Ca sectorul criptomonedelor crește, cu atât devine mai implicat în complexitățile geopolitice actuale. Un exemplu este principalul schimb de criptomonede Binance care ar fi ajutat firmele iraniene să evite sancțiunile.
Într-adevăr, se pare că Binance a procesat tranzacții în valoare de 8 miliarde de dolari care implică entități iraniene din 2018, în ciuda faptului că financiar și sancțiuni comerciale impuse de Statele Unite, Reuters Angus Berwick și Tom Wilson raportate în noiembrie 4.
Conform informațiilor preluate de la blockchain și platformă de criptoanalitică Analiza chainală, majoritatea tranzacțiilor în cauză au avut loc între Binance și cea mai mare cripto-schimb în Iran - Nobitex – care oferă sfaturi pentru evitarea sancțiunilor.
Dintre toate tranzacțiile relevante procesate de Binance, trei sferturi au fost efectuate în TRON (TRX), pe care Nobitex l-a recomandat pentru tranzacționare anonimă fără „a pune în pericol activele din cauza sancțiunilor”, se arată în raport.
Răspunsul Binance și constatările anterioare
Răspunzând acestor acuzații, purtătorul de cuvânt al Binance, Patrick Hillmann, a spus că:
„Binance.com nu este o companie din SUA, spre deosebire de alte platforme care au expunere la aceleași entități sancționate din SUA. Cu toate acestea, am luat măsuri proactive pentru a ne limita expunerea pe piața iraniană.”
Ca o reamintire, administrația Trump a anunțat în 2018 că SUA se retrăgeau din acordul nuclear cu Iranul și sancțiuni reimpuse privind Republica Islamică, avertizând că oricine face comerț cu ea nu va putea face afaceri cu Statele Unite.
În iulie 2022, Reuters primul neacoperit că schimbul încă funcționa cu utilizatori iranieni. Pe atunci, Binance a răspuns spunând că „urmează cu strictețe regulile internaționale de sancțiuni” și a folosit „bancar instrumente de calificare” pentru a împiedica entitățile sancționate să folosească platforma sa.
Mai multe probleme pentru Binance?
Știrea ar putea fi un alt hit pentru Binance, la trei luni după finbold raportat la schimb pierderea a 90% dintre utilizatori și „miliarde de venituri” după implementarea „cunoaște-ți clientul” (KYC) verifică și limitări de retragere pe platforma sa în iulie 2021.
Anterior, la sfârșitul anului 2020, Procurorii federali americani l-au întrebat pe Binance să furnizeze înregistrări interne detaliate despre controalele sale împotriva spălării banilor (AML), împreună cu comunicările care implică CEO-ul și fondatorul său, Changpeng Zhao.
Geopolitica controversată a Iranului
Interesant este că în martie 2021, Centrul Prezidențial Iranian pentru Studii Strategice a încurajat țara să adopte Bitcoin și alte criptomonede pentru minerit ocoli sancțiunile internaționale.
În cele din urmă, Iranul a intrat în ultimul timp sub control internațional pentru că ar fi vândut sute de drone și altele echipament militar către Rusia, care se află în plină desfăşurare invazie a Ucrainei vecine.
Sursa: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/