India pune pe lista neagră mai multe jetoane pe fondul anchetei Binance 1

India are a anunțat prin Direcția de executare că a înghețat încă două cripto-uri în temeiul legilor sale de prevenire a spălării banilor. Potrivit declarației oficiale, activele digitale listate ca fiind suspendate pentru tranzacționare includ Bitcoin și stablecoin Tether. Această acțiune a fost decisă pe fondul anchetei E-nuggets, o companie care produce aplicații de gaming pentru utilizatori. În același anunț, organismul a menționat că a înghețat mai mult de 80 de Bitcoin legate de un schimb renumit Binance.

ED susține că E-nuggets și-a înșelat utilizatorii

Direcția de Executare acționează ca agenție economică care verifică mai multe excese ale firmelor financiare din întreaga țară, inclusiv activitățile de spălare a banilor. În anunțul său, schimbul a confirmat că cele trei active pe care le-a înghețat, inclusiv jetonul WazirX, se spune că ar fi de aproximativ 10,000 USD. Agenția a menționat că a început o investigație asupra unuia dintre directorii aplicației de jocuri Aamir Kahn și a altora care se învecinează cu FIR, depusă în februarie 2021.

Potrivit autorității, aplicația a fost creată pentru a frauda publicul larg prin furtul bunurilor acestora. Declarația spune că, după ce utilizatorii și-au depus fondurile în aplicație, nu le-au putut retrage. După mai multe anchete cu privire la problemele legate de retrageri, comercianții au fost întâmpinați cu simple scuze.

Autoritățile de reglementare indiene caută schimburi

În declarația lansată de agenție, directorii platformei de jocuri au putut să retragă fondurile menționate care au fost acumulate de la mai mulți investitori din India. În detalii, a menționat că au putut facilita retragerea printr-un schimb. Declarația a mai spus că contul WazirX al directorilor avea respectivii 10,000 de dolari în el. Adăugând la aceste informații, agenția a susținut că poliția din India a percheziționat sediul directorilor și a recuperat fonduri de aproximativ 392,884 de dolari de la aceștia.

Autoritățile au aflat că directorii au întreținut și fonduri de aproximativ 1 milion de dolari în a Binance cont care fusese înghețat. Deși au existat pretenții că Binance deține WazirX, compania a susținut că achiziția nu a fost finalizată, iar compania este încă deținută de proprietarii actuali. a Indiei autoritățile de reglementare au lucrat neobosit împotriva activităților ilicite în ultimele luni. În urmă cu câteva luni, agenția a înghețat activele WazirX. Cu toate acestea, bunurile au fost eliberate în urmă cu câteva zile. În prezent, agenția reține fonduri aparținând Valud, coinwitch Kuber.