SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Țările de Jos au descoperit peste 50 de piste criminale cripto.

Oficiali din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Țările de Jos au împărtășit informații și au descoperit peste 50 de piste criminale legate de cripto, inclusiv una care ar putea fi o înșelătorie Ponzi de un miliard de dolari.

Niels Obbink, șeful și directorul general al Serviciului Olandez de Informații Fiscale și Investigații (FIOD), a declarat reporterilor: 

„NFT-urile sunt una dintre cele mai noi tehnici digitale de spălare a banilor prin comerț.”

Criptomoneda, conform lui Obbink, are „mai puțin control, mai puțină supraveghere și o reglementare limitată, ceea ce o face deschisă fraudei”. „Trebuie să atragă atenția noastră”, a spus el.

Întâlnește-te cu țările J5

Potrivit rapoartelor, șefii de aplicare a impozitelor din țările J5 s-au întâlnit la Londra săptămâna aceasta pentru a discuta informații și date în încercarea de a identifica sursele de activitate ilegală de criptomonede transfrontaliere.

J5 a fost înființat ca răspuns la apelul OCDE ca țările să facă mai mult pentru a combate facilitatorii fraudei fiscale.

Acesta include Oficiul Australian de Fiscalitate (ATO), Agenția de Venituri din Canada (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) și Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI). ).

Potrivit revistei, oficialii au descoperit peste 50 de indicii criminale legate de cripto în timpul întâlnirii.

1 miliard de dolari plumb schema Ponzi

Jim Lee, șeful anchetelor penale pentru Internal Revenue Service (IRS), a declarat reporterilor vineri: 

Unele dintre aceste piste... se referă la persoane cu tranzacții NFT mari care implică potențiale infracțiuni fiscale sau alte infracțiuni financiare în jurisdicțiile noastre.

O singură pistă „pare a fi o schemă Ponzi de un miliard de dolari”, a spus el, adăugând că „atinge fiecare țară J1”.

În plus, oficialii au identificat piste privind schimburile descentralizate și companiile de tehnologie financiară, potrivit lui Lee, care a adăugat că „ținte majore” ar putea fi anunțate de îndată ce luna aceasta.

Citiți de asemenea: Iată care ar putea fi motivul din spatele vânzării Ape #6462 de doar 200 USDC

Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său

Ultimele postări ale lui Andrew Smith (vezi toate)