La scurt timp după ce Bitbuy a primit reglementările sale ca piață și dealer restricționat folosind Eventus Systems Inc. pentru supravegherea comerțului, Eventus a numit un nou Chief Revenue Officer (OCR), Jeff Bolke.
Bolke a fost vicepreședinte executiv de vânzări al Planview Inc. din 2017. Bolke a contribuit la succesul companiei până când aceasta a fost vândută către TPG și TA Partners în noiembrie 2020.
CEO-ul Eventus, Travis Schwab, a declarat: „Am crescut într-un ritm atât de rapid în ultimii doi ani încât acest nou rol important este următorul pas firesc în expansiunea noastră pe măsură ce ne maturizăm ca organizație. Jeff are o vastă experiență în a ajuta firmele de software de pe stadiul nostru să se extindă la nivel global și să-și realizeze potențialul, iar expertiza sa în tehnologie și inginerie va fi un atu extraordinar.”
Bolke a spus: „Eventus a realizat o sumă extraordinară într-o perioadă scurtă de timp, cu un număr tot mai mare de clienți marcanți în fiecare clasă de active și tip de participant pe piață. Vom continua să ne extindem într-un mod atent, inteligent – cu oamenii, disciplina și procesele potrivite pentru a ne asigura că construim relații și mai profunde cu clienții noștri și că jucăm un rol din ce în ce mai mare în îndeplinirea reglementărilor în evoluție și
conformitate
Conformitate
În domeniul financiar, bancar, investiții și asigurări, conformitatea se referă la respectarea regulilor sau ordinelor stabilite de autoritatea guvernamentală de reglementare, fie ca furnizarea unui serviciu, fie procesarea unei tranzacții. Conformitatea în ceea ce privește finanțarea ar fi, de asemenea, o stare de a respecta orientările sau specificațiile stabilite. Această desemnare poate cuprinde, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că organizațiile respectă atât reglementările din industrie, cât și legislația guvernamentală. Înțelegerea conformitățiiCompliance este un sistem de verificări și echilibrări care previne frauda și ineficiența. În plus, aceasta asigură, de asemenea, cooperarea cu reglementările financiare federale cu scopul final de a proteja publicul și de a furniza informațiile necesare agențiilor guvernamentale pentru a opri frauda, spălarea banilor și finanțarea terorismului. . Conformitatea în industria financiară oferă stabilitate piețelor și servește la protejarea clienților, lucrătorilor și contribuabililor de amenințările etice care sunt moștenite în deciziile individuale. Multe organizații sunt, de asemenea, obligate să urmărească și să stocheze datele de conformitate. Acestea includ toate datele care sunt relevante sau aparțin unei companii, brokeraj etc. care pot fi utilizate în scopul implementării sau validării raportării conformității sau reglementărilor. Având în vedere schimbarea reglementărilor și importanța conformității, utilizarea software-ului avansat este din ce în ce mai des implementate pentru a ajuta companiile să își gestioneze datele de conformitate mai eficient. Această memorie cache include calcule, transferuri de date și piste de audit. În timp ce finanțele este un concept unificat la nivel global, conformitatea nu este. Conformitatea cu reglementările variază în ambele industrii și jurisdicții. De exemplu, structurile de reglementare financiară ale unei țări pot fi lipsite sau diferite în alta. De notat, cele mai strict reglementate jurisdicții în ceea ce privește conformitatea în industria valutară includ Statele Unite ale Americii, Regatul Unit sau majoritatea țărilor Uniunii Europene, Australia, Noua Zeelandă, Canada și altele.
