Un om de afaceri emirat se repetă în tranzacțiile offshore ale grupului Adani

În cadrul rețelei corporative a grupului Adani din India, numele unor oameni apar din nou și din nou, legate de mai multe entități offshore cu scop neclar sau cu structură labirintică. În urma Acuzațiile Hindenburg Research de fraudă în grupul Adani, aceste persoane și entități invită întrebări. Cine sunt ei? Și, în cadrul grupului, ce fac ei mai exact?

De exemplu, Chang Chung-Ling, un executiv chinez, figurat în raportul Hindenburg ca director al mai multor firme Adani. (Unul dintre ei, o companie din Singapore, a intrat sub control de către autoritățile indiene în 2018 pentru rolul său într-un scandal de corupție care implică achiziția de elicoptere.) Quartz a scris mai devreme despre Sanjay Newatia, un fost bancher din Londra care, potrivit Pandora Papers, obișnuia să ajute un lobbyist indian bogat să efectueze tranzacții offshore și care acum este unicul director în 57 de companii Adani înregistrate în Marea Britanie.

Află mai multe

Un alt astfel de obișnuit din Adani este Nasser Ali Shaban Ahli, un om de afaceri care conduce Al Jawda Comerț și servicii, o consultanță în Dubai. Numele lui Ahli a apărut în cel puțin două investigații indiene privind presupusa spălare de bani de către grupul Adani. El apare și în registrul corporativ al Insulelor Virgine Britanice, ca ofițer într-o firmă de investiții în valori mobiliare legată de grupul Adani.

În plus, Ahli figurează în înregistrările chineze ca director al Beijing Basile, o companie care exportă piese industriale exclusiv către Adani Power din India. Beijing Basile este atât de strâns legat de grupul Adani încât unul dintre angajații săi din Shanghai, pe LinkedIn, spune că a lucrat pentru grupul Adani în ultimii 15 ani. Cu toate acestea, Beijing Basile nu apare ca un părți afiliate în dosarele lui Adani Power.

Grupul Adani și Ahli nu au răspuns solicitărilor de comentarii de la Quartz.

Omul grupului Adani din Dubai

În 2004 și 2005, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) din India a investigat compania emblematică a grupului Adani, Adani Enterprises, pentru desfășurarea unui „comerț circular” cu diamante. Compania importa în esență diamante, apoi le exporta către firme cunoscute din străinătate la o valoare umflată artificial, astfel încât să folosească credite ieftine de la un schema guvernamentală de stimulente. Potrivit a Raport DRI, o firmă din Dubai numită Daboul Trading Company a fost responsabilă de procurarea diamantelor pentru ca Adani Enterprises să le importe în India - primul arc al comerțului circular. Ahli a fost reprezentantul lui Daboul în Dubai.

Povestea continuă

În anii 2010, DRI a investigat din nou Întreprinderile Adani, de data aceasta pentru că ar fi exagerat valoarea pe factură a echipamentelor electrice importate. (Cazul este încă şerpuindu-şi drumul prin labirintul de tribunale și curți din India.) Scopul, cel a susținut DRI, era să sifoneze fonduri din țară, către un cont în Mauritius. Încă o dată, o companie din Dubai a servit ca intermediar – Electrogen Infra FZE, fondată în 2009 de Ahli. În martie 2010, arată înregistrările, Ahli a transferat proprietatea Electrogen către Vinod Adani, fratele președintelui grupului Adani, Gautam Adani. Mama lui Electrogen, o companie din Mauritius, avea un singur actionar: Vinod Adani.

În plus, o altă firmă din Dubai, numită Powergen Infrastructure, a atribuit, potrivit DRI, un contract de proiect de energie către PMC Projects, o companie indiană care a servit ca „firmă falsă” pentru grupul Adani. (PMC realizează toate veniturile din contractele Adani, dar nu este numită „parte afiliată” în dezvăluirile Adani.) În înregistrările din registrul corporativ văzut de Quartz, Powergen are trei directori; doi dintre ei îl numesc pe Ahli drept agent.

Web-ul offshore al lui Adani

Ahli servește Adanis și în afara Dubaiului. O firmă, EZY Global, apare în Pilituri Adani (pdf) ca parte afiliată. Înregistrat în Insulele Virgine Britanice — un paradis fiscal popular — listele EZY Global, dintre acţionarii săi, Pranav Vora, un director (pdf) de Adani Shipping. În 2011, EZY Global a fuzionat într-o altă companie, Gulf Asia Trade & Investment, conform documentelor comisiei financiare din Insulele Virgine Britanice, văzute de Quartz. Ahli era acționar la ambele companii.

Un site web al companiei, acum dispărut, descrie activitățile Gulf Asia ca „investiții în investiții pe termen lung în acțiuni, fonduri, obligațiuni și alte titluri tranzacționabile”. Al companiei adresa inregistrata în Insulele Virgine Britanice este în grija Trident Trust. În Hârtii Pandora documente, Trident a fost numit unul dintre câțiva furnizori importanți de servicii offshore, cum ar fi înființarea de conturi bancare sau companii fictive sau organizarea de scheme de evitare a impozitelor.

În legătură cu Adani, Ahli apare într-un alt dosar și se află pe site-ul web al grupului Adani. În 2009-10, Adani Enterprises a declarat un dividend pe acțiunile sale; șapte ani mai târziu, conform legii indiene, dividendele nerevendicate au fost transferate către un fond administrat de stat. Printre 71 de investitori (pdf) care nu și-a revendicat dividendele a fost Ahli. Dosarul înregistrează participațiile acestor investitori. Majoritatea celor enumerate aveau numerotarea acțiunilor în cifre simple sau duble. Ahli deținea 10,000 de acțiuni.

Mai multe de la Quartz

Înscrieți-vă pentru Buletinul informativ al lui Quartz. Pentru ultimele știri, Facebook, Twitter și Instagram.

Faceți clic aici pentru a citi articolul complet.