Sam Bankman-Fried pledează nevinovat pentru acuzațiile de fraudă din New York

Sam Bankman-Fried a pledat marți nevinovat în instanța federală din New York pentru opt acuzații legate de prăbușirea fostului său schimb de criptomonede FTX și fondul speculativ Alameda Research.

Criptomiliardarul de altădată a fost pus sub acuzare sub acuzațiile de conspirație pentru comiterea de fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare, acuzații individuale de fraudă a valorilor mobiliare și fraudă electronică, spălare de bani și conspirație pentru evitarea reglementărilor privind finanțarea campaniei.

Bankman-Fried a sosit în afara tribunalului într-un SUV negru și a fost plin de camere din momentul în care a sosit mașina lui. Scrumul a devenit atât de gros încât mama lui Bankman-Fried nu a putut să iasă din vehicul, căzând pe trotuarul ud, în timp ce camerele de luat vederi se grăbeau să-l zărească pe fiul ei.

Bankman-Fried a fost transportat de securitate prin mulțime și în tribunal în câteva clipe, cu fotografi care se străduiau să iasă din drum.

La începutul zilei, avocații Bankman-Fried au depus o moțiune pentru a sigila numele a două persoane care au garantat buna purtare a lui Bankman-Fried cu o garanție. Aceștia au susținut că vizibilitatea cauzei și a inculpatului reprezentau deja un risc pentru părinții lui Bankman-Fried și că garanții nu ar trebui să fie supuși aceluiași control. Judecătorul Lewis Kaplan a aprobat moțiunea în instanță.

-Bankman Fried întors în SUA din Bahamas pe 21 decembrie, iar a doua zi a fost eliberat pe o garanție de recunoaștere de 250 de milioane de dolari, garantată de casa familiei sale din California.

Procurorii federali au anunțat, de asemenea, lansarea unui nou grup operativ pentru recuperarea activelor victimelor, ca parte a unei investigații în curs privind Bankman-Fried și prăbușirea FTX.

„Districtul de Sud din New York lucrează non-stop pentru a răspunde la implozia FTX”, a declarat procurorul american Damian Williams într-o declarație marți.

Procuratura SUA pentru SDNY a susținut că Bankman-Fried a folosit active ale clienților în valoare de 8 miliarde de dolari pentru achiziții imobiliare extravagante și proiecte de vanitate, inclusiv drepturile de denumire a stadionelor și milioane în donații politice.

Procurorii federali au construit rechizitoriul împotriva lui Bankman-Fried cu o viteză neobișnuită, îmbinând acuzațiile penale împotriva tânărului de 30 de ani în câteva săptămâni. Acuzațiile federale au venit alături de plângeri de la Commodity Futures Trading Commission și Comisia pentru valori mobiliare.

Ei au fost asistați de doi dintre cei mai apropiați aliați ai lui Bankman-Fried, Caroline Ellison, fostul CEO al fondului său speculativ Alameda Research, și Gary Wang, care a co-fondat FTX cu Bankman-Fried.

Ellison, 28 de ani, și Wang, 29 de ani, a pledat vinovat pe 21 decembrie. Acordurile lor de pledoarie cu procurorii au venit după speculații abundente că Ellison, fostul partener romantic al lui Bankman-Fried, a cooperat cu anchetele federale.

Un alt fost director FTX, Ryan Salame, se pare prima a alertat autorităţile de reglementare la presupuse fapte greșite în interiorul FTX. Salame, un fost co-CEO la FTX, a semnalat „posibila manipulare greșită a activelor clienților” autorităților de reglementare din Bahamas cu două zile înainte ca bursa cripto să depună cerere de protecție în caz de faliment, potrivit unui dosar al Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas.

Bankman-Fried a fost acuzat de autoritățile federale de aplicare a legii și de autoritățile financiare de reglementare că a comis ceea ce SEC a numit una dintre cele mai mari și mai „dezvăluite” fraude din memoria recentă. Căderea lui uluitoare a fost precipitată de de raportare care a ridicat întrebări cu privire la natura lui bilanțul fondului speculativ.

În săptămânile care au trecut de la declararea falimentului FTX din Delaware din 11 noiembrie, amploarea abaterilor corporative a fost dezvăluită. CEO-ul înlocuitor John J. Ray a spus că a existat un „eșecul complet al controlului corporativ.

Bankman-Fried a fost inculpat la tribunalul federal din New York pe 9 decembrie și a fost arestat de organele de drept din Bahamas, la cererea procurorilor americani pe 12 decembrie. În urma rechizitoriului său, echipa juridică a lui Bankman-Fried din Bahamas flip-flopped dacă clientul lor ar fi sau nu de acord cu extrădarea.

Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare. Verificați din nou pentru actualizări.

CEAS: Sam Bankman-Fried ajunge în instanță