În domeniul financiar, bancar, investiții și asigurări, conformitatea se referă la respectarea regulilor sau ordinelor stabilite de autoritatea guvernamentală de reglementare, fie ca furnizarea unui serviciu, fie procesarea unei tranzacții. Conformitatea în ceea ce privește finanțarea ar fi, de asemenea, o stare de a respecta orientările sau specificațiile stabilite. Această desemnare poate cuprinde, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că organizațiile respectă atât reglementările din industrie, cât și legislația guvernamentală. Înțelegerea conformitățiiCompliance este un sistem de verificări și echilibrări care previne frauda și ineficiența. În plus, aceasta asigură, de asemenea, cooperarea cu reglementările financiare federale cu scopul final de a proteja publicul și de a furniza informațiile necesare agențiilor guvernamentale pentru a opri frauda, spălarea banilor și finanțarea terorismului. . Conformitatea în industria financiară oferă stabilitate piețelor și servește la protejarea clienților, lucrătorilor și contribuabililor de amenințările etice care sunt moștenite în deciziile individuale. Multe organizații sunt, de asemenea, obligate să urmărească și să stocheze datele de conformitate. Acestea includ toate datele care sunt relevante sau aparțin unei companii, brokeraj etc. care pot fi utilizate în scopul implementării sau validării raportării conformității sau reglementărilor. Având în vedere schimbarea reglementărilor și importanța conformității, utilizarea software-ului avansat este din ce în ce mai des implementate pentru a ajuta companiile să își gestioneze datele de conformitate mai eficient. Această memorie cache include calcule, transferuri de date și piste de audit. În timp ce finanțele este un concept unificat la nivel global, conformitatea nu este. Conformitatea cu reglementările variază în ambele industrii și jurisdicții. De exemplu, structurile de reglementare financiară ale unei țări pot fi lipsite sau diferite în alta. De notat, cele mai strict reglementate jurisdicții în ceea ce privește conformitatea în industria valutară includ Statele Unite ale Americii, Regatul Unit sau majoritatea țărilor Uniunii Europene, Australia, Noua Zeelandă, Canada și altele.
Citiți acest termen provocările cu care se confruntă.”
Proiectul Eventus TEN
Eventus este specializat în soluții de supraveghere a comerțului și de risc. În septembrie 2021, Eventus Systems Inc. a asigurat 30 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria B. În 2022, firma este pregătită să intre în noi regiuni geografice. La finanțare au participat CMT Digital și Jump Capital.
TRM Labs și Notabene și-au unit forțele cu Eventus pentru a crea „Protect TEN”. Project este o soluție all-in-one pentru criptomonede
combaterea spălării banilor (AML
Anti-Spălare de Bani (AML)
Anti-spălarea banilor (AML) este un termen care descrie legile, procesele și reglementările care au scopul de a preveni ca fondurile obținute ilegal să fie deghizate ca venituri obținute prin mijloace legitime. Scopul fundamental al legilor CSB este de a ajuta la protejarea, detectarea și raportarea activităților suspecte, inclusiv infracțiunile fundamentale ale spălării banilor și finanțării terorismului, cum ar fi frauda valorilor mobiliare și manipularea pieței. Majoritatea burselor au măsuri CSB care includ verificarea identității (Know-Your). -Verificări ale clienților) și roboți care monitorizează activitățile de tranzacționare suspecte. Legile AML la locul de muncă Legile AML vizează în mod explicit corupția, evaziunea fiscală, manipularea pieței și comerțul cu bunuri ilegale. O mare parte din accentul lor urmărește, de asemenea, să scoată la lumină eforturile pe care indivizii sau entitățile le folosesc pentru a ascunde aceste crime. În esență, procedurile AML sunt menite să îngreuneze infractorii „ascunderea pradă”. Adesea, spălatorii de bani încearcă să-și mascheze fondurile obținute în mod ilicit prin direcționarea lor printr-o afacere legitimă în numerar, cum ar fi un schimb de criptomonede reglementat. Prin urmare, revine întreprinderilor să se asigure că nu fac parte, fără să vrea, dintr-o schemă de spălare a banilor. Una dintre cele mai răspândite probleme de combatere este spălarea, care implică rularea banilor printr-o afacere legitimă bazată pe numerar deținută de infractor. organizație sau asociații săi. O afacere presupusă legitimă poate depune apoi banii, pe care infractorii îi pot retrage ulterior. Spălătorii pot viza și conturi străine pentru a-i face depozite, depunând numerar sub câteva praguri de reglementare care nu reușesc să atragă suspiciuni. În SUA, de exemplu, multe transferuri sau plăți în numerar sub 10,000 USD este puțin probabil să atragă atenția autorităților de reglementare. În plus, spălatorii de bani pot transfera numerar în brokerii necinstiți care sunt dispuși să ignore reglementările existente în schimbul unor comisioane mari.
