Autoritățile l-au arestat pe CEO-ul Crypto Exchange Bitzlato pentru infracțiuni legate de activități frauduloase. În publicat declaraţie, CEO-ul bursei funcționează și ca director de vânzări și director al companiei. Raportul susține că șase persoane au fost reținute în operațiunea între mai multe țări. Pe lângă forțele de ordine din SUA, în operațiune au fost implicați și ofițeri din Franța și Cipru. În plus, se spunea că infractorii ar fi cetățeni proveniți din Ucraina și Rusia.
Poliția confiscă cripto și alte articole din schimb
Autoritatea de reglementare spaniolă a menționat că caracterul anonim al platformei a poziționat-o ca un instrument perfect pentru spălarea banilor. Cu aceasta, mai mulți criminali din întreaga lume l-au ales pentru a-și desfășura activitățile ilicite. Poliția spaniolă a menționat, de asemenea, că articole precum cripto de aproximativ 19 milioane de dolari și numerar, printre alte articole scumpe, au fost recuperate și de la CEO-ul bursei.
Drept urmare, autoritățile au închis aproximativ 100 de conturi de schimb valutar legate de anchetă, care a luat ritmul. Această actualizare vine din spatele unei declarații recente a CEO-ului schimbului, care asigură utilizatorii că își pot retrage activele dacă autoritățile le returnează la schimb. În plus, CEO-ul bursei a mai menționat că compania își duce sediul în Rusia, unde poate funcționa fără ca autoritățile de reglementare să se amestece în treburile lor.
Bitzlato a ajutat Hydra să proceseze fonduri ilicite
Luna trecută, autoritățile Statelor Unite au anunțat o anchetă asupra activităților desfășurate pe Bitzlato. Potrivit autorităților, compania a refuzat să introducă funcții AML și KYC conform instrucțiunilor acestora. Cu această lipsă, actorii rău intenționați au folosit platforma pentru a-și desfășura activitățile rău intenționate. Autoritățile au susținut că peste 700 de milioane de dolari au fost procesate ilegal folosind schimbul de criptomonede. După anunț, autoritățile au închis site-ul oficial al companiei în timp ce preiau o parte din fondurile depuse în portofelele fierbinți de către clienți.
În timpul anchetei, poliția a anunțat că l-a reținut pe CEO-ul Exchange și pe co-fondatorul acesteia, Anatoly Legkodymov. Unul dintre puținele site-uri web ilicite care au folosit platforma include Hydra Darknet. S-a spus că schimbul a câștigat mai mult de 15 milioane de dolari în comisioane înainte ca autoritățile să țintească și să închidă schimbul. Autoritățile susțin că acesta este doar începutul unei represiuni asupra platformelor care ajută ilicit actorii își procesează fondurile.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/