Topline
Departamentul de Justiție l-a acuzat pe oligarhul rus Konstantin Malofeyev de încălcarea sancțiunilor – pentru o schemă urmată în urmă cu aproape un deceniu – conform unui punere sub acuzare a fost deschis miercuri și a declarat că a perturbat o rețea globală de bot controlată de o agenție de informații militare rusă.
Procurorul general Merrick Garland, centru, însoțit de procurorul general adjunct Lisa Monaco, stânga, ... [+]
PRESA ASOCIATA
Fapte-cheie
Procurorul general Merrick Garland a declarat în timpul unei a conferinţă de presă Malofeyev ar fi evitat sancțiunile Departamentului Trezoreriei impuse în 2014, încercând să achiziționeze organizații media din Europa.
Malofeyev ar fi angajat un cetățean american pentru a lucra pentru el pentru a opera organizații media în Rusia și Grecia între 2013 și 2018 și ar fi conspirat cu cetățeanul american pentru a transfera ilegal o investiție de 10 milioane de dolari pe care Malofeyev a făcut-o în SUA unui asociat de afaceri din Grecia. in conformitate cu punere sub acuzare.
Garland a spus că DOJ a confiscat investiția de 10 milioane de dolari făcută în SUA
Potrivit rechizitoriului, Malofeyev este acuzat de două capete de acuzare de încălcare a Legii puterilor economice internaționale, fiecare pedeapsă cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.
Oficialii justiției au anunțat, de asemenea, că departamentul a demontat o rețea globală de computere rău intenționate, cunoscută sub numele de „botnet”, controlată de GRU din Rusia, înainte de a putea fi folosită împotriva țintelor.
Garland a spus că Rusia a folosit anterior o infrastructură tehnologică similară pentru a ataca ținte ucrainene.
Ce nu știm
Dacă SUA îl vor putea urmări pe Malofeyev. Conform la DOJ, Malofeyev rămâne în libertate și se crede că se află în Rusia. Dacă Malofeyev rămâne în Rusia, nu există nicio posibilitate ca Rusia să-l extrădeze în SUA, deoarece SUA și Rusia nu au un tratat de extrădare.
Tangentă
Garland a spus că DOJ colectează dovezi despre presupuse crime de război în Ucraina. „Sustăm eforturile internaționale de a identifica și de a trage la răspundere pe cei responsabili pentru atrocitățile din Ucraina”, a spus el. Procurorii ucraineni au declarat miercuri că investighează mai mult de 4,600 de acuzații a crimelor de război din țară.
Fundalul cheie
DOJ și-a intensificat acțiunile pentru a perturba și a urmări în justiție activitatea criminală asociată cu Rusia în ultimele zile. Alături de autoritățile germane, DOJ confiscat Hydra Market, afiliată Rusiei, marți, pe care Garland a numit-o cea mai mare piață ilegală de pe dark web și încărcat un rezident rus cu acuzații de conspirație legate de operarea pieței. Și luni, FBI și partenerii internaționali de aplicare a legii a confiscat un superyacht deținută de Viktor Vekselberg în Mallorca, Spania. Garland a spus că departamentul a obținut luni mandate de sechestru care vizează bunuri suplimentare ale mai multor cetățeni ruși sancționați.
Lecturi suplimentare
Malofeev: miliardarul rus care leagă Moscova de rebeli (Financial Times)
Poliția spaniolă și FBI au confiscat superyacht-ul Tango al lui Viktor Vekselberg în Mallorca (Forbes)
Sursa: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/