Anti-spălarea banilor (AML) este un termen care descrie legile, procesele și reglementările care au scopul de a preveni ca fondurile obținute ilegal să fie deghizate ca venituri obținute prin mijloace legitime. Scopul fundamental al legilor CSB este de a ajuta la protejarea, detectarea și raportarea activităților suspecte, inclusiv infracțiunile fundamentale ale spălării banilor și finanțării terorismului, cum ar fi frauda valorilor mobiliare și manipularea pieței. Majoritatea burselor au măsuri CSB care includ verificarea identității (Know-Your). -Verificări ale clienților) și roboți care monitorizează activitățile de tranzacționare suspecte. Legile AML la locul de muncă Legile AML vizează în mod explicit corupția, evaziunea fiscală, manipularea pieței și comerțul cu bunuri ilegale. O mare parte din accentul lor urmărește, de asemenea, să scoată la lumină eforturile pe care indivizii sau entitățile le folosesc pentru a ascunde aceste crime. În esență, procedurile AML sunt menite să îngreuneze infractorii „ascunderea pradă”. Adesea, spălatorii de bani încearcă să-și mascheze fondurile obținute în mod ilicit prin direcționarea lor printr-o afacere legitimă în numerar, cum ar fi un schimb de criptomonede reglementat. Prin urmare, revine întreprinderilor să se asigure că nu fac parte, fără să vrea, dintr-o schemă de spălare a banilor. Una dintre cele mai răspândite probleme de combatere este spălarea, care implică rularea banilor printr-o afacere legitimă bazată pe numerar deținută de infractor. organizație sau asociații săi. O afacere presupusă legitimă poate depune apoi banii, pe care infractorii îi pot retrage ulterior. Spălătorii pot viza și conturi străine pentru a-i face depozite, depunând numerar sub câteva praguri de reglementare care nu reușesc să atragă suspiciuni. În SUA, de exemplu, multe transferuri sau plăți în numerar sub 10,000 USD este puțin probabil să atragă atenția autorităților de reglementare. În plus, spălatorii de bani pot transfera numerar în brokerii necinstiți care sunt dispuși să ignore reglementările existente în schimbul unor comisioane mari.
Citiți acest termen), supravegherea comerțului și conformitatea cu regulile de călătorie pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP).
Eventus a câștigat 10 premii în 2021, inclusiv RegTech Insight Award APAC pentru cea mai bună soluție de supraveghere a comerțului.
În plus, FTX US folosește serviciile Eventus Systems Inc. pentru supravegherea riscurilor și a comerțului. Eventus deservește în prezent peste 10,000 de clienți în peste 130 de țări.
La scurt timp după ce Bitbuy a primit reglementările sale ca piață și dealer restricționat folosind Eventus Systems Inc. pentru supravegherea comerțului, Eventus a numit un nou Chief Revenue Officer (OCR), Jeff Bolke.
Bolke a fost vicepreședinte executiv de vânzări al Planview Inc. din 2017. Bolke a contribuit la succesul companiei până când aceasta a fost vândută către TPG și TA Partners în noiembrie 2020.
CEO-ul Eventus, Travis Schwab, a declarat: „Am crescut într-un ritm atât de rapid în ultimii doi ani încât acest nou rol important este următorul pas firesc în expansiunea noastră pe măsură ce ne maturizăm ca organizație. Jeff are o vastă experiență în a ajuta firmele de software de pe stadiul nostru să se extindă la nivel global și să-și realizeze potențialul, iar expertiza sa în tehnologie și inginerie va fi un atu extraordinar.”
