Grup de criminali cibernetici suspectat pentru spălare de 5.6 miliarde de dolari, arestat în China

• De asemenea, criminalii cibernetici și-au intensificat practicile pentru a comite fraude 
• Infractorii ar fi spălat 40 de miliarde de yuani
• Poliția a arestat un grup de 93 de persoane

De când problemele cripto în curs de dezvoltare, expansiunea ridicată și evenimente precum defalcarea Landului au uimit lumea, poliția, inclusiv China, a lucrat eficient pentru a proteja clienții și a prinde hoți. În timpul unei represiuni recente împotriva spălătorilor de bani, China a descoperit un nou grup.

Criptomonedele au fost folosite de fraudatori și criminali cibernetici din aproape toate colțurile lumii. Din păcate, pe lângă expansiunea industriei criptomonedelor din ultimii ani, infractorii cibernetici și-au sporit și metodele de a comite fraude și de spălare a banilor în străinătate pentru a-i încasa anonim.

Grupul de escroci a fost condus de Hong Moumou

Un raport al unui cont oficial al biroului de socializare afirmă că, în cadrul campaniei naționale de acțiune 100 de zile, poliția din Hengyang, un oraș din provincia Hunan, din sudul Chinei, a reținut un grup de 93 de persoane.

Prin intermediul criptomonedelor, infractorii ar spăla 5.6 miliarde de dolari (40 de miliarde de yuani). În campania sa împotriva spălării banilor, autoritatea a confiscat 300 de milioane de yuani, a închis peste zece site-uri web fizice și a confiscat aproape 100 de dispozitive.

Potrivit informațiilor furnizate de departamentul care a efectuat arestările, infractorii folosesc active digitale pentru a spăla bani în afara țării din 2018 pentru a încasa profituri.

Potrivit poliției, grupul de escrocheri condus de Hong Moumou ar putea fi implicat în 300 de cazuri de fraudă. 

Ei au obținut aceste fonduri angajându-se în telecomunicații și fraude online.

După ce Liu Xialong, Biroul Județean de Securitate Publică a devenit o victimă a fraudei și a pierdut aproximativ 7.8 milioane de yuani, poliția și-a intensificat ancheta asupra criminalilor.

CITEȘTE ȘI: Bankman-Fried de la FTX Luând în considerare oferta Celsius

Adopția criptografică crește în China

De la început, guvernul chinez a fost anti-cripto, interzicând chiar și mineritul de criptomonede în țară. În septembrie 2021, Banca Populară Chineză (PBoC) va impune probabil o interdicție asupra activelor digitale, autoritățile devenind din ce în ce mai vigilente față de aceștia. care încalcă legea.

Cu toate acestea, adoptarea de către țară a criptomonedelor continuă să scadă. Chainalysis, o companie de cercetare blockchain, a publicat recent un raport care afirmă că China este una dintre primele zece țări care adoptă rapid monede digitale, în ciuda restricțiilor.

În martie, Biroul de Securitate Yangpu din China și Securitatea Publică din Shanghai au lansat o investigație comună pentru a combate schemele piramidale bazate pe monede virtuale. Autoritățile au descoperit o platformă care rula scheme piramidale și le-a furat utilizatorilor aproape 16 milioane de dolari în câteva minute de la investigații.

Ultimele postări de Ritika Sharma (vezi toate)