Feds se mută pentru a confisca acțiunile Robinhood ale FTX, deoarece Sam Bankman-Fried se confruntă cu acuzații de fraudă

Topline

Autoritățile federale au confiscat sau sunt în curs de confiscare acțiunilor Robinhood Markets în valoare de peste 400 de milioane de dolari legate de firma falimentară de criptomonede FTX, un procuror al Departamentului de Justiție. a spus Miercuri, ca parte a unui efort de a intra în posesia activelor pe care compania le deține în continuare, după ce se presupune că a explodat miliarde de dolari în banii clienților.

Fapte-cheie

Contra

BlockFi, o companie separată de criptomonede care a intrat în faliment în noiembrie, a susținut în propria sa procedură de faliment că i se datorează acțiunile Robinhood, deoarece Bankman-Fried le-ar fi promis drept garanție în schimbul a împrumuturi de peste 600 de milioane de dolari către Alameda Research, FTX a eșuat. firma comercială soră. FTX făcut un acord de cumpărare BlockFi pentru un preț de până la 240 de milioane de dolari în iulie, iar când FTX a început să se prăbușească, BlockFi a dezvăluit că a avut o „expunere semnificativă” la schimbul criptografic și ulterior a depus faliment.

Fundalul cheie

FTX a depus faliment pe 11 noiembrie, după ce bursa s-a confruntat cu probleme de solvabilitate și îngrijorări legate de legăturile necorespunzătoare dintre FTX și Alameda. Ulterior, a fost raportat că firma a cheltuit miliarde în banii clienților într-o încercare eșuată de a susține Alameda, declanșând un vârtej legal pentru Bankman-Fried, care a demisionat din funcția de CEO al companiei cu sediul în Bahamas după depunere. Bankman-Fried a fost acuzat luna trecută de opt acuzații de acuzare – inclusiv fraudă electronică, spălare de bani și fraudă a valorilor mobiliare – înainte ca poliția din Bahamas să-l aresteze pe 12 decembrie în numele autorităților americane. El a fost extrădat în SUA. săptămâna viitoare înainte de a fi lansat pe 22 decembrie pe a Obligațiune de recunoaștere de 250 de milioane de dolari, care este garantat doar de capitalul propriu al părinților săi într-o casă din Stanford, California, care a fost evaluată ultima dată la sub 1.8 milioane de dolari.

Evaluare Forbes

Forbes estimează valoarea netă a lui Bankman-Fried a atins un vârf de 26.5 miliarde de dolari, care a fost aproape în întregime legat în FTX. Valoarea sa netă actuală este neclară, dar el susținut în mod repetat înainte de arestare avea aproximativ 100,000 de dolari în contul său bancar.

Lecturi suplimentare

Sam Bankman-Fried a fost eliberat cu obligațiuni de 250 de milioane de dolari, dar a oferit doar o fracțiune din asta (Forbes)

Sam Bankman-Fried acuzat de opt capete de acuzare – inclusiv fraudă prin transfer electronic și încălcări ale finanțării campaniei (Forbes)

Sam Bankman-Fried este de acord cu extrădarea SUA după o zi haotică în tribunalul din Bahamas (Forbes)

Sam Bankman-Fried pledează nevinovat în caz de fraudă FTX, proces stabilit pentru octombrie (Forbes)