Dosarul FTX susține că autoritățile din Bahamas au coordonat cu Bankman-Fried

Avocații care reprezintă conducerea actuală a FTX, cei care reprezintă operațiunea comercială din Bahamas controlată încă de fostul CEO Sam Bankman-Fried și guvernul din Bahamas se ceartă cu toții pentru activele în valoare de sute de milioane de dolari păstrate în națiunea insulară.

Într-o moțiune-bombă depusă ieri seară la o instanță din SUA, avocații care reprezintă schimbul de criptomonede eșuat și noul său CEO, specialistul în faliment și restructurare corporativă John Ray, sugerează că oficialii din Bahamas și avocații Bankman-Fried ar putea încălca legea SUA, păstrând cantități mari. de active în afara procesului de faliment din capitolul 11 ​​– și că guvernul Bahamas și Bahamas Securities Commission ar fi putut să le fi ajutat.

Moțiunea se opune efortului de a slăbi suspendarea automată a plăților către creditori înainte de finalizarea procesului de faliment, o fereastră de timp care durează ani. A fost depusă la doar câteva ore înaintea autorităților din Bahama arestat Bankman-Fried în așteptarea unui rechizitoriu din SUA și extrădarea ulterioară pentru diverse acuzații care vor fi anunțate mai târziu astăzi.  

Potrivit moțiunii, compania a bătut, de asemenea, noi jetoane la scurt timp după ce a depus cererea de protecție în caz de faliment, cam în același timp, un actor necunoscut a retras active digitale în valoare de sute de milioane de dolari.

„[FTX] dețin informații care indică faptul că Comisia a fost implicată în direcționarea altora să acceseze sistemele informatice ale [FTX] la sau în jurul datei de 12 noiembrie 2022, că au fost transferate active digitale, că au fost bătute jetoane și că au fost întreprinse astfel de acțiuni ( sau facilitat) de domnii Bankman-Fried și [Gary] Wang, poate printre alții, la indicația expresă a Comisiei și a doamnei Christina Rolle, director executiv al Comisiei”, i-a scris Ray procurorului general din Bahamas Ryan Pinder și prim-ministrului Philip Davis într-o scrisoare de 1 decembrie citată în dosar.

Scrisoarea continuă să susțină că „Orice transfer de active ale Debitorilor Globali FTX către conturi menținute de Comisie la sau după 11 noiembrie 2022, constituie o încălcare a suspendării automate”, privind plățile către creditori de către companiile aflate în faliment, inclusiv filialele străine, conform legislației SUA. „Încălcările suspendării automate pot avea ca rezultat daune, sancțiuni și penalități, care vor fi solicitate după caz.”

Tranzacțiile cu Bahamas în săptămâna colapsului

Avocații FTX susțin că acțiunile avocaților care reprezintă filiala din Bahamas pe care Bankman-Fried o deține mai mult control, precum și autoritățile de reglementare din Bahamas, încalcă legea americană privind falimentul, forțând suspendarea automată a datoriilor până când un judecător poate ajunge la concluzii cu privire la cine este dator. ce. 

Înainte de a pune în faliment majoritatea imperiului său corporativ multinațional, Bankman-Fried s-a oferit, de asemenea, să plaseze clienții din Bahamas înaintea tuturor celorlalți clienți FTX în comunicare directă cu procurorul general al țării, Ryan Pinder, potrivit documentului. În același schimb, Pinder a spus că îl informa pe premierul bahamean Davis despre această chestiune.

Cu o zi înainte de a-și plasa majoritatea companiilor în protecția capitolului 11, în care activele trebuie înghețate, Bankman-Fried i-a scris lui Pinder pentru a-și cere scuze pentru situație și i-a spus procurorului general: „avem fonduri separate pentru toți clienții din Bahama pe FTX. . Și am fi mai mult decât bucuroși să deschidem retrageri pentru toți clienții din Bahama pe FTX, astfel încât aceștia să își poată, mâine, să își retragă complet toate activele, făcându-le complet întregi.”

Bankman-Fried a continuat: „Este chemarea dumneavoastră dacă doriți să facem asta – dar suntem mai mult decât fericiți și am considera că este cea mai mică din datoria noastră față de țară și am putea deschide imediat dacă răspundeți spunând că doriți. noi să. Dacă nu primim răspunsuri de la tine, vom merge mai departe și o vom face mâine.”

„Care este angajamentul continuu față de Bahamas?”

Răspunsul lui Pinder, dacă a venit unul, nu este inclus în dosar. Dar mai devreme, în schimburile de e-mail din săptămâna prăbușirii FTX - care a inclus alți directori FTX, precum și tatăl lui Bankman-Fried, profesorul de drept la Stanford, Joseph Bankman -, procurorul general din Bahama a insistat pe SBF cu privire la propunerea de odinioară a lui Binance de a achiziționa FTX și a întrebat: „Care este angajamentul continuu față de Bahamas?”

La douăsprezece ore după oferta lui Bankman-Fried de a-i face pe clienții din Bahamas întregi înaintea oricăror alții, contul de Twitter corporativ al FTX tweeter acea, "Conform reglementărilor și autorităților de reglementare ale sediului nostru din Bahamas, am început să facilităm retragerile fondurilor din Bahamas. Ca atare, este posibil să fi văzut unele retrageri procesate de FTX recent, deoarece ne-am conformat autorităților de reglementare.”

Înainte de a deveni procuror general anul trecut, Pinder a fost avocat în gestionarea averii și fost avocat pentru Deltec Bank, banca emitentului de monede stabile Tether. Pe 27 noiembrie, Pinder a rostit un discurs național, atacând cu forță conducerea actuală a FTX și apărând răspunsul guvernului din Bahamas la situație, pe care actualii avocați ai FTX l-au inclus în formă de transcriere în susținerea argumentului lor împotriva Bahamas.

Într-un e-mail de la Pinder către Bankman-Fried trimis în dimineața zilei de 9 noiembrie, el l-a întrebat pe fostul CEO dacă vreo companie afiliată FTX a „exploat sau expus activele clienților în vreun fel și în orice scop?”

Așa cum a făcut public, Bankman-Fried a recunoscut într-un răspuns cu o propoziție la întrebarea pe care compania „nu a intenționat să o facă, dar este îngrijorată de faptul că managementul defectuos al riscului duce la o problemă de lichiditate”. El s-a oferit, de asemenea, să informeze premierul bahamean Davis și Comisia de Valori Mobiliare în zilele următoare.

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.