CFTC emite o plângere împotriva rezidenților din Illinois și Oregon și a companiei din Florida în strângerea ilegală de fonduri de 44 de milioane de dolari 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a depus o acțiune civilă de executare joi. Este împotriva unui rezident din Oregon și Illinois împreună cu o companie din Florida pentru că a colectat 44 de milioane de dolari în investiții în active digitale prin mijloace ilegale. 

Jafia LLC, o companie cu sediul în Florida, Ravishankar Avadhanam (IL) și Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) au fost menționate în mod special de CFTC.

Inculpații sunt acuzați că au gestionat un pool de mărfuri ilegal, în timp ce acesta nu s-a putut înregistra ca operator de mărfuri. În plus, plângerea a impus acuzații împotriva a trei fonduri deghizate în „inculpați de ajutor” deținute și administrate de inculpați. Fondurile au fost: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) și Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Acuzații au folosit site-uri web și videoclipuri YouTube pentru a colecta fonduri în valoare de peste 44 de milioane de dolari de la peste 170 de participanți, declarând cazurile de utilizare ca: „pentru a cumpăra, deține și tranzacționa active digitale, mărfuri, instrumente derivate, swap și contracte futures pe mărfuri”, potrivit datelor. CFTC. 

Pârâții, mai degrabă decât să folosească fondurile participanților cumulate, așa cum s-au promis, le-au distribuit celorlalți participanți, aproape ca o schemă Ponzi. Mai mult, inculpații sunt acuzați și că au transferat o parte din fonduri în beneficiul lor în conturi off-shore aflate sub controlul lor.

Ordinele CFTC de înghețare a activelor aflate sub controlul pârâților

Pentru înghețarea bunurilor aflate în controlul pârâților, comisia a emis ordin ex parte și a făcut desemnarea unui administrator judiciar provizoriu pentru protejarea evidențelor.

O audiere a cazului este programată pentru 25 mai 2022. Există diverse avize și articole privind frauda privind protecția clienților emise de CFTC. Printre acestea, una este acela de a face publicul conștient de posibilele riscuri asociate cu investiția sau specularea în active digitale sau futures și opțiuni Bitcoin recent lansate.

CFTC își propune să ramburseze toți investitorii afectați de schemă. De asemenea, lucrează la înființarea de bănci permanente, la aplicarea de amenzi și la anunțarea altor pedepse. 

Agențiile americane își întăresc controlul asupra activelor cripto 

Ordinul executiv al președintelui Biden a oferit un impuls agențiilor americane în studierea și analiza industriei cripto în plină expansiune pentru a-și proteja mai bine cetățenii. SEC a promis deja că va exercita o supraveghere strictă asupra sectorului cripto.

Pentru a implementa legile federale privind protecția consumatorilor, Biroul pentru protecția financiară a consumatorilor (CFPB) a dezvăluit că intenționează să emită Circulare privind protecția financiară a consumatorilor pentru autoritățile de reglementare.

Criptopul din ultimele săptămâni a dus la un interes sporit din partea autorităților de reglementare și a legiuitorilor.

Citiți de asemenea: Michael Saylor rămâne optimist cu privire la Bitcoin, în ciuda tendințelor descendențe

Steve Anderson este un entuziast australian. Este specialist în management și tranzacționare de peste 5 ani. Steve a lucrat ca trader criptografic, îi place să învețe despre descentralizare, înțelegând adevăratul potențial al blockchain-ului.

Ultimele postări de Steve Anderrson (vezi toate)