Guvernul pakistanez contactează Binance pentru o investigație de înșelătorie în valoare de 100 de milioane de dolari

Agenția Federală de Investigații (FIA) din Pakistan a trimis o anchetă către Binance, ca parte a unei anchete penale privind o escrocherie care ar fi folosit portofelele Binance și aplicații integrate pentru a frauda aproximativ 100 de milioane de dolari de la utilizatorii pakistanezi. 

Șeful FIA Cyber ​​Crime Zone Sindh Imran Riaz tweeter o scrisoare trimisă biroului Binance din Insulele Cayman și lui Humza Khan, directorul general al Binance Pakistan, din 6 ianuarie 2022. 

„După cum au raportat acestui birou de către numărul de reclamanți, în Pakistan a avut loc o înșelătorie financiară online, care a afectat mii de victime din diferite orașe ale țării, implicând cereri frauduloase care furau oameni nevinovați de milioane de dolari”, se spune în scrisoare.

Ancheta de până acum a găsit conturi frauduloase pe 11 aplicații: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Ancheta a descoperit 26 de portofele Binance legate de aplicații.

Escrocii le-au cerut utilizatorilor pakistanezi să înregistreze un cont la Binance și apoi să transfere fonduri din portofelul lor Binance în aplicație. Utilizatorii au fost apoi adăugați la grupurile Telegram, unde administratorii ar oferi sfaturi cu privire la acțiunea prețurilor până când utilizatorii au transferat fonduri considerabile în aplicații. Aplicațiile s-ar bloca apoi și s-ar descurca cu fondurile.

FIA estimează că investiția medie per persoană în aceste aplicații a fost de 2,000 de dolari și fiecare aplicație avea aproximativ 5,000 de clienți, ceea ce înseamnă că escrocii au câștigat aproximativ 100 de milioane de dolari.

„Este pertinent să menționăm aici că Binance este cel mai mare schimb valutar virtual nereglementat în care pakistanezii au investit milioane de dolari”, a spus FIA într-un comunicat. „Fia Cyber ​​Crime Sindh a început pași pentru a supraveghea îndeaproape tranzacțiile peer to peer efectuate de pakistanezi pe Binance pentru a reduce amenințarea finanțării terorii și a spălării banilor, Binance fiind cea mai mare platformă ușor de utilizat care facilitează astfel de activități.”

Scrisoarea din 6 ianuarie pare să fie începutul acelor pași. Solicită înregistrări pe cele 26 de portofele, pe lângă alte întrebări operaționale precum modul în care procesul prin care aplicațiile frauduloase au fost legate de Binance. FIA a spus că se așteaptă la cooperarea lui Binance, dar în cazul în care schimbul nu se conformează, FIA a spus că va fi autorizată să „recomandă penalități financiare pentru Binance prin intermediul State Bank of Pakistan”.

Binance Pakistan a postat pe Twitter că nu comentează probleme specifice de reglementare, dar că abordarea sa generală este una de cooperare.

„Nu comentăm chestiuni specifice cu autoritățile de reglementare și de aplicare a legii”, a spus tweet. „Cu toate acestea, ca o chestiune de politică, abordarea noastră generală este să cooperăm cu investigațiile ori de câte ori este posibil. În mod specific, Binance încearcă să lucreze îndeaproape cu organele de aplicare a legii și de reglementare.”