Federalele au contactat foști angajați ai FTX ca parte a investigației

Oamenii legii federali au luat legătura cu foștii angajați ai FTX, ca parte a unei anchete penale asupra bursei eșuate și a fondului său speculativ Alameda Research. 

Doi foști angajați FTX au fost contactați de autoritățile federale ca parte a ceea ce ei consideră a fi un efort mai larg de a colecta informații despre funcționarea interioară a bursei și fondului speculativ eșuat, au confirmat ei pentru The Block. Contactul este încă în faza de solicitare a informațiilor, mai degrabă decât în ​​faza de citații emise de instanță pentru înregistrări sau alte informații. Angajații nu au oferit detalii despre informațiile solicitate de autorități. 

Sensibilizarea este o piesă dintr-o anchetă federală mai amplă asupra companiilor care implică Departamentul de Justiție, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, Comisia pentru Commodity Futures Trading și autoritățile de reglementare de stat. Avocații de faliment ai FTX au mai spus în instanță că noul CEO John Ray III este cooperarea cu organele de aplicare a legii și autoritățile de reglementare. 

În cadrul procedurilor judiciare de faliment, Ray a deplâns lipsa unei evidențe substanțiale în cadrul companiei, un semnal roșu comun pentru procurori, care ar fi avut un cercetări în curs în companie cu mult înainte de prăbușirea ei publică.

Bankman-Fried a susținut că declarațiile făcute de Ray și avocații companiei în instanță erau false într-un interviu recent cu The Block, dar a pretins, de asemenea, că nu o face amintiți-vă anumite detalii. 

Comitetul pentru Servicii Financiare a Camerei l-a invitat pe Bankman-Fried să depună mărturie săptămâna viitoare la o audiere despre prăbușirea FTX. Până acum a refuzat, spunând că ar putea apărea după ce a „a terminat de învățat și de revizuit ce sa întâmplat”, la propriile sale companii. Comitetul cântărește a citaţie pentru a-și forța apariția, deși unul rămâne puțin probabil din cauza complicațiilor legate de aplicarea legii. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.