Cel puțin o parte din milioanele de dolari din fondurile clienților FTX s-a mutat în mod misterios de la schimb săptămâna trecută au fost mutate la direcția autorităților de reglementare din Bahamas. Această afirmație a fost făcută într-un nou depozit de compania aflată în conflict și confirmat joi târziu chiar de Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas.
„[Există] dovezi credibile că guvernul din Bahamas este responsabil pentru direcționarea accesului neautorizat la sistemele Debitorilor în scopul obținerii de active digitale ale Debitorilor – care a avut loc după începerea acestor cazuri”, se arată în dosar, semnat de noul CEO FTX, John Ray, renumit pentru că s-a ocupat de lichidarea Enron.
Compania a continuat spunând că co-fondatorii săi Sam Bankman-Fried și Gary Wang au fost înregistrați spunând că autoritățile de reglementare din Bahamas i-au instruit pe cei doi să facă „anumite transferuri post-petiție” și că astfel de active au fost „deținute pe FireBlocks sub controlul [de] ] Guvernul Bahamas.”
Alameda de la SBF a mutat criptografii în valoare de 89 de milioane de dolari într-un nou portofel
Nu era prima dată când acuzația a fost adresată națiunii insulare, care anterior a negat-o. Dar de data aceasta, autoritățile de reglementare din Bahamas au inversat cursul.
„Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas, în exercitarea atribuțiilor sale de autoritate de reglementare care acționează sub autoritatea unui ordin emis de Curtea Supremă din Bahamas, a luat acțiunea de a direcționa transferul tuturor activelor digitale ale FTX Digital Markets Ltd. către un portofel digital controlat de Comisie, pentru păstrare”, a spus agenția joi.
Autoritatea de reglementare a declarat că a luat aceste măsuri pentru a proteja interesele clienților și creditorilor aflați sub jurisdicția sa.
Dusul și înapoi este cea mai recentă întorsătură în lupta pentru a securiza ceea ce a mai rămas din activele FTX, cele mai recente evoluții venind așa cum autoritățile de reglementare din SUA l-au numit pe Bankman-Fried pentru depune mărturie în fața unui Comitet pentru Servicii Financiare a Camerei în decembrie pentru a răspunde pentru prăbușirea FTX.
În ultimul său document, FTX a spus că a „securizat doar o parte din activele digitale ale grupului FTX pe care speră să le recupereze”, spunând că are acum 740 de milioane de dolari într-un nou portofel rece. Cu toate acestea, aceștia nu au putut să țină seama de trei lacune principale în activele urmărite:
„Aceste solduri exclud criptomoneda care nu se află în prezent sub controlul Debitorilor, ca urmare a (a) transferurilor neautorizate de cel puțin 372 de milioane USD inițiate la Data petiției, (b) „baterea” dilutivă a aproximativ 300 milioane USD în jetoane FTT de către o persoană neautorizată. sursă după Data petiției și (c) eșecul cofondatorilor și potențial altor persoane de a identifica portofelele suplimentare despre care se crede că ar conține activele debitorului.”
Sute de milioane de dolari s-au scurs din FTX peste noapte în transferuri „neautorizate”.
transferuri neautorizate au fost depistate pe 11 noiembrie, în aceeași zi în care FTX a declarat faliment și au fost urmărite în timp real de detectivii blockchain pe Twitter, ceea ce a dus la o serie de speculații. La acea vreme, transferurile, care au însumat 650 de milioane de dolari, erau considerate a fi parte a unui hack masiv care vizează compania falimentară.
La ora 2:XNUMX EST în acea noapte, consilierul general al FTX US Ryne Miller a numit transferurile „neautorizate” și a spus că FTX a început să mute activele rămase ale companiei în depozite frigorifice pentru a „atenua daunele”.
Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a emis anterior un comunicat de presă în care spunea că ia măsuri îngheţa activele FTX Digital Markets. În aceeași zi, FTX a lansat propria declarație spunând că a început să permită retragere de fonduri din Bahamas pentru a se conforma cu reglementatorii națiunii.
Dar, pe măsură ce au apărut zvonuri că transferurile neautorizate au fost opera autorităților din Bahamas, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a emis o declarație în care respinge afirmația FTX, spunând că „nu a direcționat, autorizat sau sugerat către FTX Digital Markets Ltd. prioritizarea. de retrageri pentru clienții din Bahamas.”
Declarația a recunoscut că o astfel de acțiune ar putea constitui „preferințe anulabile” conform regulilor de faliment și ar fi putut necesita „recuperarea fondurilor de la clienții din Bahamas”.
„În orice caz, Comisia nu acceptă tratamentul preferențial al niciunui investitor sau client al FTX Digital Markets Ltd. sau altcineva”, a spus agenția.
Persoanele sau grupurile responsabile pentru transferurile neautorizate rămân, deci, necunoscute, dar observatorii blockchain și-au postat teoriile pe Twitter, atribuind unele dintre retrageri „angajaților FTX cu pălărie albă” și altele „poate controlate de [Bankman-Fried și Wang] .”
Filiala din Bahama a FTX, FTX Digital Markets Ltd. depusă pentru capitolul 15 procedurile de faliment din 15 noiembrie, solicitând cooperarea între instanțele din SUA și instanțele străine, deoarece procedurile sale de faliment străine au implicat Statele Unite.
Autoritățile de reglementare din Bahamas doresc controlul procedurilor de faliment FTX
Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas spune că nu crede că FTX Digital Markets, Ltd., este parte la procedura de faliment din capitolul 11 din SUA a FTX. Agenția spune că se vor implica cu alte autorități de reglementare și autorități „din mai multe jurisdicții” pentru a aborda problemele care afectează creditorii, clienții și părțile interesate ale FTX Digital Markets.
Brian Simms, partener la firma de avocatură Lennox Paton din Nassau, a fost numit lichidator provizoriu. El a spus că FTX nu a fost autorizată să depună declarația de faliment în SUA și a cerut ca activele FTX situate în SUA să fie predate lichidatorilor din Bahamas.
Prăbușirea FTX și răspândirea ulterioară a contagiunii în cripto au autorități de reglementare la nivel mondial cerând o reglementare mai strictă de cripto.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html