Bursele centralizate sunt amenințate de a fi mustrate de autoritățile de reglementare din SUA. Când a apărut că lucrurile se vor limita la sectorul schimburilor, s-a descoperit că un alt sector se pregătea pentru o acuzație serioasă: finanțarea descentralizată (DeFi).
În lumina evenimentelor recente, Fed-ul american a acuzat patru ruși că operează o schemă Ponzi pe blockchain-urile BNB, Ethereum și Tron. Aproximativ 340 de milioane de dolari este valoarea estimată a înșelătoriei frauduloase, dacă trebuie să fie crezute rapoartele. A rulat pe un proces simplu, asemănător unei scheme piramidale.
Investitorii sunt încurajați să aducă mai mulți inventatori, iar apoi fondurile de la noii investitori sunt utilizate pentru a plăti investitorii vechi. Presupus a fi o schemă sistematică piramidală Ponzi, procurorii au spus că patru ruși au codificat și implementat intenționat un astfel de contract inteligent. Numele lor au fost împărtășite: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov și Mihail Sergeev.
De asemenea, a fost dezvăluit că 80% dintre investitorii Forsage au primit mai puțini ETH, în timp ce 50% nu au primit niciodată o singură plată. Între timp, potrivit unui comunicat publicat de Departamentul de Justiție al SUA, inculpații au fost acuzați de conspirație pentru a comite fraudă electronică.
Departamentul consideră că aproape întregul fond a fost direcționat către membri ale căror proiecte au risc zero, în ciuda promovării platformei ca fiind legitimă și cu risc scăzut.
Totul ar începe cu utilizatorii care achiziționează un bloc în contractul inteligent pentru Forsage. Aceasta ar fi urmată automat de deturnarea fondurilor către alți investitori, semnalând un model clasic pentru schemele piramidale Ponzi.
Acest lucru a oferit departamentului șansa de a-și extinde și mai mult investigația asupra criptosferei. Mâinile lor erau deja pline de schimburi centralizate precum FTX, iar acum DeFi vine ca un segment suplimentar supărător. Prăbușirea FTX a adus, de fapt, o mulțime de probleme în spațiul cripto global. Autoritățile de reglementare își întăresc controlul asupra industriei pentru a se asigura că clienții își au fondurile securizate pentru o situație în care platformele încep să raporteze o scădere a operațiunilor lor.
De asemenea, ei extind acoperirea pentru a se asigura că parteneriatele din industrie sunt de încredere, în loc să fie acolo de dragul de a fi acolo.
O fraudă în valoare de 340 de milioane de dolari ridică mai multe întrebări despre cât de descentralizate ar trebui să fie aceste platforme sau cât de multă libertate ar trebui să li se acorde. Supravegherea devine acum necesară pentru a proteja interesele investitorilor de retail.
S-a susținut că fondatorii Forsage au operat o schemă piramidală Ponzi. Dacă acest lucru ar fi confirmat, platforma și-ar pierde poziția în comunitate și capacitatea de a lucra cu guvernul. Marele juriu federal din Oregon se ocupă acum de chestiunea.
Rețeaua descentralizată de criptomonede este acuzată că își fraudează investitorii, iar pe măsură ce cazul evoluează, acest lucru nu va face decât să se înrăutățească.
Sursa: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/