Acuzațiile de abatere penală și alte acte frauduloase care implică FTX sunt în prezent investigate de anchetatori financiari care lucrează în strânsă coordonare cu autoritățile relevante din cadrul Bahamas Securities Commission. Aceste informații pertinente au fost furnizate de surse de încredere din biroul forței de poliție din Bahamas. Toate aceste evenimente sunt asociate cu depunerea de faliment a FTX în instanțele din Statele Unite ale Americii.
FTX este considerat unul dintre cele mai bune schimburi de criptomonede din lume și este considerat liderul industriei în ceea ce privește dimensiunea. Conform informațiilor disponibile, se află sub controlul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Bursei din SUA (SEC) și al Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pentru potențiale comportamente frauduloase care implică fondurile tuturor clienților afiliați. În plus, există și o relație discutabilă între FTX.US și Alameda Research de luat în considerare.
Adăugând insultă la vătămare, fostul CEO FTX s-a ascuns aparent de autoritățile în cauză, care l-au căutat, dar au avut puțin noroc în a face acest lucru. Momentan, el pare să fi dispărut de fapt fără urmă. Acest lucru, de fapt, oferă, de asemenea, persoanelor preocupate de ancheta în desfășurare, alte îndoieli cu privire la întregul scenariu și la vinovăția entității în sine. Acest lucru a fost, de asemenea, esențial în a oferi mai multe aripi mai multor speculații. Pe de altă parte, Reuters a aflat prin surse de renume că i-a informat că se află în prezent în Bahamas.
Sursa: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/