Falsul miliardar Justin Costello ar putea pleda vinovat în caz de fraudă

A fost fugar acuzat că le-a spus în mod fals investitorilor că era un miliardar, un MBA de la Harvard și un veteran al forțelor speciale pare să pledeze vinovat miercuri în legătură cu o presupusă fraudă de 35 de milioane de dolari, sugerează un dosar al instanței.

Viitorul magnat al canabisului Justin Costello, în vârstă de 42 de ani, este acuzat în tribunal federal din statul Washington de a escroca mii de investitori și alții cu o mulțime de afirmații false și extravagante despre sine

Costello, care a fugit după ce a aflat că a fost inculpat la sfârșitul lunii septembrie, a fost reținut fără cauțiune de la începutul lunii octombrie, când o echipă SWAT a FBI. l-a arestat într-o zonă îndepărtată din afara San Diego.

La acea vreme, au spus autoritățile, el purta un rucsac care conținea lingouri de aur în valoare de 12,000 de dolari, 60,000 de dolari în valută americană, 10,000 de dolari în pesos mexicani și un act de identitate cu fotografia lui și numele altcuiva.

Ulterior, Costello a pledat nevinovat în acest caz.

Dar un dosar al instanței spune că Costello este programat să apară miercuri pentru o audiere de schimbare a pledoariei la Tribunalul Districtual din Seattle. Astfel de audieri sunt de obicei programate atunci când un inculpat intenționează să pledeze vinovat.

Avocatul lui Costello, Dennis Carroll de la biroul apărătorului federal, a scris: „Fără comentarii în acest moment”, când CNBC i-a trimis un e-mail pentru a întreba despre audiere.

Emily Langglie, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii SUA pentru Districtul de Vest din Washington, care îl urmărește pe Costello, a refuzat să comenteze.

Costello este acuzat de 22 de acuzații de fraudă electronică și trei capete de acuzare de fraudă a valorilor mobiliare în dosarul său penal. Se confrunta si el acuzatii civile depusă de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse într-un proces separat, acuzându-l pe el și pe un alt bărbat că au fraudat investitorii într-o escrocherie de promovare pe acțiuni.

Nick Brown, procurorul SUA pentru districtul de vest al Washingtonului, a spus anterior că Costello „ar fi spus multe povești grozave pentru a convinge victimele să investească milioane de dolari – bani pe care i-a folosit apoi în beneficiul său”.

Procurorii spun că Costello a folosit una dintre companiile sale, Pacific Banking Corp., pentru a deturna ilegal cel puțin 3.6 milioane de dolari către el și către alte firme pe care le deținea în timp ce oferea servicii bancare pentru trei companii de marijuana.

Ei îl acuză, de asemenea, de o schemă care a costat peste 7,500 de investitori aproximativ 25 de milioane de dolari, făcând afirmații false despre planurile pretinse ale uneia dintre firmele sale de a cumpăra aproape o duzină de alte companii. Aproape 30 de investitori au pierdut 6 milioane de dolari după ce au investit direct cu Costello pe baza afirmațiilor sale false.

Rechizitoriul lui Costello spune că acesta a susținut în mod fals că a absolvit Universitatea din Minnesota, că are un master în administrarea afacerilor de la Harvard, că a servit două turnee ca membru al forțelor speciale ale SUA în Irak și că a fost rănit. in acel timp.

Costello a susținut în mod fals că este miliardar, că a gestionat bani pentru oameni bogați, printre care și un șeic saudit și că a avut „14 ani de experiență pe Wall Street”, potrivit rechizitoriului.