Problemele Celsius cresc pe măsură ce autoritățile canadiene de reglementare lansează o anchetă asupra creditorului

Problemele cu care se confruntă s-au prăbușit cryptocurrency platforma de creditare Celsius par să escaladeze după ce s-a constatat că autoritățile canadiene de reglementare lucrează cu parteneri internaționali pentru a investiga situația falimentar firmă. 

Surse apropiate subiectului indică faptul că autoritățile de reglementare provinciale canadiene, inclusiv Autorité des marchés financiers (AMF) din Quebec, au colaborat cu omologii din Statele Unite de la jumătatea lunii iunie pentru a dezvălui evenimentele recente la creditor, Mesajul financiar raportate pe august 9. 

În special, investigația a fost lansată imediat după ce Celsius a oprit retragerile clienților înainte de a declara faliment. 

Potrivit surselor, implicarea AMF în anchetă se datorează celui mai mare administrator de pensii din Quebec, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investiție de 150 de milioane de dolari în Celsius. Investiția din octombrie 2021 a CPDQ-urilor a fost esențială pentru a conduce Celsius la peste 3 miliarde de dolari. 

Natura sondei AMF în Celsius

Ancheta autorităților de reglementare se va concentra pe dacă utilizatorii din Quebec au banii blocați în Celsius și suma exactă. Aceasta vine după Finbold raportate că o secțiune de investitori din Celsius pierduseră economiile vieții după ce firma a dat faliment. 

De remarcat, Sylvain Théberge, directorul de relații cu mass-media la AMF, nu a confirmat și nici nu a infirmat investigațiile asupra lui Celsius. 

În altă parte, Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario lansează o investigație similară asupra prăbușirii Celsius. Recent, agenția a lucrat din ce în ce mai mult pentru a combate entitățile cripto nereglementate din Ontario.

Este demn de remarcat faptul că, în ciuda revizuirii de către autoritățile canadiene, Celsius nu este înregistrat la niciun organism de reglementare provincial. Prin urmare, provinciile lucrează îndeaproape cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite (SEC).

Celsius este, de asemenea, investigat de diverse state, inclusiv Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey și Washington din SUA.

Necazurile juridice Celsius cresc 

Pe lângă sondajul de reglementare privind Celsius, compania se confruntă și cu mai multe procese din partea clienților care și-au pierdut banii în rețea. În special, firma de avocatură din SUA Braga Eagel & Squire, PC a intentat o acțiune colectivă împotriva Celsius Network și a CEO-ului său, Alexander Mashinsky. 

Procesul a fost intentat „în numele tuturor persoanelor și entităților care au achiziționat sau au achiziționat în alt mod titluri Celsius”. 

Între timp, Celsius se luptă și cu un alt proces colectiv, acuzându-l că vinde titluri neînregistrate într-un Schemă asemănătoare Ponzi convingând în același timp investitorii să-și cumpere financiar produse la rate umflate.

Procesul a fost intentat de fostul manager de investiții al lui Celsius, Jason Stone, care a acuzat și firma că ar fi implicat în manipularea pieței cripto.