatea cripto nu este surprinsă. Când Departamentul de Justiție a anunțat că va arunca o bombă cu privire la o acțiune internațională majoră a criptomonedei, toată lumea a presupus că este Binance, o firmă care se află în lumina reflectoarelor de peste 4 ani. În timp ce știrile erau într-adevăr despre un schimb criptografic, s-a dovedit a fi despre cel care are doar 11,000 de dolari în portofel.
Avea fonduri de 6 milioane de dolari când platforma de schimb a fost la apogeu. Același lucru nu se aplică acum, majoritatea entuziaștilor cripto neavând nici măcar idee ce este Bitzlato.
Binance pare să fie menționat și în știri, deoarece colapsul FTX a făcut toate platformele de schimb criptografic vulnerabile la cădere. Binance este cercetat pentru încălcarea sancțiunilor penale și spălare de bani. Faptul că știrile despre Bitzlato au fost promovate de Departamentul de Justiție nu își poate găsi un loc potrivit în mintea membrilor comunității.
Unul dintre utilizatorii Twitter a numit-o a operațiune destul de deschisă de spălare a banilor cripto și a adăugat că mulți au crezut literalmente că știrile vor fi despre Binance. Piața cripto ar fi fost diferită dacă ar fi fost într-adevăr despre Binance.
Conor, director la Coinbase, a postat pe Twitter spunând că cineva a retras 670 USD în ultimele 24 de ore. Conor a lăsat chiar și un indiciu de cineva apucare soldul menționat în ultimele 24 de ore.
Directorul adjunct adjunct al FBI, Turner, a asigurat că departamentul va continua să urmărească actorii răi care încearcă să-și acopere activitățile criminale în spatele celei mai noi tehnologii precum criptomoneda. Turner a adăugat că munca va fi îndreptată spre perturbarea și desființarea acestor tipuri de activități criminale.
Bitzlato ar putea părea a fi un jucător mic în industrie, cu un portofel de doar 11,000 USD, dar arată că eforturile sunt în direcția opririi unor astfel de activități, indiferent de dimensiunea unui schimb criptografic.
Sursa: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/