Bolke a spus: „Eventus a realizat o sumă extraordinară într-o perioadă scurtă de timp, cu un număr tot mai mare de clienți marcanți în fiecare clasă de active și tip de participant pe piață. Vom continua să ne extindem într-un mod atent, inteligent – cu oamenii, disciplina și procesele potrivite pentru a ne asigura că construim relații și mai profunde cu clienții noștri și că jucăm un rol din ce în ce mai mare în îndeplinirea reglementărilor în evoluție și
conformitate
Conformitate
În domeniul financiar, bancar, investiții și asigurări, conformitatea se referă la respectarea regulilor sau ordinelor stabilite de autoritatea guvernamentală de reglementare, fie ca furnizarea unui serviciu, fie procesarea unei tranzacții. Conformitatea în ceea ce privește finanțarea ar fi, de asemenea, o stare de a respecta orientările sau specificațiile stabilite. Această desemnare poate cuprinde, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că organizațiile respectă atât reglementările din industrie, cât și legislația guvernamentală. Înțelegerea conformitățiiCompliance este un sistem de verificări și echilibrări care previne frauda și ineficiența. În plus, aceasta asigură, de asemenea, cooperarea cu reglementările financiare federale cu scopul final de a proteja publicul și de a furniza informațiile necesare agențiilor guvernamentale pentru a opri frauda, spălarea banilor și finanțarea terorismului. . Conformitatea în industria financiară oferă stabilitate piețelor și servește la protejarea clienților, lucrătorilor și contribuabililor de amenințările etice care sunt moștenite în deciziile individuale. Multe organizații sunt, de asemenea, obligate să urmărească și să stocheze datele de conformitate. Acestea includ toate datele care sunt relevante sau aparțin unei companii, brokeraj etc. care pot fi utilizate în scopul implementării sau validării raportării conformității sau reglementărilor. Având în vedere schimbarea reglementărilor și importanța conformității, utilizarea software-ului avansat este din ce în ce mai des implementate pentru a ajuta companiile să își gestioneze datele de conformitate mai eficient. Această memorie cache include calcule, transferuri de date și piste de audit. În timp ce finanțele este un concept unificat la nivel global, conformitatea nu este. Conformitatea cu reglementările variază în ambele industrii și jurisdicții. De exemplu, structurile de reglementare financiară ale unei țări pot fi lipsite sau diferite în alta. De notat, cele mai strict reglementate jurisdicții în ceea ce privește conformitatea în industria valutară includ Statele Unite ale Americii, Regatul Unit sau majoritatea țărilor Uniunii Europene, Australia, Noua Zeelandă, Canada și altele.
În domeniul financiar, bancar, investiții și asigurări, conformitatea se referă la respectarea regulilor sau ordinelor stabilite de autoritatea guvernamentală de reglementare, fie ca furnizarea unui serviciu, fie procesarea unei tranzacții. Conformitatea în ceea ce privește finanțarea ar fi, de asemenea, o stare de a respecta orientările sau specificațiile stabilite. Această desemnare poate cuprinde, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că organizațiile respectă atât reglementările din industrie, cât și legislația guvernamentală. Înțelegerea conformitățiiCompliance este un sistem de verificări și echilibrări care previne frauda și ineficiența. În plus, aceasta asigură, de asemenea, cooperarea cu reglementările financiare federale cu scopul final de a proteja publicul și de a furniza informațiile necesare agențiilor guvernamentale pentru a opri frauda, spălarea banilor și finanțarea terorismului. . Conformitatea în industria financiară oferă stabilitate piețelor și servește la protejarea clienților, lucrătorilor și contribuabililor de amenințările etice care sunt moștenite în deciziile individuale. Multe organizații sunt, de asemenea, obligate să urmărească și să stocheze datele de conformitate. Acestea includ toate datele care sunt relevante sau aparțin unei companii, brokeraj etc. care pot fi utilizate în scopul implementării sau validării raportării conformității sau reglementărilor. Având în vedere schimbarea reglementărilor și importanța conformității, utilizarea software-ului avansat este din ce în ce mai des implementate pentru a ajuta companiile să își gestioneze datele de conformitate mai eficient. Această memorie cache include calcule, transferuri de date și piste de audit. În timp ce finanțele este un concept unificat la nivel global, conformitatea nu este. Conformitatea cu reglementările variază în ambele industrii și jurisdicții. De exemplu, structurile de reglementare financiară ale unei țări pot fi lipsite sau diferite în alta. De notat, cele mai strict reglementate jurisdicții în ceea ce privește conformitatea în industria valutară includ Statele Unite ale Americii, Regatul Unit sau majoritatea țărilor Uniunii Europene, Australia, Noua Zeelandă, Canada și altele.
Citiți acest termen provocările cu care se confruntă.”
Proiectul Eventus TEN
Eventus este specializat în soluții de supraveghere a comerțului și de risc. În septembrie 2021, Eventus Systems Inc. a asigurat 30 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria B. În 2022, firma este pregătită să intre în noi regiuni geografice. La finanțare au participat CMT Digital și Jump Capital.
