Fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, au pledat vinovați de acuzațiile legate de prăbușirea FTX, a anunțat miercuri seară procurorul american Damian Williams.
Comisia pentru valori mobiliare și schimb american (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat, de asemenea, acuzații împotriva celor doi, spunând că Ellison a manipulat prețul FTT, un token de schimb emis de FTX, la indicația fondatorului schimbului Sam Bankman-Fried.
Cei doi cooperează cu anchetatorii, a anunțat Williams. Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York (SDNY) nu a precizat de ce au fost acuzați cei doi. Înregistrările instanței nu au fost disponibile imediat.
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried a fost acuzat mai devreme de opt infracțiuni de către SDNY în această lună după ce a fost arestat la Nassau. Acuzațiile includ spălarea banilor, frauda electronică, frauda valorilor mobiliare și încălcarea finanțării campaniei. El este extrădat în SUA, a confirmat Williams în declarația sa, spunând că fondatorul FTX era în custodia FBI și va apărea în instanță „cât mai curând posibil”.
Citeşte mai mult: Cabala colegilor de cameră a lui Bankman-Fried din Bahamas și-a condus Imperiul Crypto – și a dat o dată. Alți angajați au o mulțime de întrebări
Într-o declarație, directorul adjunct al SEC Sanjay Wadhwa a declarat că cei trei „au fost participanți activi la o schemă de a ascunde informații materiale de la investitorii FTX, inclusiv prin eforturile domnului Bankman-Fried și ale doamnei Ellison de a susține artificial valoarea FTT. , care a servit drept garanție pentru împrumuturile nedezvăluite pe care Alameda le-a contractat de la FTX în conformitate cu linia sa de credit nedezvăluită și practic nelimitată.”
„Prin secretizarea fondurilor clienților FTX în registrele Alameda, inculpații au ascuns riscurile foarte reale cu care se confruntau investitorii și clienții FTX”, a spus Wadhwa.
Ellison a fost o confidentă apropiată a lui Bankman-Fried și a fost vizată de procurori pentru rolul său în manipularea tokenului de schimb FTX FTT, pe care Alameda îl folosise ca garanție pentru investiții. La începutul lunii decembrie, Ellison, despre care se crede că locuiește în Hong Kong sau Nassau, a fost depistat în Manhattan la o cafenea, făcându-i pe mulți să bănuiască că lucra cu autoritățile.
Citeşte mai mult: Sam Bankman-Fried va fi extrădat miercuri, a declarat procurorul general din Bahamas
La scurt timp după, Ellison a reținut firma de avocatură WilmerHale pentru a se reprezenta. WilmerHale o consideră pe Stephanie Avakian, fost director al Diviziei de aplicare a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, drept unul dintre cei mai buni avocați ai săi.
„Dacă ați participat la o conduită greșită la FTX sau Alameda, acum este momentul să treceți înainte. Ne mișcăm rapid și răbdarea noastră nu este veșnică”, a spus Williams.
La rândul său, CFTC a făcut acuzații similare împotriva lui Wang și Ellison, declarând că Ellison a comis fraudă și a făcut „declarări false semnificative” legate de vânzările FTT, susținând în același timp că Wang „a permis Alameda să mențină o linie de credit nelimitată pe FTX”.
ACTUALIZARE (22 decembrie 2022, 02:30 UTC): Adaugă informații suplimentare.
ACTUALIZARE (22 decembrie, 02:40 UTC): Adaugă taxe SEC, CFTC.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html