Guvernele SUA și Marea Britanie au lansat o investigație comună asupra tranzacțiilor cripto în valoare de peste 20 de miliarde de dolari care ar fi putut încălca sancțiunile rusești, a informat Bloomberg News pe 28 martie.
Tranzacțiile, suspectate a fi direcționate prin bursa criptografică Garantex, cu sediul în Rusia, urmăresc eludarea sancțiunilor internaționale și, eventual, finanțarea activităților militare în Ucraina.
În ultimele luni, SUA au luat măsuri din ce în ce mai mari împotriva utilizării criptomonedei pentru a se sustrage de la sancțiuni. Cel mai recent a sancționat portofelele cripto legate de GAZA Now.
Evaziunea sancțiunii
Bursa cu sediul la Moscova ar fi procesat aceste sume semnificative folosind stablecoin-ul USDT al Tether, în ciuda sancțiunilor impuse de ambele țări pentru presupusul său rol în infracțiunile financiare și pentru facilitarea tranzacțiilor ilicite în Rusia.
În ciuda sancțiunilor cuprinzătoare împotriva Rusiei, națiunile occidentale s-au confruntat cu provocări în a bloca fluxurile financiare în țară.
Se pare că Rusia adoptă diverse strategii pentru a evita aceste sancțiuni, inclusiv efectuarea de tranzacții offshore, schimburi de tehnologie prin națiuni intermediare și utilizarea tranzacțiilor criptate în monedă digitală, complicând eforturile Occidentului de a întrerupe sprijinul financiar pentru regimul lui Putin.
Administrația Biden și-a intensificat atenția asupra schimburilor criptografice precum Garantex pentru a perturba canalele financiare ale Rusiei. Cele 20 de miliarde de dolari analizate evidențiază lupta complexă pentru implementarea eficientă a sancțiunilor financiare.
În timp ce ancheta este în desfășurare, nu a existat nicio acuzație directă de abatere împotriva Tether Holdings.
Răspunsul lui Tether
Într-o declarație, Tether Limited și-a exprimat angajamentul de a respecta standardele de conformitate și cooperarea sa continuă cu organele de aplicare a legii. Compania a luat măsuri de înghețare a activelor legate de entitățile de pe lista de sancțiuni din SUA, ajutând în lupta împotriva activităților financiare ilicite.
Garantex a rămas tăcut în lumina anchetei. Atât Trezoreria SUA, cât și omologii Marii Britanii, inclusiv Trezoreria și Agenția Națională pentru Crimă, s-au abținut de la a comenta ancheta în curs.
Garantex a fost înființată în Estonia în 2019 și ulterior și-a mutat majoritatea operațiunilor la Moscova în urma provocărilor de reglementare și a revocării licenței sale de operare.
Bursa s-a confruntat anterior cu acuzații din partea Trezoreriei SUA de implicare în activități ilegale și de ignorare a protocoalelor împotriva spălării banilor.
Menționate în acest articol
Sursa: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/