TRM Labs și Notabene și-au unit forțele cu Eventus pentru a crea „Protect TEN”. Project este o soluție all-in-one pentru criptomonede
combaterea spălării banilor (AML
Anti-Spălare de Bani (AML)
Anti-spălarea banilor (AML) este un termen care descrie legile, procesele și reglementările care au scopul de a preveni ca fondurile obținute ilegal să fie deghizate ca venituri obținute prin mijloace legitime. Scopul fundamental al legilor CSB este de a ajuta la protejarea, detectarea și raportarea activităților suspecte, inclusiv infracțiunile fundamentale ale spălării banilor și finanțării terorismului, cum ar fi frauda valorilor mobiliare și manipularea pieței. Majoritatea burselor au măsuri CSB care includ verificarea identității (Know-Your). -Verificări ale clienților) și roboți care monitorizează activitățile de tranzacționare suspecte. Legile AML la locul de muncă Legile AML vizează în mod explicit corupția, evaziunea fiscală, manipularea pieței și comerțul cu bunuri ilegale. O mare parte din accentul lor urmărește, de asemenea, să scoată la lumină eforturile pe care indivizii sau entitățile le folosesc pentru a ascunde aceste crime. În esență, procedurile AML sunt menite să îngreuneze infractorii „ascunderea pradă”. Adesea, spălatorii de bani încearcă să-și mascheze fondurile obținute în mod ilicit prin direcționarea lor printr-o afacere legitimă în numerar, cum ar fi un schimb de criptomonede reglementat. Prin urmare, revine întreprinderilor să se asigure că nu fac parte, fără să vrea, dintr-o schemă de spălare a banilor. Una dintre cele mai răspândite probleme de combatere este spălarea, care implică rularea banilor printr-o afacere legitimă bazată pe numerar deținută de infractor. organizație sau asociații săi. O afacere presupusă legitimă poate depune apoi banii, pe care infractorii îi pot retrage ulterior. Spălătorii pot viza și conturi străine pentru a-i face depozite, depunând numerar sub câteva praguri de reglementare care nu reușesc să atragă suspiciuni. În SUA, de exemplu, multe transferuri sau plăți în numerar sub 10,000 USD este puțin probabil să atragă atenția autorităților de reglementare. În plus, spălatorii de bani pot transfera numerar în brokerii necinstiți care sunt dispuși să ignore reglementările existente în schimbul unor comisioane mari.
Anti-spălarea banilor (AML) este un termen care descrie legile, procesele și reglementările care au scopul de a preveni ca fondurile obținute ilegal să fie deghizate ca venituri obținute prin mijloace legitime. Scopul fundamental al legilor CSB este de a ajuta la protejarea, detectarea și raportarea activităților suspecte, inclusiv infracțiunile fundamentale ale spălării banilor și finanțării terorismului, cum ar fi frauda valorilor mobiliare și manipularea pieței. Majoritatea burselor au măsuri CSB care includ verificarea identității (Know-Your). -Verificări ale clienților) și roboți care monitorizează activitățile de tranzacționare suspecte. Legile AML la locul de muncă Legile AML vizează în mod explicit corupția, evaziunea fiscală, manipularea pieței și comerțul cu bunuri ilegale. O mare parte din accentul lor urmărește, de asemenea, să scoată la lumină eforturile pe care indivizii sau entitățile le folosesc pentru a ascunde aceste crime. În esență, procedurile AML sunt menite să îngreuneze infractorii „ascunderea pradă”. Adesea, spălatorii de bani încearcă să-și mascheze fondurile obținute în mod ilicit prin direcționarea lor printr-o afacere legitimă în numerar, cum ar fi un schimb de criptomonede reglementat. Prin urmare, revine întreprinderilor să se asigure că nu fac parte, fără să vrea, dintr-o schemă de spălare a banilor. Una dintre cele mai răspândite probleme de combatere este spălarea, care implică rularea banilor printr-o afacere legitimă bazată pe numerar deținută de infractor. organizație sau asociații săi. O afacere presupusă legitimă poate depune apoi banii, pe care infractorii îi pot retrage ulterior. Spălătorii pot viza și conturi străine pentru a-i face depozite, depunând numerar sub câteva praguri de reglementare care nu reușesc să atragă suspiciuni. În SUA, de exemplu, multe transferuri sau plăți în numerar sub 10,000 USD este puțin probabil să atragă atenția autorităților de reglementare. În plus, spălatorii de bani pot transfera numerar în brokerii necinstiți care sunt dispuși să ignore reglementările existente în schimbul unor comisioane mari.
Citiți acest termen), supravegherea comerțului și conformitatea cu regulile de călătorie pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP).
Eventus a câștigat 10 premii în 2021, inclusiv RegTech Insight Award APAC pentru cea mai bună soluție de supraveghere a comerțului.
În plus, FTX US folosește serviciile Eventus Systems Inc. pentru supravegherea riscurilor și a comerțului. Eventus deservește în prezent peste 10,000 de clienți în peste 130 de țări.
Sursa: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/