Sam Bankman-Fried va începe 2023, așa cum a încheiat 2022 – în instanță.
Fostul rege al cripto-ului căzut se află în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri pe care tinerii le au blockchain -industria de servicii financiare alimentate a văzut vreodată.
Autoritățile de reglementare au depus o serie de acuzații penale și civile împotriva lui Bankman-Fried, pe care îl acuză de presupusă fraudă, pe 13 decembrie.
Procurorii Departamentului de Justiție au depus opt capete de acuzare împotriva fostului comerciant. Patru dintre acuzații, inclusiv conspirație pentru comiterea de fraude electronice asupra clienților și creditorilor și fraudă electronică, indică faptul că presupusele acte au început încă din 2019. Acesta este anul înființării FTX.
„Bankman-Fried orchestra o fraudă masivă de ani de zile, deturnând miliarde de dolari din fondurile clienților platformei de tranzacționare în beneficiul său personal și pentru a ajuta la creșterea imperiului său cripto”, SEC pretinde în plângerea sa civilă.
Imperiul cripto al lui Bankman-Fried a explodat în câteva zile pe 11 noiembrie, după ce a fost în centrul industriei cripto. Acest imperiu a fost format din schimbul de criptomonede FTX și compania soră Alameda Research, a fondul de hedging care a servit și ca platformă de tranzacționare pentru investitorii instituționali.
Autoritățile de reglementare încearcă să pună cap la cap ceea ce s-a întâmplat și mai ales modul în care FTX, care a fost evaluat la 32 de miliarde de dolari în februarie, ar putea ploda peste noapte.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc prin Getty
Unii se așteaptă la o pledoarie de nevinovat O audiere este programată pentru 3 ianuarie la tribunalul federal din Manhattan, unde Bankman-Fried este de așteptat să pledeze nevinovat pentru cele opt infracțiuni, potrivit mai multor mass-media, inclusiv Wall Street Journal și Bloomberg News.
Dacă nu există un flip-flop de ultimă oră, această linie de apărare nu ar fi o adevărată surpriză și nu înseamnă că Bankman-Fried nu și-ar putea schimba poziția mai târziu. O declarație de nevinovăție ar trebui să ducă la începerea procesului de descoperire, care ar permite lui Bankman-Fried și avocaților săi să aibă acces la anumite probe pe care guvernul le-a colectat împotriva lui.
Unele dintre aceste dovezi includ mărturia a doi foști locotenenți ai lui Bankman-Fried, care au acceptat să coopereze în schimbul clemenței din partea autorităților de reglementare.
Zixiao (Gary) Wang, 29 de ani, co-fondator FTX și fost director de tehnologie, și Caroline Ellison, 28 de ani, fostul CEO al Alameda Research, au pledat vinovați, pe 19 decembrie, de multiple acuzații de fraudă federală și au convenit să coopereze cu procurorii .
„Știam că a fost greșit”, a spus Ellison despre acțiunile ei, conform unei transcriere a audierii ei de pledoarie publicată pe 23 decembrie. Acesta este ceea ce i-a spus luni unui judecător federal din Manhattan în declarația ei de vinovăție, potrivit unui transcrierea ședinței care a fost desigilată.
„Știam că ceea ce făceam este greșit”, a mai spus Wang, conform transcripției pledoariei sale de vinovăție.
Ca schimb criptografic, FTX a executat ordine pentru clienți, luându-le numerarul și cumpărând criptomonede în numele lor. FTX a acționat ca custode, deținând cripto-ul clienților.
Bankman-Fried are un pachet de cauțiune de 250 de milioane de dolari FTX a folosit apoi activele cripto ale clienților săi, prin brațul de tranzacționare al companiei soră, Alameda Research, pentru a genera numerar prin împrumuturi sau creare de piață. Numerarul împrumutat de FTX a fost folosit pentru a salva alte instituții cripto în vara anului 2022.
În același timp, FTX folosea criptomoneda pe care o emitea, FTT, ca garanție asupra sa bilanț . Aceasta a fost o expunere semnificativă, din cauza riscului de concentrare și a volatilitate de FTT.
Insolvența FTX a rezultat din a lichiditate deficit atunci când clienții au încercat să retragă fonduri de pe platformă. Deficitul pare să fi fost rezultatul transferului de la FTX către Alameda Research de la Bankman-Fried.
„Am făcut multe greșeli”, a spus Bankman-Fried în timpul primului său interviu pentru New York Times/DealBook pe 30 noiembrie. „Sunt lucruri pe care mi-aș da orice pentru a le putea face din nou. Nu am încercat niciodată să comit fraude pe nimeni.”
Bankman-Fried a fost extrădat în Statele Unite pe 21 decembrie de către autoritățile din Bahamas, unde locuia și unde are sediul FTX. El a fost eliberat după ce părinții săi, ambii profesori de drept la Universitatea Stanford, au semnat o garanție de recunoaștere de 250 de milioane de dolari prin care s-au angajat casa lor din California ca garanție. Alți doi prieteni cu active semnificative au semnat și ei, potrivit știrilor.
Sursa: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo