SEC acuză firmele de criptomonede pentru presupusa înșelătorie cu un jeton Ethereum DIG „suportat cu aur”

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA nu a uitat de 2017 Nebunia ICO.

SEC a depus acuzații vineri împotriva a patru bărbați din spatele companiei din Bermuda Arbitrade Ltd., companiei canadiane Cryptobontix Inc. și Sion Trading, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, pentru că ar fi administrat o schemă de jetoane pentru criptomonede de tip pump and dump în valoare de 36.8 milioane de dolari din 2017 până în 2019.

Bărbații din spatele presupusei înșelătorii au susținut că au făcut-o $ 10 de miliarde de valoare de lingouri de aur adevărate într-o rezervă care le-ar sprijini Ethereumjeton criptografic bazat pe numele ironic numit Dignity (DIG). 

Producătorii DIG au susținut că fiecare dintre cele trei miliarde de jetoane DIG a fost susținut de un dolar de aur și că jetoanele DIG ar putea fi răscumpărate pentru aur.

SEC susține că Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman și „comerciantul de aur” Max W. Barber au fraudat clienții mințind despre existența aurului și pretinzând că angajează firme de contabilitate pentru a „audita” aurul menționat.

Conform SEC depozit, DIG a fost creat de dezvoltatorii ruși în 2017. Jetonul a fost apoi pompat din mai 2018 până în ianuarie 2019 prin „fals și înșelător” comunicate de presă și o conferință de presă. 

În special, DIG a fost disponibil pentru cumpărare doar pe schimbul de criptomonede rusesc Livecoin, care a fost mai târziu închide în ianuarie 2021 din cauza unui presupus hack.

Pentru a înrăutăți lucrurile, Hogg, Goldberg și Braverman ar fi vândut jetoane DIG pe Livecoin la „prețuri umflate artificial”, potrivit SEC.

Presupusii escroci au fost acuzați că au încălcat numeroase secțiuni ale Legii privind valorile mobiliare din 1933 și ale Legii privind schimbul de valori mobiliare din 1934. 

SEC dorește ca acuzatul să restituie toate profiturile obținute în timpul presupusei scheme, precum și penalități suplimentare în bani civili. SEC caută, de asemenea, un barier pentru ofițeri și directori împotriva celor patru bărbați – o restricție care le-ar interzice să devină vreodată ofițeri sau directori ai unei companii cotate la bursă.