Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a lansat un comunicat de presă pe 12 ianuarie 2023. Potrivit PR, „un tribunal federal de district din San Diego a ordonat ca peste 17 milioane de dolari în restituiri să fie distribuite aproximativ 800 de victime din peste 40 de țări diferite. din cauza pierderilor de investiții în BitConnect, o schemă masivă de investiții în criptomonede, care a fraudat mii de investitori din întreaga lume.”
Cu toate acestea, pe 16 septembrie 2021, Glenn Arcaro, cel mai mare promotor BitConnect din SUA, a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Și pe 25 februarie 2022, fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, a fost inculpat pentru rolul său central în frauda de miliarde de dolari.
În plus, ca parte a pledoariei sale, Arcaro a recunoscut că a conspirat cu alții pentru a exploata interesul investitorilor pentru criptomonede prin comercializarea frauduloasă a ofertei inițiale de monede a BitConnect și a schimbului de monede digitale ca o investiție profitabilă.
Împreună cu co-conspiratorii săi, el a indus în eroare investitorii cu privire la „Programul de împrumut” al BitConnect. În cadrul acestui program, Arcaro a promovat pretinsa tehnologie proprie a BitConnect, cunoscută sub numele de „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software”, ca fiind capabilă să genereze profituri substanțiale și rentabilitate garantată prin utilizarea banilor investitorilor pentru a tranzacționa pe volatilitatea piețelor de schimb de criptomonede. conform DOJ.
În special, Arcaro și co-conspiratorii săi s-au asigurat că până la 15% din banii investiți în BitConnect au intrat direct într-un fond de slush pentru a fi folosiți în beneficiul proprietarului și al promotorilor săi.
BitConnect a operat o schemă Ponzi de manual, plătind investitorilor BitConnect anteriori cu bani de la investitorii de mai târziu.
BitConnect: O schemă Ponzi
BitConnect, o platformă criptografică lansată în 2016 cu scopul de a permite utilizatorilor să împrumute valoarea BitConnect Coin (BCC) în schimbul plăților de dobândă. Pe 7 noiembrie 2017, guvernul Regatului Unit a emis BitConnect o notificare cu două luni pentru a-și dovedi legitimitatea. Apoi, pe 3 ianuarie 2018, Texas State Securities Board a emis o încetare și renunțare la platforma cripto, numind-o o schemă Ponzi.
S-a prăbușit în 2018, după ce a furat 2.4 miliarde de dolari de la peste 4,000 de oameni din 95 de țări.
Trebuie remarcat faptul că Bitconnect Coin s-a numărat printre primele 20 de jetoane de criptomonede cele mai de succes din lume până când prețul său s-a prăbușit după ce comercianții au început să-și piardă încrederea. BCC a crescut de la un preț post ICO de 0.17 USD la un maxim istoric de 463 USD în decembrie 2017; a scăzut la 0.40 USD începând cu 11 martie 2019.
Potrivit Wall Street Journal, în septembrie 2021, Securities and Exchange Commission (SEC) a dat în judecată BitConnect, care ar fi efectuat una dintre cele mai mari escrocherii care a implicat vreodată criptomonede.
Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/