O acțiune de clasă proces susține că Silvergate Bank a jucat un rol „integral” în presupusa fraudă la bursa criptografică FTX a lui Sam Bankman-Fried.
Reclamanții sunt Joewy Gonzalez din Revere, Massachussetts, precum și „toți ceilalți aflați în situație similară” în cauză. Ei susțin că criptobanca este răspunzătoare pentru presupusa fraudă la bursa FTX prăbușită, deoarece a menținut conturi pentru bursa prăbușită și pentru firma de tranzacționare soră Alameda Research, ajutând și încurajând încălcarea obligației fiduciare.
Procesul, depus la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Californiei, susține că Silvergate a avut „văz plan” asupra crimelor comise din cauza numeroaselor conturi pe care le deținea pentru FTX Ltd., FTX US și Cercetare Alameda.
Fondatorul FTX și fostul CEO Sam Bankman-Fried a fost arestat pe 12 decembrie în Bahamas pe taxe care includ fraudă electronică, conspirație pentru fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani.
Un grup bipartizan de senatori la inceputul acestei luni au spus că doresc mai multe informații de la Silvergate despre bunăstarea financiară și gestionarea fondurilor FTX și Alameda. Banca nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea The Block.
Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss