Caroline Ellison „știa că a fost greșit”, îl implică pe Sam Bankman Fried

Caroline Ellison, fostul director general al companiei de tranzacționare algoritmică Alameda, a declarat unui judecător că a fost de acord cu fostul director general FTX, Sam Bankman-Fried, în dizgrație, în furnizarea „declarațiilor financiare semnificativ înșelătoare creditorilor Alameda”.

Potrivit unei transcriere a alocuției sale de judecată, transmisă pe 19 decembrie, dar păstrată sigilată până când Bankman-Fried a fost eliberat cu o garanție de 250 de milioane de dolari. trei zile mai tarziu, i-a spus Ellison judecătorului Ronnie Abrams de la Curtea de District din SUA, „Îmi pare cu adevărat rău pentru ceea ce am făcut – știam că a fost greșit”.

Instanța i-a cerut să clarifice. „Știați și că este ilegal?”

— Da, răspunse Ellison.

Ellison, împreună cu co-fondatorul FTX Gary Wang, pledează vinovat Săptămâna trecută, la acuzații federale în legătură cu rolurile lor în fraudele care au contribuit la prăbușirea FTX și ambii cooperează cu Districtul de Sud din New York. Știrile despre acordurile lor de pledoarie au fost reținute până când Bankman-Fried a fost în drum spre SUA din Bahamas.

Situațiile financiare înșelătoare au venit sub forma unor „bilanţuri trimestriale care ascundea amploarea împrumuturilor Alameda și miliardele de dolari în împrumuturi pe care Alameda le-a făcut”, a explicat Ellison.

„Am fost de acord cu domnul Bankman-Fried și alții să nu dezvăluie public adevărata natură a relației dintre Alameda și FTX, inclusiv acordul de credit al Alameda”, a spus ea.

Transcrierea a fost revizuită și raportată separat de către New York Times, Reuters, și Bloomberg. Au fost și porții publicat pe Twitter de Matthew Russell Lee de Inner City Press.

Declarația lui Ellison a fost confirmată rapoarte anterioare că Alameda s-a bucurat de un tratament special din partea FTX, putând să retragă liber bani de la compania soră.

„Am înțeles că directorii FTX au implementat setări speciale pe contul FTX.com al Alameda care i-au permis Alamedei să mențină solduri negative în diferite monede fiduciare și criptomonede”, a spus ea. „În termeni practici, acest aranjament a permis Alamedei accesul la o linie de credit nelimitată fără a fi obligată să depună garanții, fără a fi nevoită să plătească dobândă pentru soldurile negative și fără a fi supusă apelurilor în marjă sau protocoalelor de lichidare ale FTX.com.”

Povestea continuă

Ellison a recunoscut în continuare că ea și ceilalți știau când Alameda era peste efectul de pârghie și ce însemna asta.

„Am înțeles că, dacă conturile FTX ale Alameda aveau solduri negative semnificative într-o anumită monedă, asta însemna că Alameda împrumuta fonduri pe care clienții FTX le depuneau pe bursă.”

CFTC dă în judecată Sam Bankman-Fried, FTX și Alameda pentru încălcarea legilor mărfurilor

În ceea ce privește Bankman-Fried, Ellison a spus că el și alți directori au obținut împrumuturi de la Alameda, care între timp făcea „numeroase investiții mari de risc nelichide”.

Pentru a rambursa aceste împrumuturi, Ellison a spus că „a fost de acord cu alții” să împrumute miliarde de dolari de la FTX.

„Am înțeles că FTX va trebui să folosească fondurile clienților pentru a-și finanța împrumuturile către Alameda”, a spus ea. „Majoritatea clienților FTX nu se așteptau ca FTX să-și împrumute deținerile de active digitale și depozitele în valută fiat către Alameda în acest mod.”

Ellison a avut și un mesaj pentru victimele prăbușirii corporative.

„Vreau să îmi cer scuze pentru acțiunile mele față de clienții afectați ai FTX, creditorilor lui Alameda și investitorilor din FTX”, a spus ea. „De când FTX și Alameda s-au prăbușit în noiembrie 2022, am muncit din greu pentru a asista la recuperarea activelor în beneficiul clienților și pentru a coopera cu ancheta guvernului.”

„Sunt astăzi aici pentru a accepta responsabilitatea pentru acțiunile mele pledând vinovată”, a conchis ea.