Autoritatea de reglementare thailandeză investighează Zipmex pentru un program potențial de câștiguri neautorizat

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Thailanda investighează unitatea locală a schimbului criptografic Zipmex cu probleme cu privire la programul său de câștig, din cauza preocupărilor care par să includă modul în care compania a reprezentat plățile de dobândă pe care le-a făcut.

Autoritatea de reglementare cere claritate de la Zipmex Company Limited, unitatea Zipmex din Thailanda, cu privire la modul în care a funcționat programul numit „ZipUp/ZipUp+”, potrivit unei scrisori pe care a trimis-o directorului general al unității, Akalarp Yimwilai, pe 28 decembrie, care a fost obținută de The Block. Scrisoarea afirmă că Zipmex ar fi putut încălca reglementările țării, oferind programul earn fără aprobare.

În conformitate cu Decretul de urgență din Thailanda privind afacerile cu active digitale, oricine gestionează fonduri conectate la active digitale trebuie să obțină o licență de la Ministerul de Finanțe al țării, a spus autoritatea de reglementare în scrisoare, citând secțiunea 26 din Decretul de Urgență care stabilește pedepse care variază de la amenzi până la închisoare. Zipmex a gestionat activele digitale ale clienților în programul earn angajând Babel Finance, a spus autoritatea de reglementare.

Investigația pare să fi fost declanșată de reprezentarea Zipmex Thailanda cu privire la modul în care a fost operat programul de câștig, conform unei scrisori de divulgare din 30 noiembrie, obținută de The Block, în care Zipmex îi spunea investitorului de salvare V Ventures că Zipmex Thailand a depășit ceea ce a spus inițial. despre program.

"costuri de marketing'

În timp ce compania a spus pentru prima dată că plătește pentru „bonusul” programului de câștig numai cu fonduri alocate în scopuri de marketing, scrisoarea de dezvăluire sugerează că a implementat și gestionat și fondurile clienților - activități care ar fi necesitat aprobarea autorității de reglementare thailandeze.

„Când ZipUp a fost lansat inițial în Thailanda, s-a promovat că plățile bonus derivate din costurile de marketing suportate de Zipmex Asia și că nu a existat nicio desfășurare de fonduri”, a spus compania în scrisoarea de dezvăluire. „Cu toate acestea, nu a fost cazul și fondurile (atât fondurile ZipUp, cât și cele non ZipUp) au fost dislocate și o parte din veniturile primite au fost folosite pentru a plăti bonusurile în cadrul programului ZipUp.”

Zipmex a continuat spunând în scrisoare că a reevaluat riscul, a solicitat consiliere juridică și a implementat o nouă structură ZipUp+ în mai. În cele din urmă, serviciul a fost întrerupt, iar compania a angajat un consultant extern pentru a efectua o investigație privind distribuirea fondurilor în cauză.

„SEC și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că ZLaunch și, eventual, ZipLock este un serviciu de staking și că licențiații Zipmex nu se extind la furnizarea de produse de staking”, a spus compania în scrisoarea de dezvăluire. 

Se găsește termenul limită

Întrebat despre comunicările interne obținute de The Block, care sugerau că autorității de reglementare thailandeze i s-a spus că plățile câștigate sunt costuri de marketing, directorul de marketing al Zipmex Proud Limpongpan a spus că departamentul de marketing nu atinge produsul ZipUp.

„Niciun personal de marketing nu are cunoștințe juridice, trezorerie sau nu are comunicații cu SEC”, a spus ea într-un răspuns prin e-mail la întrebările de la The Block. „Orice concluzii făcute asupra unor presupuse documente interne sunt, prin urmare, inexacte, au fost scoase din context și par să fi fost recuperate ilegal în scopul calomnierii.”

Zipmex a refuzat să comenteze scrisoarea de la SEC din Thailanda și conținutul scrisorii de divulgare. Autoritatea de reglementare nu a răspuns la multiple solicitări de comentarii.

zipmex a trebuit să oprească retragerile clienților în iulie, din cauza expunerii sale la Babel Finance și Celsius, doi creditori cripto ascunși care au înghețat fondurile clienților în iunie. Zipmex și-a estimat expunerea totală la Babel și Celsius la 53 de milioane de dolari.

Blocul raportate în august, V Ventures, un investitor existent al Zipmex, era pe punctul de a investi 100 de milioane de dolari în schimbul unei participații de 90% în companie. De atunci, V Ventures a injectat o parte din fondurile totale din Zipmex pentru cheltuieli de exploatare, a declarat pentru The Block o persoană cu cunoștințe directe despre acest subiect. Acordul nu a fost încă încheiat în întregime, a adăugat persoana. Retragerile clienților nu s-au deschis încă.

SEC din Thailanda a dat Zipmex până pe 12 ianuarie pentru a răspunde la scrisoare.

În cazul în care nu se livrează într-un astfel de termen specificat, SEC va considera că nu doriți să clarificați și va continua cu acțiunile ulterioare, după cum consideră adecvate, în consecință”, se spune în comunicat.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.